2019币圈剿匪实录：逮捕500余人，涉案金额超200亿

10 月 30 日，BISS（币市）交易所集体“失联”，其中包括币圈 KOL 陈女侠以及刚入职不久的实习生。而后有媒体报道称， BISS 涉嫌非法集资诈骗。

“如按照相关标准判罚，管理层判罚基本 10 年起。”一法律业内人士告诉 DeepFlow。

币圈从业者的头顶，顿时炸开了一记响雷。他们如梦初醒——原来，币圈“剿匪”早已开始。

“我是不是要跑路了？”交易所运营人员项律告诉DeepFlow，这位才毕业半年的 95 后一脸焦虑。

他说，自从 BISS “出事”后，投资人纷纷提币，交易量也萎缩至之前一半，目前公司业务基本停滞。

据悉，除火币、OK两大头部交易所外，绝大多数国内运营的交易所选择了“分布式办公”模式。

一些交易所老板甚而远赴重洋。有消息称，IDAX交易所老板雷国荣已搬空公司，携冷钱包卷款跑路。

DeepFlow 根据公开资料不完全统计，仅在 2019 年，全国就至少有超过 500 人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕，涉案金额超过了 226 亿人民币。

也就是说，BISS 仅仅只是一个序幕。

BISS之前，抓捕早已开始，BISS之后，更大的围剿即将来临……

01

超500人被捕

如果不是 BISS交易所被抓，不少币圈人士还陷入在区块链的浪潮和春风里。

“又到了群体狂欢的时期。这一次牛市将会超越所有人的想象。”中央鼓励发展区块链后，BISS交易所创始人 BMAN在微博中写道。

区块链的春风还没吹过来，币圈的凛冬已悄然而至。

BiKi交易所被证券时报点名“割韭菜”；BISS大部分员工被抓；币安、波场官方微博被封；东方卫视报道称，上海摸排整治虚拟币相关业务后，“币安”驻沪办关闭。

11月18日，中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室发函，提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险，提醒一些不法分子借机炒作“区块链”概念，以所谓的“虚拟货币”等名义非法吸收公众资金，然而这些项目其实和区块链技术毫无关系。

刚进入区块链行业半年的项律没有想到，在短短一个月间，区块链行业瞬时从炙手可热的风口变为了人人喊打的“枪口”。

和项律同样想法的人不在少数，其中包括行业老人周奎安。

“这次比’94’还惨，’94’没抓交易所，今年要抓人了。”周奎安口中的“94”指的是“94事件”。2017 年 9 月 4 日，央行等七部委联合发文，全面禁止 ICO。一时间交易所纷纷宣布关停或出海。

但项律和周奎安都不知道的是，BISS交易所并不是“币圈剿匪”的开始，早在今年年初，针对虚拟货币诈骗的侦查逮捕就一直在进行。

2019年3月，金华市公安局在多地公安机关的协助下，一举破获虚拟货币交易平台“AKOEX”诈骗案，在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人88人，冻结资金5000余万元。

2019年6月，上海市公安局闵行分局抓捕一个以虚拟货币进行诈骗的团伙，共计18人。该诈骗团伙自建交易平台，并建立了炒币交流群，且每个群中只有一个受害者，其他群成员均为该诈骗团伙的成员。

2019年8月，浙江东阳市公安局破获一起特大虚拟币诈骗案，警方分赴安徽、四川、广东、上海等7个省份抓获犯罪嫌疑人71名，串并案件200余起，案值超1亿元。

……

DeepFlow 根据公开资料不完全统计，2019年以来，至少有超过500人因为涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关逮捕，涉案金额超过226亿人民币。

02

盘圈和币圈

虚拟货币诈骗案大致可分为两类。

一种是利用区块链和虚拟货币噱头实则行诈骗之事，比如PlusToken，一种是包括了数字货币和区块链技术的，比如 BISS交易所，也就是行业内所讲的盘（资金盘）圈和币圈。

币圈从业者张良向DeepFlow表示，其中大部分被捕的人不能算真正的“币圈人士”，他们从一开始就是骗子，虚拟货币只是他们诈骗的工具，好比电话是电话诈骗的工具，主流币圈基本没有这些人的身影，他们的币也不上主流交易所，所以要将二者区分开来。

今年被逮捕审判的案件大多属于盘圈。并不引发行业关注， “这些搞传销诈骗的被逮捕，对行业而言是一件好事。“张良表示。

进入 2019 年后，币圈和盘圈逐渐呈现融合之势。譬如 ZG交易所和 ICC网红链。

据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道，西安未央分局现已受理“ICC网红链”诈骗案件。

“ICC网红链”，号称“智能经济网红时代之王”，号称投资 100 元能赚 100 万，其主要交易场所是GK.com和ZG.com，并且该项目是ZG交易所的“打新”项目，也就是首发项目。

“ICC网红链”通过传销方式拉人头、发展下线，吸引了全国数万人投资参与，但最后币价狂跌 99.99%，投资人们血本无归。

在其公开新闻稿里，ZG与BTA是战略合作关系，但据知情人士透露，两者互相勾结，联合割韭菜。

据公开资料显示，ZG 交易所的主要投资人为中国第一家比特币交易所 BTCC创始人杨林科，ZG 交易所CEO为原 GBLS峰会创始人赵昌宇，均为主流币圈人士。

目前，ZG已经下架BTA相关交易对以及资料，但是在网页上仍能找到相关宣传信息。

但目前来看，无论币圈，还是盘圈，都笼罩在“围剿”的阴霾下。

“BISS 和创始人在行业内口碑还不错，唇亡齿寒，如果 BISS 都出了事，那么其他交易所也会感到恐慌。”张良称。

一位与 BISS 有过业务接触的知情人士告诉北京商报记者，从BISS从业模式来看，其违规之处主要涉及到以下三个方面：

第一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖

第二则是其会员制拉新模式或涉嫌传销

第三则是涉嫌洗钱

除此之外，BISS还宣称具有创新商业模式，即“币股交易“和“会员制”。

一位资深业内人士直言，这种创新交易无疑是绕过了个人购汇限制，存在违法行为。

BISS交易所一事，加上官媒、央媒的连番报道，“区块链不是取款链”。区块链从业者尤其是交易所从业者们纷纷紧张起来。

据悉，除火币、OK两大头部交易所外，绝大多数国内运营的交易所选择了“分布式办公”模式。

交易所们只得集体噤声，唯恐下一步就踩中红线。

说到底，币圈违法的边界线在哪里呢？从业者有可能涉嫌哪几项罪名呢？

03

涉及 9 项罪名

法律业内人士梁靖表示，币圈可能涉嫌的罪名包括了以下 9 项：

1.涉嫌非法集资（非法集资分为非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪）

2.擅自发行股票、公司、企业债券罪

3.涉嫌组织、领导传销活动罪

4.涉嫌开设赌场罪

5.涉嫌洗钱罪

6.涉嫌非法经营罪

7.涉嫌诈骗罪

8.涉嫌侵犯公民个人信息罪

9.涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

其中，“1CO、IEO和发币，就是非法集资和诈骗，合约就是非法期货，杠杆和借贷就是非法配资，币股等业务有外汇资产流失的风险，OTC有洗黑钱的风险”。

而BISS交易所涉嫌的是第 1 项和第 7 项。“按照上述标准判罚，管理层判刑有可能10年起。”梁靖透露。

“这次 BISS被捕给币圈敲醒了警钟，目前审理虚拟货币诈骗一律从严处理。”

DeepFlow从BiKi交易所上币人员获得的一份资料显示，BiKi针对上币项目方提供市场操盘服务。

BiKi交易所的合作案例里不乏一些“进场资金数亿”、“出货资金上亿”的项目。

BiKi这样的操盘方式在交易所之间并不少见。

大多数币圈交易所惯用模式是，团伙搭建交易平台，并发行“空气币”，通过网络诱骗投资人入金投资，最后操纵币价进行收割。这类操盘行为涉及诈骗。

北京大成律师事务所合伙人肖飒表示，对于虚拟币交易所而言，会使用《刑法》第225条非法经营罪来进行处置。

如果有操纵市场（尤其是量化团队进行配合的）等行为，将使用更为严苛的诈骗罪处置，不排除数罪并罚，刑期最高可达无期徒刑。

按照《中华人民共和国刑法》第266条，“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。“

根据最高法的司法解释，诈骗金额50万以上就算数额特别巨大，并且，如果犯罪嫌疑人通过发送短信、拨打电话或者利用互联网等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的，则酌情从严惩处。

“币圈案件基本符合这两个标准，一旦被定性为诈骗，难逃重罚，关键在于是否通过电信或者网络途径进行虚假宣传，向投资者承诺或暗示高收益，引诱其参与投资。“ 梁靖告诉 DeepFlow深流。

而币圈交易所、项目方动辄上亿的操盘金额，加上联合社群运营等互联网手段“拉盘”，已涉嫌上面两项。

不少从业者顿感插翅难逃，近日不断传来交易所老板跑路的消息。

然而，即便团队出逃国外，警方同样重拳出击，实施跨国抓捕。

6月份，涉案超200亿，被称之为“币圈第一资金盘”的 PlusToken 平台彻底崩盘，创始团队在瓦努阿图正在销毁犯罪证据时被警方抓获。

法网恢恢，疏而不漏。一旦选择了发币，就得面临刀口嗜血的结局。

肖飒表示，我国对于境内发币的法律定性并没有丝毫改变，如果在境内进行ICO或变相ICO，我国法律会将其认定为：非法公开融资行为，涉嫌违法犯罪。

而绝大多数区块链项目通过在新加坡设立基金会，采取 VIE 架构，使用海外主体身份在境外发币的情形，不能掩盖“非法公开融资”的本质，依然属于被中国法律不容的位置，会被“取缔”处理。

04

抓捕行动不断逼近

最近，由于国家层面对区块链的鼓励，不少传销盘资金盘冒头，更有甚者声称自己已代理发行了央行数字货币 DCEP，每天限额抢入。

看似是新概念、风口，实则行诈骗，同类事情之前已发生在众筹、P2P等领域。

肖飒透露，出于“打早打小”的考虑，国家层面可能已经警觉，在还没有形成新一波购币狂潮之前，率先出击，把风险化解在初期，防止涉众金融案件的大量发生（前车之鉴P2P）。

近日，上海，北京，东莞，杭州，深圳，河南等多地监管纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行摸底排查。

肖飒介绍，从办案经验上讲，每年的年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”，年底将至，对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查，也有合理性。

她表示，今年前三个季度交易所案件无罪率（取保率）较高，近1个月明显感觉到寒意，雷霆手段，主犯取保候审的概率微乎其微，技术人员涉刑的也大有人在。

背后含义不言自明：抓捕行动不断逼近。

交易所从业者们的年关难过了。