• 07月12日 星期六

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新加坡30亿洗钱案资产处置最新进展 27.9亿涉案财物移交国库

新加坡相关部门已完成2023年破获的30亿洗钱案涉案资产处置工作,累计追缴款项达27.9亿元。其中以现金和金融资产形式收缴的居多,占15.4亿元,其余12.5亿元为不动产、交通工具及高档商品等实物资产。

据内政部兼律政部联合公告,截至2024年12月已完成处置的涉案财物包含54处房产、33辆机动车和11张俱乐部会籍凭证。所有实物资产变卖所得都将纳入政府统合基金,预计2024财年期间还将追加划入3.9亿元资金,其中已有180万元本季度到账。

值得留意的是,案件后续追查费用同步得到披露。警方在2023财政年度投入超60万元进行涉案资产管理和追踪,相关支出将持续纳入年度核查体系。目前所有定罪人员均已执行驱逐令并被永久禁止入境,离境的17名外籍涉案人中,除2名坚持法律抗争者外,其余15人均主动提交价值18.5亿元的财产信息,另有1.449亿元资产仍处于司法冻结状态。

该案件处置过程中,前进党议员梁文辉向国会提出的专项质询推动了处置流程的透明化进程,要求明确资金划拨节奏及管理成本核算机制。相关部门特别说明,实物资产的变现工作正按司法程序有序推进,最终完整处置报告将于财季结束后提交。

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