用拉杆箱存款500万！无业男子搭建跨境“炒股平台”，涉案金额高达4000多万元
美女客服境外教人炒汇
我省股民一夜蒸发271万
在2018年7月，广东省20岁的姑娘小钟，在网络上应聘工作去了国外，整整七个月与家人失去联系。2019年11月，她回到国内不到一年，我省绥化市的公安民警赶赴广东将她抓获，原因就是她在国外所做的事情，涉嫌诈骗犯罪。那么，一个20岁的姑娘，在国外到底做了什么？又怎么成为犯罪嫌疑人了呢？
犯罪嫌疑人 钟某凡
（你给我说一下，在国外你每天都干什么？）就微信聊天，每天起来都是这种聊天。（目的是什么？）让你买股票，不是买股票就是买期货。
钟某凡，21岁，老家在广东省，警方资料显示，从2018年7月到2019年1月，她在柬埔寨为国内一家公司打工，做单一的客服，网名露露。管理她的人，叫组长，网络上挂着很多头像和头衔，比如某某讲师、某某群主或开户专员等。
犯罪嫌疑人 钟某凡
就是有一个比较突出的人物，让他们相信这个人。（相信这人干什么呢？）相信他买股票能赚钱，然后炒期货也能赚钱。（那如果真相信了，接下来会怎么办？）相信了，然后就带他们炒期货。
钟某凡每天的工作就是在各个炒股群里溜达、聊天，其实她对股票、外汇一窍不通，组长怎么教她，她就怎么说。2018年10月到11月末，身在柬埔寨的小钟又聊上一位客户，他是我省绥化市民谷丰，是位炒股爱好者。
绥化市民 谷丰
群主最后说带大伙做大盘指数、做外汇。能做大盘指数，大盘炒也赚钱，跌也赚钱，就天天给你发挣钱的截图，有的时候一次就是几千美金了，一万美金了。他炒这个外汇嘛，让你加这个群一开始讲股票，讲股票让你有信任度。
小钟加了谷丰私聊，自称开户专员，教谷丰一步步开户操作。
绥化市民 谷丰
我最开始投入100多万。（赚了吗？）一开始赚，赚几万美金，能有十来天赚七、八万美金吧。
小钟告诉谷丰，这些钱放在第三方平台上，可以随时支取。
绥化市民 谷丰
做十天半个月吧，就赔了，赔了能有一、两万美金。然后老师要你加仓，在这个群里头有老师带你，让你加仓，让你凑钱，说马上要来大机会。
这个过程中，在国外管理小钟的组长也加了谷丰，自称群主、讲师、专员，身份来回切换。
绥化市民 谷丰
赔完之后剩100多万现金吧，一开始做了一单，一单赚了16万美金，就把赔的钱赚回来了，在那顶上显示赚回来了，我就不做了，它这一般都是外盘嘛，晚上我又做，又赚了10来万美金，这时候一看，电脑就死机了。
谷丰紧急联系客服或开户专员，包括群主所有人都联系不上了，271万一夜之间就蒸发了。在国外，钟某凡注销了网名露露的微信，换了新微信号又去找其他炒股人了。
绥化市公安局北林分局 刑警一大队
侦查员 张晓龙
这样我们对微信号和QQ号进行了分析与研判，发现了犯罪嫌疑人钟某就是客服的嫌疑人。
绥化市公安局刑侦支队
政委 曹建
发现这些微信号的登录地点都在境外，在柬埔寨，然后我们对这个XZE的平台数据进行分析，这个平台也放在柬埔寨，也是境外。
好在，谷丰那271万块钱并没有出境，而是在境内兜兜转转，最终被提现了。
绥化市公安局刑侦支队
政委 曹建
我们发现存到了两家对公账户里，由对公账户再往下分解到另外四家重庆公司的对公账户，然后再由这四家公司进入到一个三方公司，由三方公司再转向12家对公账户，然后由12家对公账户转到近千张的人头卡里。
绥化市公安局接到谷丰的报案，认为这是一起以平台炒汇为名的电信诈骗案件，数额较大。侦查员首先赶到重庆，对对公账户暗中调查，发现那12家对公账户都为虚拟开户，开户操作地却指向山东青岛。
绥化市公安局北林分局 刑警一大队
侦查员 周建华
青岛写字楼有一个叫卓越世纪大厦，在这个地方，是他实际操作对公账户的作案地，而且公司的人员当时大概有10多个人。
这个10多人的小公司在这里充当了什么角色呢？赴山东工作组秘密调查，很快发现与这家公司频繁接触的，有一处民宅，不挂牌，有大量电脑。证据显示，民宅与公司私下合作，在炒汇骗术当中，起着承上启下的重要作用。
绥化市公安局北林分局 刑警一大队
侦查员 周建华
为什么叫合作关系，因为第一个公司的工作人员有渠道和资源，能够联系到第三方平台申请支付通道等，另一个实际作案地，利用资源和渠道去做违法犯罪的事情，包括为诈骗分子洗钱。
侦查员认为，犯罪嫌疑人的最终目的，是要把谷丰的钱，从账户里拿出来，变成可消费的现金，这就必须要经过一个洗钱的过程，可供洗钱的地方，被暗称为水房。
绥化市公安局刑侦支队
政委 曹建
200多万，我们通过账户分析之后，发现这些所有对公账户的操作地在青岛，所以我们认为青岛是这个案件的水房。
侦查员查明，公司老板为国企员工郭某，另一负责人为王某，这个人引起侦查员警觉，因为他的银行卡里经常有上千万的流动现金。
绥化市公安局刑侦支队
政委 曹建
王某所有的钱，都转给浙江的叶某，由叶某到银行进行所有现金提现，我们发现叶某为王某一共提现了1000多万。
专案组追踪谷丰的钱先后去了四川重庆、山东青岛、浙江杭州。调取了叶某在银行里提取现金的豪华场面，侦查员本以为找到了最后的犯罪嫌疑人。然而叶某虽然提了现，却没敢动一分钱，它们分毫不差地存到了一个私人户头上，主人名字叫付某良，浙江杭州人。侦查员马上转战浙江杭州，提起付某良，银行的保安员都印象深刻，他每次到银行存钱，都用拉杆行李箱装钱，是银行最大的金主储户。
绥化市公安局刑侦支队
政委 曹建
我们这个提款过程，就捋了很长时间。这个付某最多一次性拎着500万现金到银行去存，银行人都认识他，每次来存钱没有低于百万的时候。
钱进了付某良的户头，终于停下了脚步。2019年10月，绥化市警方完成了对付某良犯罪集团的初步侦查，掌握了全部40多名涉案人员的身份，分散在境外柬埔寨、马来西亚，和境内20多个省市。
绥化市公安局刑侦支队
政委 曹建
最上面这层，就是XZE平台的窝点地的嫌疑人，这些人分别扮演着话务组、客服，这些人当时在柬埔寨。这组人就是青岛水房的所有工作人员，下边这一组人，就是付某将获得的赃款分别转向这些人，这些人帮助他进行消费，买车、买房、投资。
随着调查的深入，专案组愈加发现付某良团伙诈骗的猖獗，数据显示，2018年4月到11月，不到七个月的时间，付某良两个银行账户转账加现存总计1938万元，最终确定付某良为本案的一号嫌疑人，同伙包括他的妻子、兄弟姐妹等人。而且警方掌握，付某良已多次往返柬埔寨、马来西亚等地，有迹象表明，付某良将要开辟新的境外诈骗窝点，这一紧急情况被上报至国家公安部，准备实施境外打击。
住豪宅开好车戴名表
骗子用拉杆箱存赃款
2019年10月，绥化警方专案组历经了八个多月的调查，基本具备了收网条件，然而这时却节外生枝。
绥化市公安局刑侦支队
政委 曹建
发现付某将柬埔寨的诈骗窝点挪至了马来西亚，而且将水房的部分人员，也迁至马来西亚。
绥化市公安局上报到省公安厅，直到国家公安部，申请实行境外跨国打击。2019年11月，就在警方准备跨境打击时，专案组突然得到消息，付某良买了2019年11月11日从马来西亚飞往新加坡的机票，准备取道吉隆坡飞回浙江杭州的家。
绥化市公安局刑侦支队
政委 曹建
2019年11月7日，我们专案组兵分四路，一组前往山东青岛，第二组前往浙江杭州，第三组前往广东深圳，第四组前往福建的泉州，对这四个地方的嫌疑人进行集体收网。
专案组决定，以付某良到家被抓获，为行动指令，各地开始统一收网。2019年11月12日凌晨，付某良下了飞机，全然不知家里楼上楼下包括地下车库都布满了来自绥化市公安局的便衣警察。
侦查员马上带着付某良回到楼上的家，例行搜查。付某良高中毕业，没有正当职业，曾有两次电信诈骗前科 ，名下除了自住的复式楼外还有4套杭州房产和价值百万元的豪车，戴着90万港币的名牌手表。
绥化市公安局刑侦支队
政委 曹建
发现了一个EXCEL表格，这里边记录了都是他所经营操作的对公账户被全国公安机关冻结的情况，在这里我们直接发现了被害人的名字，这些账户一共涉及被冻结的资金全国2900多万。
冻结的2900多万元涉及16起案件，被骗的人来自全国各地。付某良一落网，专案组利用视频现场指挥，其他四省各地，全面开始收网。
在抓捕名单上，位于青岛的水房是重中之重，山东抓捕组在当地警方的配合下，包围了两家合作洗钱的公司。
广东抓捕组的任务是抓捕客服钟某凡，这时她已从柬埔寨回到了广东老家，给父母拿了12万块钱，代价是几乎失去了7个月的自由。
犯罪嫌疑人 钟某凡
（你天天出去吗？）出不去。（为什么？）他不让出去，我们连大门都出不去，最多只能下楼下吃饭，大楼都出不去。
七个月时间，钟某凡和其他七八个一起从国内来的年轻人，就吃住在窝点里，她每天加微信、帮着受害人开户，定期有人从国内往组长那儿打钱，供他们日常开销。
犯罪嫌疑人 钟某凡
刚抓我的时候，不知道什么原因，因为这个事毕竟过去一年了，我也没想到还会因为这个事情，我想找个工作，好好工作。（你在那样的地方，以那样的方式，短时间内挣了10多万块钱，那你不觉得那钱肯定是有问题的？）我自己也没什么感受。
截止到2020年元月，这起特大诈骗案，绥化警方已抓获犯罪嫌疑人15人，收缴非法所得200多万元，冻结资金金1600多万元，查封杭州房产5套，车辆5台，手机100多部，手机卡200多张。从这起案件中，共发现全国同类案件30多起，总涉案金额达4000多万元。
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图片来源：黑龙江广播电视台
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