广东新宝电器股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会通知的公告
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2021）004号
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2021年1月4日召开第五届董事会第十六次临时会议，会议决定于2021年1月22日下午2点30分在公司召开2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、 会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会。
3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1） 现场会议召开时间：2021年1月22日（星期五）下午2点30分
（2） 网络投票时间：2021年1月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月22日9:15-15:00的任意时间。
5、 现场会议召开地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室
6、 会议主持人：董事长郭建刚先生
7、 会议召开方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
8、 股权登记日：2021年1月18日
9、 会议出席对象：
（1） 截至 2021年1月18日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。
（2） 公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 公司聘请的见证律师。
一、 会议审议事项
1、 《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》；（采用累积投票制进行表决）
1.01、选举郭建刚先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.02、选举郭建强先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.03、选举曾展晖先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.04、选举杨芳欣先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.05、选举王伟先生为公司第六届董事会非独立董事；
1.06、选举朱小梅女士为公司第六届董事会非独立董事。
2、 《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》；（采用累积投票制进行表决）
2.01、选举宋铁波先生为公司第六届董事会独立董事；
2.02、选举曹晓东先生为公司第六届董事会独立董事；
2.03、选举谭有超先生为公司第六届董事会独立董事。
3、 《关于公司监事会换届选举的议案》；（采用累积投票制进行表决）
3.01、选举李亚平先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
3.02、选举万爱民先生为公司第六届监事会非职工代表监事。
4、 《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。
上述各项议案已经公司第五届董事会第十六次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第十六次临时会议决议公告》和《第五届监事会第十六次临时会议决议公告》。
上述议案1-3均采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、 提案编码
表一、本次股东大会提案编码示例表：
三、 会议登记方法
1、 登记时间：2021年1月21日（星期四：上午 8:30～11:30，下午 13:30～17:30）；
2、 登记地点：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；
3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年1月21日17：30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2021年第一次临时股东大会”字样。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
联系人：邝海兰
联系电话：0757-25336206
联系传真：0757-25521283
联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部
邮编：528322
特此公告！
六、 备查文件
《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议》。
特此公告！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书；
附件三：参会回执。
广东新宝电器股份有限公司
董事会
2021年1月5日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。
2、 填报表决意见或选举票数。
（1） 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2） 对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2） 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
3、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月22日9:15-15:00的任意时间。
4、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
1、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
广东新宝电器股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见：
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 股
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
说明：
1、 提案1、提案2和提案3均采用累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体如下：
（1）选举非独立董事：
（2）选举独立董事：
（3）选举非职工代表监事：
2、 提案4实行普通投票制，授权委托人应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾“√”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效；
3、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；
4、 单位委托须加盖单位公章；
5、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：参会回执
参会回执
致：广东新宝电器股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席广东新宝电器股份有限公司于2021年1月22日下午2点30分举行的2021年第一次临时股东大会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
股东账号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
1、请拟参加股东大会的股东于2021年1月21日17：30分前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；
2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2021）003号
广东新宝电器股份有限公司关于选举
产生第六届监事会职工监事的公告
广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2021 年1月4日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举康杏庄女士为公司第六届监事会职工代表监事。康杏庄女士将与经股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
康杏庄女士简历见附件。
监事会
2021年1月5日
附件：康杏庄女士简历。
康杏庄女士，1973年出生，中国国籍，大专学历。1995年加入本公司，历任公司二分厂车间主任、PC主管、采购经理、办公室主任、副总经理等职务。现任本公司监事、第八制造群副总裁、二分厂总经理。
截至目前，康杏庄女士持有公司股份156,055股，占公司总股本的0.02%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，康杏庄女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2021）002号
广东新宝电器股份有限公司
第五届监事会第十六次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第十六次临时会议于2021年1月4日在公司二楼会议室召开。本次会议的召开已于2020年12月28日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李亚平先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李亚平先生、万爱民先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。
公司第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。为保障监事会的正常运行，第五届监事会在新一届监事会监事任期生效前，将继续履行相关职责。
上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事康杏庄女士共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式分别进行逐项表决。非职工代表监事候选人简历详见附件。
三、备查文件：
1、《广东新宝电器股份有限公司第五届监事会第十六次临时会议决议》。
特此公告。
附件：
非职工代表监事候选人简历：
李亚平先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广东新力集团公司人事行政部副经理、顺特电气设备有限公司人力资源部部长、深圳日海通讯技术股份有限公司副总裁。2006年加入本公司，历任公司资源支持中心副总监、资源支持中心总监、总裁助理。现任公司工会主席、监事会主席，主要负责公司工会管理工作。
截至目前，李亚平先生持有公司股份60,000 股，占公司总股本的0.01%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李亚平先生不属于“失信被执行人”。
万爱民先生，男，出生于1975年，中国国籍。1997年毕业于南昌大学专科，主修会计与统计专业；2005年毕业于清华大学专升本，主修法学专业，获得法学学士学位，并取得国家法律职业资格证书。2001年3月进入本公司工作。曾任公司审计监察部科长、经理。现任本公司监事、审计监察法务中心总监。
截至目前，万爱民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，万爱民先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2021）001号
广东新宝电器股份有限公司
第五届董事会第十六次临时会议决议公告
广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议于2021年1月4日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2020年12月28日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议的董事为9人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过以下议案：
一、 审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》。
因公司第五届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司提名郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、杨芳欣先生、王伟先生、朱小梅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。为保障董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事任期生效前，第五届董事会非独立董事将继续履行相关职责。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式分别进行逐项表决。非独立董事侯选人简历详见附件。
二、 审议通过了《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》。
因公司第五届董事会成员的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名宋铁波先生、曹晓东先生、谭有超先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
为保障董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事任期生效前，第五届董事会独立董事将继续履行相关职责。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交2021年第一次临时股东大会审议。
公司及公司董事会对本次届满离任的独立董事朱滔先生、独立董事王孝洪先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式分别进行逐项表决。独立董事候选人简历详见附件。
三、 审议通过了《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。
根据独立董事的工作性质，结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会同意将第六届董事会独立董事的津贴标准确定为每人每年10万元人民币（税后），由公司代扣代缴个人所得税，按季度支付。
关联独立董事宋铁波先生回避表决。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
四、 审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、中国建设银行股份有限公司顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、招商银行股份有限公司佛山勒流支行四家银行开立募集资金专用账户，公司全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司在广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行开立募集资金专用账户，用于公司 2020 年非公开发行股票募集资金的存储与使用；同时，公司董事会授权董事长及其授权人士后续办理与保荐机构、募集资金存放银行（或其上级银行）及时签订募集资金监管协议等相关事宜。
五、 审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会拟定于2021年1月22日下午2点30分在公司三楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交的各项议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2021年第一次临时股东大会会议通知》内容详见 2021年1月5日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 备查文件
1.《广东新宝电器股份有限公司第五届董事会第十六次临时会议决议》。
2.《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次临时会议相关事项发表的独立意见》。
一、非独立董事候选人简历：
郭建刚先生，1966 年出生，中国国籍，广东省优秀民营企业家、广东省佛山市顺德区政协第十一届委员会委员。郭建刚先生为公司的创始人，负责公司重大战略决策工作，拥有丰富的大型企业管理、国内外市场营销策划及业务运作经验。现任本公司董事长。
截至目前，郭建刚先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司60%的股份从而间接持有公司25.05%的股份，通过间接持有公司股东东菱电器集团有限公司60%的股份从而间接持有公司13.61%的股份。郭建刚先生与现任副董事长郭建强先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭建刚先生不属于“失信被执行人”。
郭建强先生，1968 年出生，中国国籍，本科学历，广东省佛山市工商业联合会副会长、广东省佛山市第十届政协委员。郭建强先生1995 年起参与创立本公司，负责公司重大战略决策工作，具备丰富的大型企业管理经验。现任本公司副董事长。
截至目前，郭建强先生通过持有公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司30%的股份从而间接持有公司12.53%的股份，通过间接持有公司股东东菱电器集团有限公司30%的股份从而间接持有公司6.81%的股份。郭建强先生与现任董事长郭建刚先生为兄弟关系，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，郭建强先生不属于“失信被执行人”。
曾展晖先生，1972 年出生，中国国籍，硕士学位，2010 年荣获“广东省质量协会成立30 周年之十大卓越质量人物”称号。1995 年加入本公司，负责公司整体经营和决策执行工作。现任本公司董事、总裁。
截至目前，曾展晖先生持有公司股份2,307,447股，占公司总股本的0.28%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曾展晖先生不属于“失信被执行人”。
杨芳欣先生，1972 年出生，中国国籍，研究生学历。曾在湖北汽车集团湖北楚风专用汽车有限公司从事财务、审计等财务管理工作。2002 年加入本公司，历任财务经理、财务总监、副总裁、董事会秘书。现任本公司董事、常务副总裁。
截至目前，杨芳欣先生持有公司股份1,734,166股，占公司总股本的0.21%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨芳欣先生不属于“失信被执行人”。
王伟先生，1972 年出生，中国国籍，本科学历。曾任中航一集团电子分厂技术员、设计员、工程师；2003 年加入本公司。现任本公司董事、副总裁，负责公司营运管理工作。
截至目前，王伟先生持有公司股份307,207股，占公司总股本的0.04%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王伟先生不属于“失信被执行人”。
朱小梅女士，1976 年出生，中国国籍，本科学历。广东外语外贸大学英语语言文学学士学位；吉林大学工程硕士学位。1999年加入新宝股份至今，一直负责海外销售拓展工作。现任本公司海外营销首席营销官、董事、副总裁。
截至目前，朱小梅女士持有公司股份447,629股，占公司总股本的0.05%。与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱小梅女士不属于“失信被执行人”。
二、 独立董事候选人简历：
宋铁波先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华南理工大学企业管理专业研究生学历、博士学位。现任华南理工大学中国企业战略管理研究中心教授、博士生导师，长期专注于企业战略管理领域的教学与研究工作，近期重点研究中国企业战略与制度环境的协同演化。现任广州珠江啤酒股份有限公司（002461）、广东天龙科技集团股份有限公司（300063）、广州汽车集团股份有限公司（601238）独立董事。
截至目前，宋铁波先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，宋铁波先生不属于“失信被执行人”。
谭有超先生，男，1983年出生，中国国籍，南开大学管理学博士学位。2013年9月-2014年2月在东北财经大学任职，2014年3月-2018年4月在西南财经大学任职。2018年4月至今进入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系副教授，副系主任，会计硕士(MPAcc)教育中心执行主任，广东省会计学会理事。兼任美智光电科技股份有限公司独立董事。
截至目前，谭有超先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谭有超先生不属于“失信被执行人”。
曹晓东先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学化学与分子科学学院高分子化学与物理专业研究生学历，博士学位。2005年10月至2006年9月在加拿大联邦政府农业和农业食品部Saskatoon研究中心担任博士后研究员；2006年9月至2008年4月在新加坡南洋理工大学化学与生物医学工程学院担任博士后研究员；2008年5月至2010年5月在美国北卡州立大学担任博士后研究员。现任华南理工大学材料科学与工程学院、国家人体组织功能重建工程技术研究中心教授，博士生导师。近年来主要从事聚合物纳米复合材料、医用高分子材料、生物3D打印的研究与开发工作，致力于骨、软骨、椎间盘修复材料的多级仿生构建及其生物适配分子机制的研究。相关研究成果已在国际重要学术期刊上发表论文100余篇，获中国发明专利授权17件。目前没有担任任何其它公司的独立董事。
截至目前，曹晓东先生未持有本公司股份；与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，曹晓东先生不属于“失信被执行人”。
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