浙江阳光照明电器集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600261 证券简称：阳光照明公告编号：临2021-051

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2021年12月9日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，一致审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于齐晓明先生代理公司总经理的议案》

为保证公司经营工作的正常进行，同意由公司常务副总经理齐晓明先生代理总经理一职。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于提名齐晓明先生为公司第九届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名齐晓明先生为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。本议案尚须经 2021年第一次临时股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

鉴于绍兴上虞地区突发新型冠状病毒肺炎，因遏制新型冠状病毒感染肺炎疫情扩散需要，限制人员流动和集中。公司将择期召开2021年第一次临时股东大会，另行发布股东大会通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

董事会

2021年12月10日

附件：

QI XIAOMING（齐晓明）先生个人简历

QI XIAOMING(齐晓明)先生，1970年出生，新加坡国籍。本科毕业于浙江大学信电系（信息与电子学院），欧洲工商管理学院（INSEAD）工商管理硕士和新加坡南洋理工大学工程硕士。

1992年9月至1994年7月任中国华晶电子研发工程师；1996年4月至2000年7月任职于PEPPERL+FUCHS Pte Ltd,历任部门经理和高级研发工程师；2001年8月至2011年10月任职于飞利浦照明（Philips Lighting），历任全球技术中心高级项目经理、亚太荧光灯研发中心高级经理和总监、全球CFL事业部技术官/高级总监、亚太专业灯具研发中心高级总监；2011年10月至2020年3月先后担任欧普照明副总经理、首席技术官，2012年6月至2021年1月任欧普照明董事。2021年8月至今担任公司常务副总经理。

证券代码：600261 证券简称：阳光照明公告编号：临2021-050

浙江阳光照明电器集团股份有限公司

关于董事、总经理辞职的公告

浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年12月9日收到公司董事、总经理官勇先生递交的书面辞职报告，因个人原因，官勇先生辞去公司董事、总经理及董事会相关职务。辞职后，官勇先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。官勇先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，公司将按照相关规定尽快补选董事。截至本公告披露日，官勇先生持有公司股份1,365,734股。辞职生效后，官勇先生将继续严格遵守中国证监会和上海证券交易所关于董事、高级管理人员持股的相关规定。

特此公告。

浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会

2021年12月10日