连云港警方打掉一买卖数十万条股民信息网络犯罪团伙 抓获嫌疑人58名 查扣涉案资金3000余万元

中国江苏网8月21日连云港讯（通讯员 谭晓平 李东泽）非法获取数十万条股民信息相互倒卖、编写伪造炒股软件、第三方支付平台洗钱、境内外勾结、下游诈骗，形成上下游密切配合的黑色产业链……这是一个通过买卖股民信息实施跨境诈骗的网络犯罪团伙。

近期，连云港市公安局在侦办一起网络炒股诈骗案中，通过深入追查，侦破一起跨境侵犯公民个人信息、帮助网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人58名，查明证券公司、第三方支付平台“内鬼”，查扣涉案资金3000余万元。

去年8月以来，犯罪嫌疑人周某某（男、33岁、江苏宿迁人）、程某某（男、31岁、山东枣庄人）委托北京蓝海公司张某某（男、37岁、河南信阳人），搭建“金汇国际”网站及APP，伪造股票K线走势图。张某某在明知伪造K线走势图是用于实施诈骗的情况下，还帮助周、程二人搭建网站及APP，并安排专门的技术员对后台进行维护，挣取相关费用。

平台搭建好以后，周某某安排团伙中的小团伙负责人梅某（男、26岁、安徽定远县人）、赵某（男、31岁、安徽安庆县人）等人，在网上大量购买股民信息,供团伙中的操盘手来实施诈骗。经初步统计，所涉公民个人信息达30多万条。程某某从许某某（男、27岁、河南固县人）等人手中大量购买经过确认的引流股民信息，每条信息从220元至280元不等。所有购买的信息都直接用于实施诈骗犯罪。

由于案情重大，犯罪网络结构严密复杂，为攻坚克难突破该案，副市长、公安局长徐敦虎同志多次听取汇报、直接指挥调度，分管领导宋雅波同志统筹组织，市局抽调刑侦、网安、技侦等警种精干力量，成立专案组，开展高效研判，进一步拓线侦查、扩大战果。

经工作查明，涉案团伙涉及侵犯公民个人信息罪、诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪等多个罪名，系多个犯罪的重合行为。涉案人员包括提供精准股民信息的证券公司“内鬼”、筛选股民信息的境外业务员、倒卖信息中间商、诈骗犯罪信息购买者、诈骗犯罪信息使用者，以及搭建平台及APP的制作者、具体维护人员、第三方支付平台“内鬼”等人。

据警方介绍，该团伙分为若干小团队，分工协作。其中，侵犯公民个人信息团队一方面由证券公司“内鬼”提供精准的股民信息，一方面由团伙头目成立“配资公司”、组建话务团队在境内外批量拨打电话，筛选出股民信息，转卖至实施诈骗的小组，小组在业内人士的帮助流窜至境外，利用购买的股民信息引诱诈骗；负责搭建金融平台的团队伪造搭建金融平台，联系第三方支付平台实现出入金功能，按照诈骗团伙的要求修改指数；第三方支付团队为诈骗团伙注册虚假资料，为平台提供支付接口；境外服务器租赁团队使用虚假信息注册，通过国内某互联网服务提供商租赁境外服务器。

面向网民直接实施诈骗团队位于整个黑色产业链的最后一环，由话务组与股民联系，诱导其加入到组建好的炒股群组，聘请专业讲师进行授课，团伙其他成员扮演股民角色烘托讲师，增加股民的信任，由讲师诱导股民在搭建的平台投资。为了让股民感觉平台的真实性，先让股民赚取点利润，随着股民的数量、投资额增加，诈骗团伙会将平台关闭、将股民投资提现。目前，已查明全国被骗人员300余名，以及英国、日本、新加坡等外籍人员，通过综合调查，还关联出全国各地其他的金融诈骗团伙80余个。目前，连云港警方仍在继续深挖。