印度第二大国有银行指控，这位珠宝商涉嫌17.7亿美元的欺诈性交易

2月14日，印度第二大国有银行旁遮普国家银行通知股票交易所，它们发现了总计约17.7亿美元的大规模欺诈性交易行为，矛头直指47岁的印度珠宝商、亿万富翁Nirav Modi（莫迪）。

随着这一天展开，有报道显示，旁遮普国家银行已向印度最高调查机构（中央调查局）提起了两起针对莫迪的投诉，要求进行欺诈性交易审查。

据悉，莫迪是珠宝零售商Gitanjali集团的董事长，净资产为17亿美元，在福布斯2017年印度富豪榜中排名第85位，下面来看看这位超级富豪的财富人生：

1.他是含着珠宝出生的富豪

莫迪的家族背景相当知名，他的家族是古吉拉特邦帕兰普尔的著名钻石贸易商。他的祖父Keshavlal Modi从孟买贩卖钻石到新加坡，在20世纪30年代和40年代出售毛坯钻石。

20年后，他的父亲Deepak Modi在比利时安特卫普成立了Gitanjali Gems集团，而莫迪从19岁就辍学来到孟买，在Choksi做学徒。

几年之后，莫迪就接管了Gitanjali Gems集团。经过近10年的成长后，莫迪开始独立出击，从世界各地采购钻石，并将其出售给珠宝制造商。

他于1999年成立了费尔斯通钻石公司，后来重新命名为Firestar钻石公司。该公司通过与美国，比利时和亚美尼亚的钻石零售商建立合作伙伴关系并迅速扩张。

2010年，该公司与Rio Tinto合作在印度销售罕见的Argyle粉红钻石。Firestar声称拥有粉红钻石的数百个版权、商标和专利。

2.曾是印度最年轻的10位亿万富翁之一

在2009年，莫迪为一位朋友设计了一副耳环后，决定尝试珠宝设计。使他成名的是一颗Golconda钻石项链，由在海得拉巴开采的罕见钻石制成。2010年11月，在英国拍卖行佳士得拍卖行以300万美元的价格成功拍卖。

一个月后，莫迪在新德里推出了他的第一家珠宝店，并以此为品牌。2年后，在另一位英国拍卖商苏富比拍卖行在香港举行的拍卖会上，莫迪以510万美元拍卖了他的作品。现在，全球有17家Nirav Modi店。

2013年，莫迪首次进入福布斯印度亿万富豪榜，随着Firestar钻石公司的上市，莫迪的身价高达18亿美元，

在欺诈指控爆发之前，他还是印度最年轻的10位亿万富翁之一。

3.一家印度银行指控他骗取了17.7亿美元

根据印度报业托拉斯的报道，虽然，莫迪在印度第二大国有银行旁遮普国家银行涉嫌17.7亿美元欺诈交易的具体细节仍不清楚，但已经证实，他的公司以及其他三大珠宝商Gitanjali、Ginni和Nakshatra都在被印度最高调查机构审查。

据报道，印度主要调查机构中央调查局于1月31 日首次提起此案。2月15日，一家专门的金融犯罪调查机构，突袭了至少10个Nirav Modi的分公司。

目前，在社交媒体上关于莫迪的讨论有很多，有人说他已经逃离了印度。目前，莫迪以及他的公司都没有对印度第二大国有银行旁遮普国家银行的通知进行任何回应，而印度最高调查机构（中央调查局）的也没有公布审查结果。