河南去年破获经侦犯罪案件同比增长36%！8起典型案例被通报

河南商报记者高鹏

全年破获经侦案件同比增长36%、先后从西班牙、新加坡等16个国家缉捕潜逃经济犯罪嫌疑人30名……在第十二个“5.15”经侦宣传日到来之际，5月12日，省公安厅召开新闻发布会，通报2020年全省经侦工作主要情况，并发布了8起典型案例。

去年我省破获经济犯罪案件同比增长36%，抓捕境外经济犯罪逃犯30人

发布会上，省公安厅二级警务专员、经侦总队负责人郭渊介绍，2020年，全省经侦民警破获的经济犯罪案件、抓获犯罪嫌疑人、挽回经济损失，同比分别增长36%、13%和11%。按照公安部部署，依法严厉打击涉疫类犯罪，深入开展打击非法集资犯罪、打击地下钱庄“歼击20”、打击涉税犯罪“百城会战”、“猎狐”等专项行动，取得明显成效。

此外，全省新立非法集资案件办结率93.5%，年前积案办结率98.5%，连续5年超额完成“新立案件和积案办结率均达到80%”的工作目标。“歼击20”专项行动共发起全国集群战役21个，抓获犯罪嫌疑人1092人。“百城会战”成功发起全国会战战役9个，开封“9.3”、商丘“12.12”特大虚开发票案分别受到公安部贺电表彰。先后从西班牙、新加坡、日本等16个国家和地区缉捕潜逃境外经济犯罪嫌疑人30名。

郭渊说，我省经侦部门聚焦信息建设应用，情报导侦成效明显提升。依托河南经侦联勤中心，先后组织开展全省货运车辆自燃骗保、串通投标领域犯罪、航空延误险诈骗等战略研判，研发了串通投标模型和关系挖掘模型，有力服务经侦实战。郑州、洛阳等地9个数据导侦实验室逐步升级完善，郑州经侦联勤中心被公安部评为全国情报导侦示范单位，洛阳、南阳、滑县等5个省辖市、10个县（区）经侦部门被评为省级情报导侦示范单位，充分发挥典型引领作用。

全省经侦部门利用资金查控手段有力支撑服务公安中心工作，共配合刑侦、治安等警种，协助完成4起中央督导组督办涉黑案件打财断血工作，参与侦破跨境赌博案件145起、打掉涉赌平台83个。

【案例1：“某某网”传销案】

2021年1月，驻马店市公安局根对河南某某电子商务有限公司涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。

经查，河南某某商务有限公司在其网上商城推行经营模式，利用微信群、公众号和网络直播等媒介虚构、夸大产品功效和经营前景，诱骗参加者通过购买商品加入平台，以发展下线、拉人头获得返利的方式，进行网络传销。

目前，已成功抓获了包括主犯在内的犯罪团伙成员28人。

【案例2：“IDS”传销案】

2020年3月，许昌市公安局魏都分局依法对“IDS”平台涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。

经查，该案主犯伙同他人设立“IDS”平台，以“外汇交易”为噱头，以高额回报为诱饵，采用拉人头、收取入门费、级别计酬的方式进行传销犯罪。目前，该案已抓获主要犯罪嫌疑人16名。

【案例3：赖某某非法集资案】

经查，2010年9月以来，赖某某等人在河南、山西、陕西、甘肃、宁夏、四川等地相继开设公司24家，以项目用款等名义，以高额利息为诱饵，面向社会群众非法吸收存款。

目前，经洛阳市公安局侦办，主犯赖某某因犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪被依法判处有期徒刑20年。

【案例4：“12.12”假币专案】