安琪酵母股份有限公司 2018-08-17

公司代码：600298 公司简称：安琪酵母

安琪酵母股份有限公司

一重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司以“争创新、强业务、提质量、保增长”为主要任务，坚持以“十三五”战略目标和年度经营目标为指引，聚精会神抓经营，实现了“时间过半、任务过半”的经营目标。

1、主导业务持续增长，经营效益持续提升。

报告期内，公司实现营业收入33.27亿元，较上年同期增长14.33%；归属于母公司的净利润5.03亿元，较上年同期增长19.45%；每股收益0.6101元，同比增长19.44%；扣除非经常性损益后每股收益0.5831元，同比增长21%；加权平均净资产收益率为12.73%，同比增加0.72个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率12.17%，同比增加0.84个百分点。

报告期内，净利润增长幅度高于营业收入增长幅度，保持较好的盈利水平。公司在烘焙、保健品、植物营养、酿酒业务等方面增长良好。

报告期内，公司净利润同比、环比增长幅度有所回落，主要是因为公司过去几年高速增长导致基数增大，上半年人民币汇率较前年度上升影响销售收入和净利润较大，公司本部以往年度所得税亏损弥补因素消除实现所得税，利息资本化减少及融资规模和融资成本增加导致财务费用上升等因素所致。针对上述因素，公司下半年将严格控制三项费用，提高高毛利率产品销售力度，调整好产品品种与结构，慎重审视公司产品市场与价格的合理关系，力争公司全年销售收入与净利润保持较好的增长水平，争取完成全年经营目标。

2、智能制造持续推进，生产效能稳步提升。

报告期内，生产制造自动化、数字化、智能化、信息化建设运行良好，智能制造持续推进。设备管理信息化平台PCM在宜昌工厂成功上线，酵母生产效率大大提升，酵母主导产品质量提升明显，清洁生产进步明显。

3、重大发展项目运行良好，产能优势逐步凸显。

报告期内，埃及年产1.2万吨抽提物项目正在进行主车间与配套设施土建施工，主要设备进入采购阶段。赤峰酵母绿色制造集成应用项目主体厂房与配套设施基本完工，已经进入设备安装阶段。宏裕包材健康产品包装材料智能工厂项目、德宏扩建年产6万吨有机肥车间项目、公司营养健康食品数字化工厂项目均按照规划稳步推进。

4、企业管理持续改进，运营效率明显提升。

报告期内，公司加强企业文化建设和传播、继续实施关键后备人才计划，强化技术法规国际化、深入贯彻六大隐忧管理等系统管理工作均取得良好成效。

5、品牌推广有序展开，行业影响力提升。

报告期内，组织参加了中国国际焙烤展、中国国际食品添加剂和配料展、首届中国自主品牌博览会、中国饲料工业展览会、新加坡食品及酒店设备展、全球燃料乙醇展等数十个海内外重大行业展会，集中展示了安琪最新研究成果，提升了安琪在行业的技术专家形象，进一步扩大了安琪全球品牌影响力。

报告期内，举办了首届安琪酵母核心供应商大会，向500多名核心供应商传达了“优质、廉洁、共赢，再起航”的主题，明确了安琪对供应商的要求和期望，推进持续、健康的供需关系，促进公司廉洁经营。

俞学锋董事长受邀出席国际食品安全与健康大会并分享了安琪在食品安全与健康方面的做法；证券时报组织的“中国上市公司高质量发展在行动”活动走进安琪公司，证券时报对话公司董事长，安琪在战略、文化、走出去等方面的做法得到社会关注。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母临2018-034号

安琪酵母股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

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安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十三次会议通知于2018年8月6日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2018年8月16日在公司四楼会议室召开，由董事长俞学锋主持，本次董事会采用现场和通讯方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决结果如下：

一、安琪酵母股份有限公司2018年半年度报告及摘要；

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于在武汉、沈阳、乌鲁木齐设立分公司的议案。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《安琪酵母股份有限公司关于设立分公司的公告》（临2018-036号）。

表决结果：11票赞成， 0票反对，0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2018年8月17日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母临2018-035号

安琪酵母股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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安琪酵母股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2018年8月6日以电话及邮件的方式通知了公司各位监事。会议于2018年8月16日在公司四楼会议室召开，会议由监事李林先生主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议逐项审议了以下议案，具体表决情况如下：

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

表决结果：3票赞成， 0票反对，0票弃权。

监事会对2018年半年度报告发表如下审核意见：

1、本次半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

2、本次半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营管理和财务状况；

3、在本报告作出前，本会未发现参与中报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会

2018年8月17日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母临2018-036号

安琪酵母股份有限公司

关于设立分公司的公告