2万亿美元！5大世界级银行涉嫌洗黑钱丑闻，竟然有新加坡的份

网上突然爆出了大消息！世界知名5大银行涉嫌洗黑钱！

真可谓是一石激起千层浪！

隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络局（US Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）逾2500份文件泄露，其大部分是各大银行在2000年至2017年期间向FinCEN提交的“可疑活动报告”。

而文件中最频繁提及的5家跨国银行分别是汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。

那涉及的金额有多少呢？

根据报告中指出，摩根大通涉案金额达5140亿美元、德意志银行涉案金额达1.3万亿美元、渣打银行达1661亿美元。

简直是天文数字！

这么大笔的资金，都有可能是各大银行为犯罪网络集团和罪犯们提供的资金服务！

意料之中，消息一出，股市先崩了！

欧美股市银行板块普遍大跌，并拖累大盘的走势。

截至当地时间周一收盘，欧洲斯托克600银行指数暴跌5.7%；德意志银行在法兰克福证券交易所的股价大跌8.8%。标普500银行指数大跌3.35%，摩根大通收跌3.09%，纽约梅隆银行大跌4.08%。

最惨的可能是汇丰银行，不仅被曝卷入洗钱丑闻，加上可能会被中国政府列入“不可靠实体清单”，导致汇丰的股价一度下跌到25年来的最低点。

在（21日）的交易中一度下跌超过4%，达到每股29.6港元的水平，这是1995年年中以来的低点。

要知道，汇丰一旦被列为“不可靠实体”，未来在中国内地营运将困难重重。

在泄露的文件中，不仅有各大银行的交易金额，还有各种交易的细节。

汇丰银行允许欺诈者将数百万美元赃款转移到世界各地.

摩根大通让一家不明身份的公司转移了超过10亿美元的资金，而后发现该公司的拥有者可能是黑手党头目、FBI十大通缉犯之一.

德意志银行涉嫌帮助犯罪组织、恐怖分子和毒贩洗钱.

巴克莱银行涉嫌为俄罗斯亿万富翁罗滕贝格开设秘密账户，帮助罗滕贝格逃离制裁、进行洗钱（2014年美国和欧盟对他实施了金融限制）.

洗钱资金常常在海外避税天堂注册的空壳公司所拥有的账户之间周转，使得这些账户的所有者能够向执法部门和税务机关隐瞒巨额资金。

在报告中显示，至少有20%的数据包含世界最大的离岸金融避风港之一英属维京群岛的客户，其他许多报告显示的客户地址则在英国、美国、塞浦路斯、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯和瑞士等。

而新加坡，也未能在这场巨大的洗黑钱丑闻中置身事外。

报告中显示，全球银行在1999到2017年，处理的总值两万多亿美元交易中，有1780多宗交易流经新加坡，毫不意外的是，涉及交易的包括本地三家银行-星展、大华和华侨银行。

当前，新加坡金管局正在密切关注此报告！

但是根据金管局回答媒体的采访时说，虽然可疑交易报告本身并不意味着交易是非法的，但当局非常重视这类报告，并会根据审查结果，采取适当行动。

当然本地的3家银行也纷纷表示，致力于打击洗黑钱活动，并已采取措施防范可疑交易。

不过值得注意的是，美国当局曾以未能阻止非法洗钱而对这五家全球性银行处以罚款，各大银行的公关人员也表示提交“可疑活动报告”，并不意味着客户存在犯罪行为，当银行发现某项交易中存在可疑情况时，就会按照当地监管要求，提交“可疑活动报告”。