曝光：币圈交易所层出不穷的套路大揭秘，不得不防

摘要： 曝光：币圈交易所层出不穷的套路大揭秘，不得不防

这几天央行微信公众号发的一篇揭露币圈交易所刷量、宕机、洗钱内幕的文章，在币圈疯传了。虽然没有指名道姓，但圈内人一看即可对号入座。

作为币圈食物链的顶端，交易所的盈利能力、造势能力、生存能力都被公认为最强。但凑巧的是，恰是它们也最容易炸雷：牛顿、Fcoin、BiKi、比特儿、某CHA（自己对号入座哈）、OKEX……都或多或少有存在过问题，只要敢深扒，没有扒不出的瓜。

进入这个圈子两年多，市面上最不缺乏热点的，却也是交易所。接下来骆驼根据行业中的所见所闻，来总结一下这些币圈交易所层出不穷的套路，共同探讨。

套路一：机器人刷量

这已经是圈内彼此心照不宣的秘密，谁人不知，谁人不晓。哪怕是刚刚诞生的交易所，还未曾推广，日活都十分“繁荣”，各大项目的成交量也都十分“喜人”。难怪此前有某二线交易所敢大放厥词：日活千万级。

也不知道这些所谓的“日活千万级”为何不能支撑起它强大的野心，反而在2019年11月中旬监管层利剑行动之后从此黯然退场。

判断一个交易所的成交量是否有水分，可以选取一个项目代币的盘口进行盯盘。骆驼就有尝试在某一线交易所的BTC、BCH上进行盯盘，发现很多个价位的挂单量都是同一个数字，而且这个数字非常有规律地在特定的时间段进行周期性变化。

即便是日成交量很大的项目，水分也不少，甚至只能买入不能卖出。比如你在7000U的位置挂单买入BTC，当前盘口的价格已经是7024U，却迟迟无法成交——问题很大。

稍微用心的朋友，不妨一查。

套路二：国外注册，国内运作

几乎所有的交易所都说自己的注册地是海外，比如塞舌尔，比如开曼群岛……但是这些交易所却不在国外运作，运营主战场却放在国内。一来可以避开税务政策，二是可以避开法律风险。

比如近期频频进行公关活动的某CHA（自己对号入座哈），身份倒是洗得挺白，也多次公开表示自己是新加坡注册的公司，但在国内的运作却非常频繁。隔三差五搞活动，三天两头玩直播。就像去年被官媒点名以后还十分正经地说：我们获得了美国牌照。

这种言论和逻辑，实在不想吐槽，跟疫情期间那些一心想要回国、一心又玩小心眼耍大牌的某些海归人士一样：似乎拥有国外牌照就能够获得礼遇？我们谢谢你的镰刀可以不？

套路三：信息数据私自改动

中心化交易所所暴露出的问题，实际上让不少人感到心寒。黑客盗币、数据丢失、信息泄露、资金安全问题、K线被改动等等一系列问题，让某著名的去中心化交易所不得不嗤之以鼻，甚至骂之为“天下乌鸦一般黑”。

只要这个领域缺乏有效监管机制，任由这些交易所私自妄为，一个“张健”是黑天鹅，一群“张健”或许就是“灰犀牛”。一个“张健”是偶然，一群“张健”就是必然。难怪此前有业内朋友感慨说：“在币圈的资金数量达到一定量级以后，一定要买放在冷钱包，哪怕外面的存币理财利息再高，也不要贪图。一年就交易几次即可，其余时间币存在冷钱包稳妥些。”

套路四：插针、拔网线

“插针”本质上是即时成交的价位与当时盘口的均价差距过大引起的现象，用K线的原理来理解很简单：成交量过低，量能无法填补当前成交缺口，导致插针——无论是上插针还是下插针，反应的都是当时的成交量需求和成交缺口的矛盾。

但是如果是一线交易所，号称日活数十万、百万乃至千万级，还出现这种情况，就有点打脸打的太干脆利落了。拥有大流量的交易所到还好。如果是小交易所，这时候，如果没有刷量机器人填补，甚至会出现系统性风险。

在股市中存在“老鼠仓”一说，币圈同样会存在。低位大量建仓，然后在高位时以巨量抛售，由于这种巨量抛售的单子有快速成交的需求，价格往往比当前成交均价要低，短时间内会出现“插针”现象。

如若频繁出现，这样的交易所，趁早远离为好。至于拔网线，不言自明，在此就不细谈。

基于以上，骆驼不建议大家玩现货交易的时候不要挂单操作，想交易的时候直接瞬时吃入或者退出即可，挂单实际上无异于是把胯下底裤晾在庄家眼皮底下并告诉他：喂，大兄弟，看看我的家伙。

面对明晃晃的镰刀，敢亮家伙，只能说：佩服。

套路五：拥有带单团队

带单团队最热衷于合约和期权交易，毕竟相对于现货交易来说，这方面的交易数更大。有机构做过统计，2019年普通玩家在合约和现货的交易次数的比值上平均为25:1。难怪越来越多交易所开通合约交易，而且都鼓吹“最低费率”。

羊毛毕竟出在羊身上，只要羊不跑出这块草地，今天少剪一些羊毛和过几天统一剪羊毛有多大区别呢？

甚至他们会培养自己的带单团队，打造个人IP，比如最近很火的某个合约实盘带单ID，有消息称它就是两个交易所合伙放的钩子。一两个亿的实盘交易，瞬间可以吸引成千上万的合约玩家上钩，请君入瓮，再瓮中捉鳖。

可以说，吃相有点难看。明显是想在政策出来之前赶紧多吃几口，加以费率已经难以满足他们的胃口。

“羊毛要剪，羊肉要吃，羊汤要喝，羊骨头也要啃，吃全羊宴。”

的确，“羊毛”相对于“全羊宴”来说，微不足道。如果略做手脚，就能够吃“全羊宴”，再铤而走险，对这些敛财成性的币圈大佬而言，又有何惧惮呢？

“散户现在都精了，不见兔子不撒鹰，总要来点实在的东西。”这话是去年12月份与朋友同矿圈的一个冯姓老板聊业务，期间他对骆驼说过的，至今记忆犹新。

对于以上套路，不得不防——无论你是身经百战的币圈老手，还是初出茅庐的新人韭菜。当然，钱多又没有耐心的人例外，多亏几次，学到的经验会比看文章来的深刻，这倒是事实。

这个领域还有很多秘闻，由于人微言轻，不便透露太多，欢迎大家对号入座，如果有更大的爆料，欢迎告知，谢谢。

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