广东东鹏控股股份有限公司关于投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2021-042

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司（简称“公司”）于近日在新加坡共和国完成全资孙公司DP GRES PTE.LTD的设立和注册登记，并取得广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》，现就相关事宜公告如下：

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司发展战略及国际业务发展规划，建立东鹏品牌在海外直接销往目标市场的贸易模式、拓宽海外销售渠道，进一步扩大国际贸易规模，积极应对中国建陶行业面临的反倾销、反补贴贸易壁垒。公司的全资子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司使用自有资金在新加坡设立全资子公司DP GRES PTE.LTD，注册资本15万美元，主要开展陶瓷贸易及相关服务。

（二）投资的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限范围内，经公司总经理办公会议审议通过后，由董事长审批后实施，无需提交公司董事会、股东大会审议。

公司分别取得新加坡会计和公司监管机构于2021年7月30日出具的《公司注册证明》、广东省发展和改革委员会于2021年8月3日出具的《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函[2021]1463号）。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

投资主体佛山市东鹏陶瓷有限公司为本公司的全资子公司。

三、设立全资孙公司的基本情况

1、公司名称：DP GRES PTE.LTD.

2、机构识别号码：202126577E

3、董事：龚志云

4、注册资本：15万美元

5、类型：外资有限责任公司

6、注册地址：新加坡

7、成立日期：2021年7月30日

8、经营范围：（46900）一般批发贸易(包括一般进口和出口贸易及瓷砖及相关建筑装修产品）（23939）其他陶瓷类产品的生产制造N.E.C.

9、股权结构：佛山市东鹏陶瓷有限公司持有100%股权

四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、目的

新加坡作为全球金融贸易中心之一，众多跨国企业在新加坡设立全球总部。公司通过在新加坡设立境外公司，可建立东鹏品牌在海外直接销往目标市场的贸易模式、拓宽海外销售渠道，进一步扩大国际贸易规模，使公司产品能够在全球市场上拥有更强的竞争力。有利于国际贸易业务开展，提升企业形象，加快国际化步伐；有利于应对关税壁垒，利用多边贸易协议的优惠政策，合理降低国际贸易的运营和管理成本，为公司的国际贸易业务提供便利高效的贸易结算和外汇管理。

2、潜在风险

由于各国的政治、法律、政策等不尽相同，境外公司的设立、运营、管理等都需要遵照当地法律法规的规定执行，公司需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给境外公司的设立和运营带来一定的风险。

3、对公司的影响

本次投资事宜对公司未来业务发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前的 生产经营和业绩带来重大影响。

五、备查文件

1、新加坡公司注册证明；

2、广东省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司

董事会

二二一年八月十日