赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-005

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年1月4日在北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室以现场结合通讯表决的方式召开；本次会议应出席的董事14人，实际出席的董事14人，本次会议由董事王建华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

董事会选举王建华先生为公司第八届董事会董事长（简历附后）。

（二）审议通过《关于选举公司联席董事长的议案》

表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

董事会选举吕晓兆先生、傅学生先生为公司第八届董事会联席董事长（简历附后）。

（三）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

董事会选举下列人员担任董事会各专门委员会委员：

(1)董事会战略委员会成员9名，王建华先生、吕晓兆先生、傅学生先生、张旭东先生、Paul Harris先生、高波先生、李金千先生、陈志勇先生、赵强先生为委员，王建华先生为主任委员；

(2)董事会审计委员会成员3名，李焰女士、郭勤贵先生、赵强先生为委员，李焰女士为主任委员；

(3)董事会提名委员会成员5名，胡乃连先生、沈政昌先生、郭勤贵先生、吕晓兆先生、傅学生先生为委员，胡乃连先生为主任委员；

(4)董事会薪酬与考核委员会成员5名，郭勤贵先生、毛景文先生、沈政昌先生、胡乃连先生、李金千先生为委员，郭勤贵先生为主任委员。

（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

董事会聘任王建华先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。

（五）审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

经公司董事长提名，董事会聘任Paul Harris 先生、陈志勇先生、高波先生、李金千先生、赵强先生、周新兵先生、陈铁核先生为公司执行总裁（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

经公司总裁提名，董事会聘任赵强先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

董事会聘任董淑宝先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

（八）审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

同意将《战略委员会工作细则》第三条修订为“第三条 战略委员会成员由三至十名董事组成”。

（九）审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》

表决结果：同意14票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

为进一步优化公司管理结构，提高管理效率，结合公司实际情况，公司撤销事业部设置，并调整职能部室，设立总工办公室（技术中心）、安环生产部、规划发展部、物资装备部、财务部、审计部、证券法律部、人事行政部等部室。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2022年1月5日

附：第八届董事会董事长、联席董事长及高级管理人员简历

（一）董事长简历

王建华先生，出生于1956年，中央党校大专学历，工商管理硕士，高级经济师，高级会计师。曾任山东省丝绸进出口公司总经理、党委书记，山东黄金集团有限公司董事长、党委书记等职，2013年2月退休；2013年6月至2016年12月，任紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁；2017年4月至2018年5月任云南白药控股有限公司董事长；2018年9月至2019年12月，任赤峰黄金董事；2019年12月至今，任赤峰黄金董事长。

（二）联席董事长简历

吕晓兆先生，出生于1963年，研究生学历，采矿高级工程师、注册高级咨询师、注册CPM中国职业经理人，中国黄金协会副会长，中国地质学会矿山专业委员会副主任委员，全国黄金标准化技术委员会委员。2002年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理、战略委员会委员；2010年12月至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理；2012年12月至2016年2月任赤峰黄金董事、总经理；2016年2月至2019年12月，任赤峰黄金董事长；2020年1月至2022年1月，任赤峰黄金董事、总裁；2022年1月起，任赤峰黄金联席董事长。

傅学生先生，出生于1956年，研究生学历，工商管理博士，金属矿采矿硕士。曾任山东黄金集团公司总经理助理，山东黄金集团有限公司总工程师、首席科学家、技术中心主任兼山东黄金集团科技有限公司董事长；2013年1月至2017年3月，任美国SW Techcorporation CEO，兼任中润资源投资股份有限公司董事、中色地科矿产勘查股份有限公司独立董事；2018年9月至2020年1月，任赤峰黄金董事、联席总经理；2020年1月至2022年1月，任赤峰黄金董事、执行总裁；2022年1月起，任赤峰黄金联席董事长。

（三）执行总裁简历

Paul Harris先生，出生于1974年，墨尔本皇家理工学院工程学士。曾任必合必拓公司、澳大利亚矿业顾问公司(AMC)工程师，艾罗克有限公司技术服务经理、项目经理、高级工程师，MG 矿业服务有限公司项目经理，澳大利亚雷得帕斯有限公司技术服务经理，必和必拓三菱阿里昂司(BMA)经理、采矿规划；2013年2月至2015年10月，任MMG运营经理、矿区高级执行官；2015年11月至2018年11月，任MMG万象矿业（LXML）董事、塞邦项目（Sepon）运营总经理；2018年12月至今，任赤峰黄金万象矿业董事、总经理；2020年2月至2022年1月，任赤峰黄金董事；2022年1月起，任赤峰黄金董事、执行总裁。

陈志勇先生，出生于1973年，北京大学与新加坡国立大学双MBA学位。曾任马士基物流（中国）有限公司业务代表、澳大利亚澳华黄金有限公司项目经理、英国瑞碳有限公司业务拓展总监、标准银行高级经理等职务。2013年6月至2018年8月，任中国黄金国际资源有限公司投资总监；2014年3月至2018年8月，任索瑞米投资有限公司副总经理兼董事会秘书；2016年9月至2018年8月，任澳华黄金贵州有限公司董事；2018年8月至今，任赤峰黄金国际矿业事业部副总经理、万象矿业有限公司董事、副总经理；2021年1月至2022年1月，任赤峰黄金副总裁；2022年1月起，任赤峰黄金董事、执行总裁。

高波先生，出生于1969年，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。先后在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、龙井瀚丰矿业有限公司工作，由工人到历任团委书记、经营副矿长、董事、生产部长、副总经理等职；2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理；2012年12月至2016年2月任赤峰黄金董事、常务副总经理；2016年2月至2020年1月，任赤峰黄金董事、总经理；2020年1月至今，任赤峰黄金董事、执行总裁。

李金千先生，出生于1967年，研究生学历，华中科技大学工程硕士，选矿教授级高级工程师。曾先后任职于中国黄金集团、紫金矿业集团、中国中钢集团。曾任中国黄金集团：夹皮沟金矿选矿厂生产厂长、湖北三鑫金铜股份选矿厂厂长、贵州金龙黄金公司常务副总经理；曾任紫金矿业集团：紫金山金铜矿副矿长、西藏玉龙铜业股份公司董事总经理兼党委书记；曾任中国中钢集团：山东矿业有限公司董事总经理、中钢矿业开发有限公司副总经理、中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司董事长、中钢集团澳大利亚铀矿公司董事、中钢集团生产科技部负责人、中钢集团冶金事业部负责人、中钢津巴布韦铬业公司董事长兼CEO等。2017年11月至2018年8月，任北京瀚丰联合科技有限公司副总裁，2018年9月至2020年2月，任赤峰黄金监事；2020年2月至今，任赤峰黄金董事、执行总裁。

赵强先生，出生于1976年，研究生学历，应用会计和金融理学硕士、工商管理硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、会计师。2004年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司审计部经理、总经理助理兼总经办主任、执行经理兼投资管理部经理；2010年12月至2013年8月任吉隆矿业董事、财务总监；2012年12月至2020年1月，任赤峰黄金董事、财务总监；2020年1月至今，任赤峰黄金董事、执行总裁、财务总监。

周新兵先生，1976年出生，研究生学历，持有律师职业资格和证券从业资格。曾任北京博星投资顾问有限公司投资银行部高级经理，中川国际矿业控股有限公司投资部高级经理；2010年10月至2013年4月，历任赤峰吉隆矿业有限责任公司证券法律部经理、赤峰黄金证券法律部经理、证券事务代表；2013年4月至2022年1月，任赤峰黄金董事会秘书；2022年1月起，任赤峰黄金执行总裁。

陈铁核先生，1968年出生，本科学历。曾任金川有色金属公司台车操作手、班队长、采矿工程师、采矿生产主任，澳华黄金矿业有限公司煎茶岭金矿项目矿山生产经理、生产主监，S&B 工业矿物集团吉林硅灰石项目矿山经理，埃尔多拉多黄金矿业公司吉林白山金矿项目高级矿山经理、代总经理；2012-2016年，任(RH mining)常青矿业资源有限公司广东白石嶂钼矿总经理；2017-2019年，任陕西华金矿业有限公司董事会成员、常务副总经理；2019年-2021年，刚果金卡莫阿铜矿项目金诚信项目公司总经理；2022年1月起，任赤峰黄金执行总裁。

（四）董事会秘书简历

董淑宝先生，出生于1982年，研究生学历，持有证券、期货从业资格，上海证券交易所董事会秘书资格。曾任职于北京首创期货有限责任公司包头营业部，赤峰吉隆矿业有限责任公司营销部、证券法律部；2012年12月至2018年9月，历任赤峰黄金证券法律部职员、副经理、经理；2018年9月至2022年1月，任赤峰黄金证券法律部经理、证券事务代表；2022年1月起，任赤峰黄金董事会秘书。

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-006

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年1月4日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议以通讯表决（视频）方式召开；本次会议由监事季红勇先生主持；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

一、 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

经公司2022年第一次临时股东大会决议和职工代表大会决议，公司第七届监事会成员已经产生，根据《公司章程》的有关规定，监事会选举季红勇先生为公司第七届监事会主席。

监 事 会

2022年1月5日

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-003

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书周新兵出席本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司董事会成员人数的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、 议案名称：《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

5、 议案名称：《关于授权董事会决定与第三方共同收购金星资源有限公司相关事宜的议案》

6、 议案名称：《关于2022年度融资总额度的议案》

7、 议案名称：《关于2022年度对外担保总额度的议案》

(二) 累积投票议案表决情况

8、 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

9、 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

10、 《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案2、议案7为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

律师：孙涛、耿陶

2、 律师见证结论意见：

赤峰黄金本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-004

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于推选职工代表监事的公告

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会拟进行换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2022年1月4日召开职工代表大会，推选韩坤先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后）。

韩坤先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

附：第七届监事会职工代表监事简历

韩坤先生，1958年3月出生，大专学历，高级政工师，爆破工程师。曾任赤峰市红花沟金矿历任监察科科长、矿党委委员、纪委副书记，赤峰华泰矿业有限责任公司保卫科科长，赤峰吉隆矿业有限责任公司安全环保部副经理等职。2012年12月至2022年1月，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司安全环保部副经理，2018年9月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司职工代表监事。