新加坡油商兴隆财务造假案，持续发酵

近日，新加坡华侨永亨银行（OCBC Bank）向新加坡法院提交申请，将贸易商林恩强（Lim Oon Kuin）下属的船舶所有公司Xihe Holdings列入司法管理。

具体来说，华侨永亨银行要求新加坡高等法院任命致同新加坡（Grant Thornton Singapore）的Seshadri Rajagopalan和Paresh Jotangia 担任Xihe Holding的临时司法管理人。同时被要求列入司法管理的还有Xihe下属子公司 Da Xin Tankers、Hua Guang Shipping、Nan King Maritime 和Hua Xin Shipping。

今年4月，林恩强一手创办的兴隆贸易被曝出严重的财务造假。这一事件曝光后，华侨永亨银行便对Xihe的管理非常不信任。

据航运界网了解，兴隆的最大债权人是汇丰银行，债务敞口高达5.98亿美元；包括华侨永亨银行、兴业银行新加坡分行、荷兰合作银行新加坡分行在内的多家银行的债务敞口也超过2亿美元。

在法院宣誓书上，华侨永亨银行表示，任命独立司法管理人和临时司法管理人，将大大重塑重塑潜在投资者的信心。

据The Business Times报道，华侨永亨银行认为，出于兴隆业务的关联性，非常有必要任命临时司法管理人调查违规行为，防止进一步损害债权人。该银行强调，“Xihe子公司连续数月未能从Ocean Tankers手中追回款项，损害了相关债权人的利益，也违反本银行的合同义务。”

Xihe Group为福建油帮“教父”林恩强（其更为人所熟知的名字其实是OK林）所有。今年5月初，林恩强所有的石油贸易公司兴隆贸易和船舶运营公司Ocean Tankers被列入临时司法管理。

此后，由法院指定的管理人普华永道指出，兴隆贸易存在大量的违规行为。而担任Ocean Tankers临时管理人的安永公司也同样发现，该公司在商务方面有着严重的不合规。

这两家会计师事务所提出的指控包括捏造虚假收益、大规模伪造文件、滥用有担保的库存以及误导银行向兴隆贸易提供融资等。

此外，值得一提的是，华侨永亨银行披露道，2017年和2018年，OK林从兴隆贸易各分得3,000万美元和6,000万美元股利，但事实上，这两年的公司利润并不能支撑这样的分红。而在Ocean Tankers，OK林在冻结手续前迅速抽走了1900万美元。

熟悉相关案件的法律人士表示，当Xihe Group从Ocean Tankers收回船舶并试图出售时，债权人感到十分惊慌。

比如，新加坡本土的一名法律人就在本周三表示，“非常担心出现一个情况，即OK林会抛弃兴隆贸易和Ocean Tankers，并从Xihe套现。”

据了解，Xihe Group及其下属子公司共有100艘船舶，涵盖油轮大小船型，从小型加油船到VLCC。目前，仅有少数加油船被卖出。