• 03月29日 星期五

投资管理公司代表涉欺诈 狮城金管局发5年禁止令

金融管理局。

(新加坡3日讯)新加坡一名投资管理公司代表因为涉及欺诈和提供假资料,被金融管理局发出5年禁止令。

《8视界新闻》报道,被金管局发出禁止令的是尤尼斯穆罕默德。他从昨天(2日)开始的5年内,不得提供任何财务咨询服务或从事任何受监管的活动,以及参与金融咨询公司或资本市场服务公司的管理、担任董事和成为主要股东。

尤尼斯原本是Wellington Management Singapore的代表。他在2019年3月以个人名义,欺骗了在线交易平台OANDA亚太公司5万新元(约16万令吉)。他因为伪造银行转账记录和资料,以及向调查人员提供虚假资料,在去年5月被法庭判处坐牢16个星期。

金管局说,虽然Younis的罪行不涉及他的工作范围,也不再在狮城担任指定代表,但当局基于他的诚信问题,仍向他发出禁止令,以维护新加坡金融领域的信誉。

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