关键证据被发现！美国司法部也介入调查？比特币价格或与USDT有关

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美国司法部的这次调查可能又将让投资者对USDT丧失信心，因为在银行托管问题解决后，USDT可能又将再次面临操纵比特币价格的指控。

在市场深冬下，比特币再次开启暴跌模式。11月20日凌晨，比特币跌破5000美元大关。随后，比特币价格更是一路向下，失守4500美元，最低触及4100美元，再创年内新低，相比年初最高价缩水80%。

虽然今天下午，比特币价格又反弹至4600美元附近，但截至发文前，数字货币整体市值仍徘徊在1500亿美元左右，一周之内蒸发了600亿美元。

除了BCH硬分叉带来的市场波动、共识破裂外，据分析人士指出，这次的大面积雪崩更与美国SEC近日的监管动态有关。11月16日，美国SEC在其官网上发布了《关于数字资产证券发行和交易的声明》，宣布对两个1CO项目进行处罚，并要求其将已发行的代币登记为证券。据悉，本次的判决结果也可能适用于过去两年中95％的1CO项目。

在市场看似已陷入四面楚歌的境地下，利空消息再次传来。据彭博社昨日报道，美国司法部正在对Tether和Bitfinex进行一项调查，怀疑其操纵币价，导致了去年年底比特币价格的大幅波动。

"USDT涉嫌操纵市场，美国司法部正就此展开调查"

据彭博社报道，虽然联邦检察官几个月前开始对数字货币进行广泛的刑事调查，但他们最近开始关注一个涉及比特币、Tether和交易所Bitfinex的错综复杂的网络，这个网络可能被用来非法操纵比特币价格。

据悉，怀疑Tether公司和Bitfinex联合操纵比特币价格主要有以下几个依据：

首先，Bitfinex拥有与Tether公司相同的管理团队，当新币进入市场时，大部分都是通过Bitfinex发行的。这种联系尚未得到公开承认，但已通过被泄露的法庭文件得以披露。

其次，去年就有一些分析师开始注意到一种奇怪的趋势，当比特币价格上涨到20,000美元时，就会伴随着定期的下跌。在这些下跌期间，Tether就会神秘地释放数百万美元的新USDT以支撑市场，促使比特币价格的继续上涨。

一些交易员和学者声称，这些新发行的USDT被用于在价格普遍下降的关键时刻买入比特币。Tether公司CEO JL van der Velde和Bitfinex之前都曾否认过此类指控。Bitfinex总法律顾问和外部律师以及Tether公司则均未对此置评。

事实上，这种怀疑也并非空穴来凤。由于USDT的发行是由Tether公司自行决议的，未受公开审计，相应的美元储蓄也一直没有公开，USDT一直在透明度问题上饱受诟病，是否有足够的美元储蓄作为支撑也无从得知。

去年，Tether公司和Bitfinex就收到了美国商品期货交易委员会（CFTC）的传票。今年6月，德克萨斯大学教授John Griffin和共同作者Amin Shams撰写了一份报告，解释了Tether的交易如何揭示支持和操纵比特币市场的模式。该报告声称，2017年比特币1400％的收益中约有一半来自Tether的市场操纵交易。

据知情人士透露，Griffin已于今年早些时候与CFTC交谈，向CFTC简要介绍了他的调查结果。美国司法部和CFTC也在协调各自的调查活动，从而进行更进一步的追查。

"去年年底狂涨的背后：市场需求还是人为操纵？"

Tether是一家总部位于香港的公司。2014年，Tether公司推出首个稳定币USDT。2015年，USDT上线Poloniex和Bitfinex交易所。

据其白皮书介绍，USDT是一种与法币挂钩的数字货币，所有USDT都是通过Omni协议在比特币区块链上以代币的形式首次发行，每一个发行流通的USDT都与美元1：1挂钩。凭借其相关服务条款，持有人可以将持有的USDT与等值法定货币赎回、兑换。

据悉，司法部正在调查的内容包括USDT如何挂钩美元，Tether公司如何创造出新的稳定币，以及为何主要通过Bitfinex进入市场，其中调查的焦点之一是，近年来数字货币的快速增长完全是由实际需求驱动的，还是受到了市场操纵的影响。

检察官和CFTC也一直在研究多项交易策略，包括欺骗性行为——用大量虚假订单充斥市场，诱骗其他交易者购买或出售数字货币。

但需要注意的是，美国司法部目前只是在调查Tether公司，还没有正式指控任何一方或实体的不法行为。同时此外，目前也还无法确定美国司法部是否仅关注Bitfinex的活动，还是也在调查Bitfinex的高管，美国司法部和CFTC也都拒绝对此发表评论。

对于最终的调查结果，也有可能是未发现Bitfinex和比特币价格之间的任何关联。然而，在近一周的数字货币行情下，利空消息的接踵而至也会给整个市场带来更难以预料的影响。

"饱受质疑的老牌稳定币"

今年10月初，在波多黎各注册的贵族银行（“ Noble Bank ”）被曝面临财务危机，正在以 500 万美元至 1000 万美元的价格寻求买家。贵族银行被认为是Tether公司的主要储备银行，一时，USDT也面临着美元储蓄不足、滥发、操纵比特币价格的多重质疑。

10月15日，USDT信任危机集中爆发，作为稳定币的USDT行情走向“不稳定”，遭到大规模挤兑性抛售，币价一度跌破0.88美元，跌幅高达7.5%。与此同时，在市场恐慌情绪的作用下，大量资金流入以比特币为首的主流币，短短几个小时内，比特币大涨近15%，价格一度突破7500美元。

且在USDT遭遇滑铁卢的同时，其他稳定币也迅速崛起，尤其是GUSD和PAX这两种得到纽约金融服务局批准的稳定币，陆续上线各大交易所。据相关数据显示，目前全球正在部署或已在运行的稳定币已高达57个，USDT的市场份额已遭到压缩。

在此之后，虽然Tether一直在做一些澄清和补救的工作，但也饱受破产和托管银行传言的困扰。

10月25日，Tether公司通过官方推特宣布已销毁5亿枚USDT。Tether公司还称，将留下4.46亿枚USDT用于准备未来的USDT发行。

11月1日，Tether发布声明称找到了一个新的银行合作伙伴，位于巴哈马的Deltec Bank＆Trust。Deltec Bank＆Trust Limited隶属于Deltec集团，在全球范围内提供了超过70年的金融服务。Tether在该银行持有18.3亿美元资产，足以支持17.8亿美元尚未偿还的USDT。

在看似正逐渐走出信任危机的时候，美国司法部的这次调查可能又将让投资者对USDT丧失信心，因为在银行托管问题解决后，USDT可能又将再次面临操纵比特币价格的指控。

虽然最终的调查结果还需等待，但这个老牌稳定币似乎已难以避免再次被推上风口浪尖的命运。

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原标题：USDT再被推上风口浪尖，因涉嫌操纵比特币价格被美国司法部调查

文章来源：Bplus新加坡