上海荣泰健康科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2021-017
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2021年4月22日上午10时在上海市青浦区朱枫公路1226号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2021年4月12日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》
公司2020年年度报告及报告摘要已经公司聘请的2020年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告客观公正。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2020年年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提请公司2020年年度股东大会予以审议。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
2、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
4、审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
5、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
6、审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》
7、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
8、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2020年度利润分配预案为：公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-019）。
9、审议通过《关于提议续聘公司2021年度审计机构的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，负责公司2021年度财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，并提请股东大会授权法定代表人负责与其签署聘任协议。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。
10、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
11、审议通过《关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案》
（1）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（一）
根据公司经营发展的需要，结合公司发展现金需求与预测，公司2021年度对外借款相关事宜安排如下：
借款银行：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
授信额度：综合授信叁亿元人民币
有效期间：自股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止
（2）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（二）
借款银行：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
（3）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（三）
借款银行：中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
（4）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（四）
借款银行：中国银行股份有限公司青浦支行
授信额度：综合授信贰亿元人民币
（5）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（五）
借款银行：交通银行股份有限公司青浦支行
（6）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（六）
借款银行：宁波银行股份有限公司上海分行
授信额度：综合授信叁亿伍仟万元人民币
（7）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（七）
借款银行：招商银行股份有限公司上海外滩支行
授信额度：综合授信伍亿元人民币
（8）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（八）
借款银行：兴业银行股份有限公司青浦支行
（9）关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案（九）
借款银行：中国光大银行股份有限公司上海分行
12、审议通过《关于公司与银行签订融资协议的议案》
根据业务发展需要，公司拟与花旗银行（中国）有限公司上海分行签订非承诺性短期循环融资协议，申请最高融资额等值柒佰万美元，并同意在上述银行审批额度内办理相关业务，具体融资额度及期限以银行实际审批为准。授权有效期至公司2021年年度股东大会召开之日止。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
13、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-022）。
14、审议通过《关于公司2021年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。
15、审议通过《关于公司2021年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-024）。
16、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2021-025）。
17、审议通过《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
18、审议通过《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司董事会议事规则》。
19、审议通过《关于公司修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司股东大会议事规则》。
20、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-026）。
21、审议通过《关于公司修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
22、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
具体内容详见公司同日披露的具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-027）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
23、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于董事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-027）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
24、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事应建森先生因个人原因辞职，经公司股东林光荣先生、林琪先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴小刚先生为非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吴小刚先生简历详见附件。
25、审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。
表决结果：9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2021年4月23日
附件：
吴小刚先生，出生于1979年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2003年起，历任上海欧尚超市（闵行店）体育用品部门经理，卜蜂莲花连锁超市有限公司体育用品采购经理，上海锐风运动器材有限公司总经理，上海艾荣达健身科技有限公司总经理，上海荣泰健康科技股份有限公司中国市场营运中心总监，上海荣泰健康科技股份有限公司产品服务中心总监，上海稍息网络科技有限公司总经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司品牌运营事业部总经理。
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2021-023
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的公告
重要内容提示：
● 委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构
● 本次委托理财金额：不超过人民币5,000万元
● 委托理财产品类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类
● 委托理财期限：公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
为了提高公司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，最大限度地提高公司募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。
（二）资金来源
1、本次理财资金来源为公司首次公开发行闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3053号）核准，并经上海证券交易所《关于上海荣泰健康科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2017]8号）同意，公司向社会公开发行普通股股票1,750万股，发行价格为人民币44.66元/股，募集资金总额为人民币78,155.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币72,643.73万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月5日出具了《验资报告》（中汇会验[2017]0009号）。
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。
（三）委托理财额度
公司拟使用最高不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度及授权期限内，该5,000万元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。
（四）投资范围
由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行并出具保本承诺的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品或结构性存款。使用闲置募集资金进行现金管理的产品期限不得超过12个月。
（五）授权期限
资金额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在额度范围及授权期限内，由公司董事会行使该项投资决策权并由法定代表人签署相关合同。
（六）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权管理层安排相关人员对理财产品相关风险进行预估和预测，购买委托理财产品应为安全性较高、流动性较好的理财产品或结构性存款，应符合公司内部资金管理的要求。
二、投资风险分析及风险控制
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：亿元
公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募集资金投资项目的实施。
通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为不超过5,000万元，占最近一期期末货币资金比例5.66%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
四、风险提示
1、尽管公司授权使用暂时闲置募集资金购买的是安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
五、决策程序的履行及专项意见的说明
（一）决策程序的履行
公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。相关决策符合法律法规以及《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。相关决策符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。
我们一致同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元的首次公开发行闲置募集资金进行现金管理。
（四）券商核查意见
万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”或“保荐机构”）对荣泰健康使用首次公开发行闲置募集资金和可转债闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，认为：
1、公司本次使用部分首次公开发行闲置募集资金、可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定；
2、本次闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；
3、在保证公司募集资金项目正常建设、不改变募集资金用途，以及公司正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用首次公开发行募集资金委托理财的情况
金额：万元
注：公司于2020年3月26日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2020年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币1亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。该议案已于2020年4月17日经公司2019年年度股东大会审议通过。公司使用首次公开发行闲置募集资金委托理财单日最高余额1亿元，未超过股东大会授权理财总额度。
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2021-025
关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告
2021年4月22日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》。因经营需要，公司2021年计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇和外汇衍生产品等业务，该议案尚须提请公司股东大会审议。具体内容如下：
一、开展相关业务的目的
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。
公司操作的上述外汇产品，均为依托公司的国际业务背景、以避险为主、同时有获利的外汇产品，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种
1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够降低外汇波动风险。
2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。
三、2021年的业务规模及投入资金
根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额将不超过公司国际业务的收付外币金额，交易总额不超过1.2亿美元，公司可在上述范围内滚动使用；交易时间为2020年年度股东大会决议之日至2021年年度股东大会召开之日期间。
公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司业务部门将采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，若远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调整价格。
2、公司已制定了《远期外汇交易业务内部控制制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2021-027
关于董事、高级管理人员变动的公告
一、关于董事、董事会秘书、财务负责人辞职的事项
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会秘书、财务负责人应建森先生递交的书面辞职报告，应建森先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、财务负责人职务，辞职后将不在担任公司任何职务，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，应建森先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告日，应建森先生持有公司股份792,500股，占公司总股本0.57%，应建森先生自2011年加入公司，任职期间认真履职、勤勉尽责，在公司首次公开发行股票、公开发行可转换公司债券、投资者关系管理、公司治理和规范运作等方面做出了重要贡献，公司及董事会对应建森先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！
二、关于补选第三届董事会非独立董事的事项
公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司股东林光荣先生、林琪先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，提请吴小刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
吴小刚先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
三、关于聘任公司董事会秘书的事项
公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任张波先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
张波先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
公司在第三届董事会第十一次会议召开之前，已按相关规定将张波先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所未提出异议。
张波先生联系方式如下：
通讯地址：上海市青浦区朱枫公路1226号
电话：021-59833669
传真：021-59833708
电子邮箱：[email protected]
四、关于聘任公司财务负责人的事项
公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任廖金花女士为公司财务负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
廖金花女士任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，其与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
吴小刚先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学本科学历。2003年起，历任上海欧尚超市（闵行店）体育用品部门经理，卜蜂莲花连锁超市有限公司体育用品采购经理，上海锐风运动器材有限公司总经理，上海艾荣达健身科技有限公司总经理，上海荣泰健康科技股份有限公司中国市场营运中心总监，上海荣泰健康科技股份有限公司产品服务中心总监，上海稍息网络科技有限公司总经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司品牌运营事业部总经理。
张波先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学法律硕士。1996年8月起历任河北石家庄拖拉机厂技术员，北京市京大律师事务所律师，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、投资总监，普莱柯生物工程股份有限公司独立董事，曲靖众一精细化工股份有限公司董事，苏州凯恩资本管理股份有限公司董事，辽宁田园实业有限公司董事，江苏飞船股份有限公司监事，广州技诺智能设备有限公司董事及宁波梅山保税港区稍息投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
廖金花女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001年8月起历任岳阳市九丰商贸有限日化课课长，温州天顺航空服务有限公司销售内勤，上海卓戎实业有限公司会计主管，2005年起任上海荣泰健身科技发展有限公司会计、财务经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司集团财务经理。
公司代码：603579 公司简称：荣泰健康
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
海荣泰健康科技股份有限公司
2020年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
二 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
（一）公司从事的主要业务
1、公司的主要业务为按摩器具的设计、研发、生产、销售，以及打造按摩体验平台，提供共享按摩服务。作为国内主要的按摩器具产品与技术服务提供商之一，公司以“服务亿万人群，走进千万家庭”为愿景，致力于为全球用户带来健康时尚的生活方式。
2、当前主要产品
（二）公司经营模式
1、销售模式
公司针对国内外市场采取不同的经营模式。在国内市场以自有品牌经营为主，同时为个别企业提供ODM代工生产；国外市场主要以ODM的形式为全球各地品牌提供代工生产，并逐步通过电商渠道将自有品牌向国际市场推广。
（1）国内业务销售模式
公司国内业务分为经销、直营、电商、体验店、ODM五种销售方式，构建了以经销、商场终端、连锁卖场、汽车4S店、电子商务、电视购物、体验店等销售模式相结合的立体营销渠道。
（2）出口业务销售模式
公司在自主研发出新产品后，公司会向国外品牌经营商推荐试样，再根据境外市场反馈对产品进行改进、完善，最后将产品批量生产，售往当地市场。
公司外销均为直接销售，即公司直接为境外客户提供代工生产，境外客户购买产品后自行确定产品品牌、销售渠道和销售价格，出口业务无经销模式。
公司产品出口业务主要流程如下：
公司出口业务以FOB方式为主，在收到客户预付款项或信用证后，根据客户需求组织生产，完工后进行报关、装船。公司在商品出库并报关取得报关单后确认外销收入。
2、共享服务模式
公司自2016年乘共享之风，强势进军共享按摩服务市场，其创立的“摩摩哒”共享按摩品牌已相继进驻了全国32个省、2164个县市的知名商超、头部影院及重要交通枢纽等人流密集场所，成为共享按摩服务中的龙头，也进一步提升了“荣泰”“摩摩哒”双品牌在消费者中的知名度，并实现了“体验按摩”到“按摩器材入户”的销售转化。
随着公司在共享按摩服务市场的深耕，“摩摩哒”用户数量已突破1亿人次，相应的大数据运营平台亦逐步成熟，奠定了公司共享按摩业务轻资产化、技术输出化的转型基础。公司自营按摩椅转让至优质运营商合作运营，网点经营效率稳步提升，管理成本有效下降，同时也增加了公司的技术服务创收，实现了多方共赢的局面。
3、生产模式
在生产管理上，公司全部采用订单生产模式，具体流程为：销售部门确认客户订单，录入ERP系统并下发至制造中心生管部，由制造中心生管部编制生产任务单，排定生产计划，并下达物料需求计划（采购申请单、委外申请单）。资材部收到生管部物料需求计划后采购物料，经品管部检验合格后入物流部原材料库，各制造部门依据K/3生产任务单安排领料、生产，产成品完工验证合格后，流入物流部成品库。
4、采购模式
公司主要依据客户产品订单数量，结合所需的安全库存来进行原材料采购。操作上，由生管部门下达采购计划，资材部负责选择供应商及采购。公司采购原材料主要包括电器类部件、电子类部件、缝制类部件、塑料类部件和五金类部件等。对于主要原材料，公司选定2-3家合作供应商，以避免因突发的原材料短缺而造成生产经营中断。对于数量较多的原材料，公司以成本优先的原则，就近选择合格供应商。
（三）公司所处行业情况说明
1、公司所处的行业
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所处行业属于专用设备制造业（C35）。
按摩器具行业属于市场化程度较高的行业，各企业面向国内外市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范管理。行业主管部门中国轻工业联合会、中国医药保健品进出口商会等，具体如下：
中国轻工业联合会通过组织制定按摩器具领域国家或行业标准对行业健康持续发展进行规范管理，由其下辖全国家用电器标准化技术委员会负责制定本行业的产品国家标准。
中国医药保健品出口商会是商务部下属的六大进出口商会之一，主要职能是对会员企业的外经贸活动进行协调指导，提供咨询服务。
由于本行业出口比例较高，故行业引导和服务职能主要由中国医药保健品出口商会承担。商会专门下设了按摩器具分会，其主要职责包括全行业生产经营活动数据的统计、分析，行业重大问题的调查研究及政策建议，企业与政府的沟通协调等。
2、行业主要法律法规及政策
《“十四五”规划和2035年远景目标》提出，全面推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全周期健康服务。完善全民健身公共服务体系。加快发展健康产业。实施积极应对人口老龄化国家战略。推动养老事业和养老产业协同发展，健全基本养老服务体系，发展普惠型养老服务和互助性养老，支持家庭承担养老功能，培育养老新业态，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，健全养老服务综合监管制度。
《“健康中国2030”规划纲要》提出，把健康摆在优先发展的战略地位，立足国情，将促进健康的理念融入公共政策制定实施的全过程，加快形成有利于健康的生活方式、生态环境和经济社会发展模式，实现健康与经济社会良性协调发展。
《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）》提出，丰富智能健康养老服务产品供给，针对家庭、社区、机构等不同应用环境，发展健康管理类可穿戴设备、便携式健康监测设备、自助式健康检测设备、智能养老监护设备、家庭服务机器人等，满足多样化、个性化健康养老需求。
《关于促进分享经济发展的指导性意见》提出，鼓励和引导分享经济企业开展有效有序竞争，切实加强对分享经济领域平台企业垄断行为的监管与防范，维护消费者利益和社会公共利益，营造新旧业态、各类市场主体公平竞争的环境。严禁以违法手段开展竞争，严厉打击扰乱正常的生产经营秩序的行为。
针对共享按摩椅市场持续稳定发展，而相应的商用按摩椅国家标准尚未出台的市场痛点，中国医药保健品进出口商会带领荣泰健康等行业龙头企业组织编制完成《商用按摩椅通用技术规范》《商用按摩椅安全要求》《商用按摩椅移动支付要求》三项团体标准。三项团体标准进一步规范了市场，避免了因标准缺失而引起市场秩序的混乱，维护了行业及消费者的利益。此三项标准内容可操作性强，在已有家用按摩椅国标的基础上提高了商用保健按摩椅技术、安全指标和耐久性技术要求，同时提升了产品的质量稳定性、安全性和可靠性，主要技术指标达到国内一流。
3、行业发展概况
（1）基本概念
按摩器具是指将中医的经络按摩医术与现代高科技手段融为一体，研发出的能模拟人手按摩的机器，让人能轻松、方便地享受舒适按摩，起到减轻疲劳和保健强身等效果。
目前，按摩器具主要分为两大类：以功能全面、性能优越为诉求的全功能按摩椅和功能相对单一、但便携、灵活的按摩小电器产品。
（2）行业发展历程
现代按摩器具行业起源于上世纪六十年代的日本。在当时技术创新背景下，为满足人们对舒缓肌体压力的需求，日本企业研制出第一台全自动按摩椅。受限于当时的技术水平，早期按摩器具主要是功能单一的仅能实现放松僵硬肩背的按摩椅，客户体验与人工按摩相差较大，市场整体发展较为缓慢。
上世纪八十年代，随着新材料和电子技术的不断进步，按摩器具的舒适度得到了大幅提高，按摩椅开始逐步进入家庭。在此背景下，部分知名传统电器制造厂商也开始涉足按摩器具行业，包括松下（Panasonic）和大东（THRIVE）等。随着生产厂商的增加，按摩器具的产品种类也逐渐丰富。除传统按摩椅外，生产厂商根据消费者的差异化需求，开始推出部分功能相对单一，但更便携、更灵活的小型按摩器具产品，如足部按摩器等。这段时期，日本厂商在挖掘国内市场的同时，也开始向海外周边区域寻求扩张。现代按摩器具开始通过区域贸易进入我国和以“亚洲四小龙”为代表的深受中国传统养生保健文化影响的其他东亚及东南亚国家和地区。
九十年代起，随着居民消费水平的不断提升，按摩椅进入家庭的步伐加快，各类按摩小电器品种进一步丰富，逐步延伸出足部、腿部、腰部、背部、头部等细分按摩器具市场。在全球一体化的背景下，全球按摩器具市场规模迅速发展，逐步从日本、东亚和东南亚市场走向了北美、欧洲等地区，但欧美市场主要以按摩小电器产品为主，按摩椅主要消费人群仍然位于日本、韩国、新加坡、香港、马来西亚等东亚、东南亚地区。该时期按摩器具的生产制造以日本、台湾等东亚和东南亚地区为主。
进入二十一世纪，按摩器具市场进一步发展。随着互联网应用的全面普及，居民对于电脑产品的使用率越来越高。长时间使用电脑进行办公或娱乐，导致出现肩酸等身体不适症状的人群逐渐增多。在此背景下，按摩保健产品的需求群体不再仅限于中老年消费者，按摩器具的消费群体进一步年轻化，整体市场需求迅速扩大。目前，全球已形成北美、欧洲、东亚和东南亚几个主要消费区域。在按摩器具生产领域，伴随着中国作为世界制造中心的崛起，台湾地区的按摩器具生产已基本完成转移，日本厂商也逐步退出了按摩小电器、中低端按摩椅等单价较低产品的生产领域，专注于高性能全功能按摩椅等按摩产品的研发与生产。目前，我国已逐步成为全球按摩器具研发与制造中心。
据中国医保商会统计，2020年我国按摩器具(HS9019101000)出口总额43.49亿美元，同比增长42.59%，增速同比提高26.19个百分点，出口数量同比增长31.71%，出口价格同比增长36.29%，全行业出口实现了量价齐升的良好态势，并均创历史新高。纵观全年，2020年第一季度，受全球疫情蔓延影响国际需求和跨国投资大幅下降，经济面临前所未有的挑战，按摩保健器具产品作为非刚性需求产品，国际贸易受阻明显，一直以来我出口增长强劲势头有所遏制。但从第二季度起，随着国内疫情防控形势持续向好，复工复产、复商复市加快推进，部分市场逐步疫情防控良好，尤其是受疫情居家的影响，全球“宅经济 ”快速发展，出口形势止跌回稳后继续反弹向好，全年出口额逐步呈现出迅速增长的强劲态势。作为世界按摩保健器具制造和出口大国，2020年我国共出口200个国家和地区，基本覆盖全球，尤其美国、德国、韩国、日本和英国对我国按摩保健器具呈现出强有力的需求增势，市场供不应求。
4、行业未来发展趋势
经过几十年的发展，按摩器具行业初步呈现出如下发展趋势：
（1）全球按摩器具市场规模持续增长
近年来，随着人民生活水平的不断提高，全球按摩器具市场持续增长。2015年，全球按摩器具市场规模首次超过100亿美元，2017年按摩器具市场规模超过125亿美元，到2018年市场规模一直维持增长趋势，全球市场规模空间较大。
注：数据来源于财富证券研究报告《按摩椅市场空间大，静待行业发展拐点》
（2）国内市场需求旺盛，市场渗透率有望提升
国内人口老龄化趋势不断加强，提升了我国按摩器具的市场需求。按照联合国的标准，一个国家65岁以上的老年人口占比超过7，则视为进入老龄化社会。2011年，我国65岁以上的人口占比为9.12，已进入老龄化社会。目前，我国人口老龄化进程逐渐加速，2019年我国65岁以上人口占比已达12.57。按摩器具作为老龄化时代具备代表性的消费产品，将迎来需求的爆发式增长。
同时，我国按摩产品的渗透率仍较低。以按摩椅为例，现阶段我国已成为按摩椅最大的生产基地，但按摩椅的渗透率不及其他地区，中国香港和中国台湾地区按摩椅渗透率各为10，而中国大陆地区按摩椅市场渗透率约为1，与其他地区相比具有一定的差距。但随着我国人口老龄化进程加速和大众消费观的改变，按摩产品的渗透率将不断上升。
此外，我国社会经济各方面正处于快速发展时期。在此背景下，快节奏、高压力的生活使得人们饱受颈椎、腰椎及血液循环不畅等慢性病的困扰，亚健康人数不断增加。按摩产品的出现能方便且有针对性地对身体不适地方进行调节放松，亚健康群体规模的增长为按摩椅产品带来广阔的市场空间。随着经济发展和人民生活水平的提高，人们的消费能力及健康消费意识都随之提升，国内按摩产品的市场普及率将呈现持续上升趋势。
（3）按摩器具产品的技术性不断增强
随着市场竞争的加剧，制造商需要持续进行研发投入，通过新材料和新技术的应用和加工工艺的改善等，不断开发出安全性高、使用更便捷和按摩体验更好的按摩椅产品，以及更为便捷、时尚、具有特色的按摩小电器，从而不断丰富产品线，提升产品技术含量和使用体验，摆脱同质竞争的局面。同时，智能家居、个人健康云管理、大健康数据分析及人工智能交互等创新科技概念的不断涌现，也为行业发展不断提供新的研发热点，推动着行业技术进步。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现合并营业收入2,020,516,424.11元，比上年同期下降12.68%，实现利润总额198,171,585.37元，比上年同期下降39.54%，属于母公司净利润193,001,094.31元，比上年同期下降34.71%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润154,604,149.29元，比上年同期下降37.39%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见第十一节“财务报告”-五“重要会计政策及会计估计”-44“重要会计政策和会计估计的变更”。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司2020年度纳入合并范围的子公司共20家，详见附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围无注销和转让子公司。
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2021-019
2020年年度利润分配方案公告
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
● 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为193,001,094.31元，2020年度母公司实现净利润为167,040,813.76元，加上以前年度结转未分配利润812,193,428.46元，扣除报告期内因实施2019年年度利润分配已发放的现金股利204,554,605.50元，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币774,679,636.72元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本140,000,000股，扣除股份回购专户中的3,630,263股，以136,369,737股为基数，以此计算合计拟派发现金红利68,184,868.50元（含税）, 占2020年度归属于母公司股东的净利润比例为35.33%。
2、截至2020年12月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份3,630,263股，不参与本次利润分配，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配不送股，不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，同意将2020年年度利润分配方案提交2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事对公司2020年利润分配方案发表了独立意见：公司董事会制定的2020年年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在大股东套现等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意公司2020年年度利润分配方案。
（三）监事会意见
公司于2021年4月22日召开第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，监事会认为：本次制定的2020年度利润分配方案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。同意提交公司2020年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配方案需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
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