中国西电电气股份有限公司

一重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本。

二公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司重点项目产品收入同比下降，常规产品价格有所下降，原材料价格上涨，使企业赢利空间受到冲击，产品毛利率下降，公司经济效益有所下滑。报告期内，公司实现营业收入57.19亿元，同比减少4.28亿元，降幅6.96%。实现归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，同比减少3.4亿元，降幅57.19%。

面对复杂多变的经营环境和艰巨的发展任务，公司加强科技创新，积极开拓市场，深化企业改革，全力推进精益管理，确保公司持续稳步发展。报告期内，重点开展以下工作：

一是积极开拓市场，主动参与“一带一路”建设。各子企业积极对接用户，主动开展走访、合作，在网外、海外及新领域、新市场取得显著成效。海外制造基地建设取得长足进展，西电埃及500千伏超高压变压器生产线顺利投产，被埃及国家电力与可再生能源部部长赞誉“有力的助推埃及电力革命”；西电印尼出产的17台500千伏电力变压器一次性通过产品型式试验和出厂试验，其中250MVA/500kV三相电力变压器成为印尼本国生产制造的500千伏电压等级中单台容量最大的变压器。

二是科技创新取得新成绩。公司多项重大新产品通过国家级技术鉴定，其中“±1100kV直流环氧芯体SF6气体复合绝缘穿墙套管”等10个产品技术水平达到国际领先，承担的国家863项目“面向新能源发电的超导储能-限流系统研制和并网运行”等4个项目技术水平达到国际先进。国际化认证顺利推进。上半年，公司拥有有效专利较上年度同期增加77件，其中发明专利较上年同期增加59件，新产品产值率为44.54%，同比上升4.28个百分点。

三是深化改革各项工作顺利推进。以国企改革1+N系列文件为指导，制定公司年度深化改革专项工作计划，多措并举狠抓落实。完成国资委深化改革“双百行动”企业申报，提前谋划相关企业综合改革实施方案的制定和交流研讨。积极稳妥推进压减工作；落实“一企一策”业绩考核机制，突出企业经营成果考核，加大对年度重点工作的监督力度；发挥考核的针对性和导向作用，结合市场营销、新业务拓展、军民融合等重大项目，制定市场订货单项奖励办法；出台季度业绩考核监控办法，强化月度、季度过程性监督，实施季度预警。

四是深入贯彻落实党中央、国务院《关于开展质量提升行动的指导意见》精神，持续推进质量问题双归零方法的深化运用，扎实推进班组质量管理基础建设、创新质量文化建设，组织召开第十五届QC成果暨质量信得过班组发布会，全面提升质量保障能力。

五是围绕高质量发展目标，以查找问题、补齐短板为主导，系统策划，协同推进各领域精益管理工作。建设工位制、节拍化、连续流单元产线近80条，建设精益车间20个，精益班组140个，有效促进精益思想在企业各层级的落地实践。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：601179 股票简称：中国西电编号：2018-025

中国西电电气股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月18日以书面形式发出会议通知，本次会议于2018年8月28日以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案；（具体内容见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了关于西开电气投资设立子公司的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

设立公司基本情况：

1.投资主体：西安西电开关电气有限公司。

2.拟定名称：西安西电开关电气产业发展有限公司。（具体以工商登记部门核准为准）

3.注册资本金：拟定为10亿元。

4.资金来源：一期拟投资5亿元，由西开电气全额自筹。

5.经营范围：

配电开关控制设备及元器件的研发、设计、检测、维修、销售及服务；电力工程项目设计、服务和总承包；新能源项目的开发、建设、管理及技术服务；电瓷电器、绝缘制品、复合材料、金属材料、铸件、化工材料（易燃易爆危险品除外）的销售与服务；以及上述产品和技术的出口经营、更新改造、测试、技术培训、技术转让和技术咨询服务；本企业所需的设备、零配件、原辅材料的进口；废料或生产余料销售。

6.法人治理结构：

新公司按照现代企业制度设置法人治理结构，不设股东会、董事会、监事会，只设执行董事、监事各一名。公司设经理一人，副经理两人。

四、审议通过了关于为西电保理提供委托贷款额度置换西电财司自营贷款额度事项的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

同意公司为全资子公司西电保理提供委托贷款额度人民币90,000万元，用于置换西电集团财务有限责任公司为西电保理提供的自营贷款额度。

五、审议通过了关于变更子公司董事和监事的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

1.班建、谢庆峰不再担任西安西电变压器有限责任公司（简称西电西变）董事职务，委派刘杰、帅远明、李毅为西电西变董事；齐喜串、陈国强不再担任西电西变监事职务，委派苟通泽、于建宏为西电西变监事；齐喜串不再担任西电西变监事会主席职务，提名苟通泽为监事会主席。

2.委派王建生为西安西电开关电气有限公司董事；汪建忠不再担任西安西电开关电气有限公司监事职务，委派马军红为西安西电开关电气有限公司监事。

3.汪建忠不再担任西安西电高压开关有限责任公司监事职务，委派王靓为西安西电高压开关有限责任公司监事。

4.谢庆峰不再担任常州西电变压器有限责任公司（简称西电常变）董事职务，推荐杨东礼、王长征为西电常变董事；李国强不再担任西电常变监事和监事会主席职务，推荐沈建军为西电常变监事，提名沈建军为监事会主席。

5.赵新荣不再担任上海西电高压开关有限公司董事职务，推荐张文兵、王农为上海西电高压开关有限公司董事。

6.班建不再担任西安西电电气研究院有限责任公司（简称西电研究院）董事职务，委派康鹏举、张猛为西电研究院董事；赵新荣不再担任西电研究院监事和监事会主席职务，委派辛春阳为西电研究院监事，提名辛春阳为监事会主席。

7.谢庆峰不再担任辽宁兴启电工材料有限责任公司董事和董事长，推荐帅远明、于建宏为辽宁兴启电工材料有限责任公司董事，提名帅远明为董事长。

8.委派韩金辉为西安西电电力电容器有限责任公司监事。

9.委派马亮为西安西电国际工程有限责任公司监事。

10.李存宏不再担任西安西电避雷器有限责任公司（简称西电避雷器）董事职务，推荐朱斌、王传川为西电避雷器董事；程刚不再担任西电避雷器监事和监事会主席职务，推荐杨勤安为西电避雷器监事，提名杨勤安为监事会主席。

11.汪建忠、赵新荣不再担任西电集团财务有限责任公司董事职务，汪建忠不再担任董事长职务；推荐程刚、文建勋、李茜为西电集团财务有限责任公司董事，提名程刚为董事长。

12.王勇军、文建勋不再担任西电印尼-SAKTI有限责任公司监事职务，委派李毅、王靓为西电印尼-SAKTI有限责任公司监事。

13.委派王亚平、魏凯为西电康查尔高压开关有限公司监事，提名王亚平为监事会主席。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2018年8月30日

证券代码：601179 股票简称：中国西电编号： 2018-026

中国西电电气股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月18日以书面形式发出会议通知，本次会议于2018年8月28日以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案；

表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

中国西电电气股份有限公司监事会

2018年8月30日

证券代码：601179 股票简称：中国西电编号：2018-027

中国西电电气股份有限公司2018年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2018年6月30日止的非公开发行募集资金使用情况的专项报告。

一、公司非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1025 号），公司向GE Small World (Singapore) Pte Ltd (以下简称“GE新加坡”)发行768,882,352股人民币普通股，发行价格人民币4.4元/股，GE新加坡全部以现金方式认购，GE新加坡以支付认购资金人民币3,383,082,348.80元，扣除承销费（包括保荐费）人民币55,800,000元及法律顾问费人民币8,450,000元，公司实际收到募集资金人民币3,318,832,348.80元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币16,572,878.76元后，实际募集资金净额为人民币3,302,259,470.04元。

上述资金于2013年8月21日全部到账，存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行（以下简称“开户银行”）开立的账号为3700021829200055631的募集资金专户内，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了安永华明（2013）验字第60739804 B01号验资报告。

二、本年度非公开发行募集资金使用情况

截至2018年6月30日，本年度未使用募集资金，连前累计使用募集资金人民币292,995.95万元。详见下表：

单位：万元

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公司截至2018年6月30日非公开发行募集资金使用情况，参见附件《非公开发行募集资金使用情况对照表》。

三、报告期末非公开发行募集资金结余情况

截止2018年6月30日，募集资金专用账户余额为人民币41,982.40万元，其中：本金人民币37,230.00万元，累计利息收入人民币4,752.40万元。

四、公司非公开发行募集资金管理情况

按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金，专款专用。公司于2013年9月18日与开户银行、中国国际金融有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

附件：中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表