快意电梯股份有限公司2018年年度报告摘要

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2019-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以341,137,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务和产品

公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。

截至目前，公司拥有15个系列26种型号的垂直电梯产品、2个系列6种型号的自动扶梯及自动人行道产品，形成了完善的产品型号体系。公司主要产品情况如下：

1. 垂直电梯

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2、自动扶梯、自动人行道产品

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（二）主要经营模式

1、采购模式

公司的采购由生产中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析电梯市场的信息，并且对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪，并建立供应商档案；负责物资的采购计划编制与实施；分析并调整采购策略和采购价格，保持采购成本的最优化；负责采购资料管理，供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题）管理，进行供应商资料库的维护工作。

2、生产模式

公司电梯产品根据订单排产，关键部件采用自制与外购外协相结合。公司生产环节主要由生产中心执行，根据“订单生产”原则制定生产作业计划，通过ERP系统和BOM清单对产品生产过程中的各个阶段和核心零部件的外购、外协实施全程监控与生产调度，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。

3、营销服务模式

公司重视后市场的全产业链服务，通过营销服务网点配置工程服务人员，实现了营销、售后两大职能的有机结合。

（1）营销模式

公司采用直销与经销相结合的营销模式，目前公司建设有覆盖全国的直销与经销相结合、经销商与营销服务网点交叉互补的营销服务体系。

（2）安装维保服务模式

在业务开展过程中，公司对电梯的安装与维保等业务采取以下两种方式：

①自主安装与维保

即公司自行安装电梯并提供维保服务。目前公司正在努力扩大自维保率，首先是因为公司对自己产品的熟悉度高，能够保证公司产品运行性能的稳定性，避免因自产电梯产品安全事故对公司品牌产生不利影响。其次，随着我国电梯保有量的逐年上升，安装、维保收入正成为电梯企业重要的收入来源之一。

②授权委托其他具有资质的第三方安装与维保

由于公司内销业务分布范围较广，安装维保业务的资源配置仍有一定缺口，在自行安装维保业务繁忙导致安装人员紧缺、公司业务服务网点尚未覆盖等情形下，常授权当地具有资质的第三方负责。该第三方须通过公司的考核认证，同时，公司对该安装、维保过程履行监管职责。在此种模式下，公司执行严格的过程控制和质量检验，并要求受托方出具《自检报告》，其后公司对电梯进行复检，对于复检不合格的产品要求受托方进行整改直至合格后方可报请质监部门进行验收。

（三）行业发展情况

由于下游产业受经济结构调整和房地产限购政策的影响，电梯市场的需求增速放缓，同时由于主要原材料钢材受供给侧改革影响，价格大幅上涨，电梯行业的利润空间进一步压缩，电梯行业发展面临着严峻的挑战。同时，随着市场竞争的加剧，部分中小型电梯制造企业因不具备成本规模及技术优势将逐步被市场淘汰，有利于拥有自主品牌、具有一定市场地位的电梯制造企业的发展，将进一步提高市场份额。?

虽然国内电梯市场的增速放缓，但随着我国城镇化、工业化进程的持续推进，国内新梯市场需求仍将保持增长；同时旧楼加装电梯业务和以安装、保养、维修、改造为代表的后市场业务将成为电梯企业业务又一增长点。

报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

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（2）分季度主要会计数据

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，受各种因素影响，全球经济一体化进程难度加大，我国电梯行业在原村料价格上涨及下游房地产政策调控下，虽然国内市场对电梯的市场需求仍在增长，但增速放缓导致电梯行业的市场竞争进一步加剧，电梯生产企业面临着较大的经营压力。

报告期内，公司以促进内生式的增长为目标，优化了营销管理团队，激发营销活力和管理效率，从精细化管理入手，提高营销渠道的广度、深度；同时，公司进一步加大了品牌建设、市场推广等力度，品牌市场知名度及美誉度得到提高，品牌的优势进一步显现。经公司管理团队及全体员工的共同努力，公司实现营业收入87,671.43万元，较上年同期增长17.05%；实现归属于上市公司股东的净利润7,175.63万元，较上年同期下降4.29%。本年度收入略有上升，受下游原材料价格上升及销售价格未能与生产成本同步上升等因素的影响，归属于上市公司的净利润有一定下降。

报告期内公司主要经营成果如下：

１、加大市场开发和营销网络建设

（1）国内市场

在行业竞争加剧的行业背景下，公司充分利用完善的营销网络，成功与百货云集的阳江东汇城等一批城市地标项目、精品住宅郑州市“九裕龙城”二期签订合作协议，为更多的人提供便捷的乘梯服务。同时还与高新产业园方面的欧派家居、立讯精密、大疆无人机等一批产业园项目合作，以智能制造及物联网为方向，改进产品技术，衔接中国制造业的未来。

在“稳中求进”的方针下，公司利用多年加装电梯的实践经验，进军中国旧楼加梯的巨大市场。报告期内，参股成立了以旧楼加装电梯为主营业务的“快意美好加装电梯(广州)有限公司”，紧抓老龄化社会即将来临的时代契机，积极开拓旧楼加装电梯市场，为构建宜居型社会做出贡献；同时，通过资源配置前移，提高服务质量和服务水平，不断提高后市场服务能力，推动企业安装维保收入的增长。

（２）海外市场

公司以实际行动践行“一带一路”战略，在对电梯质量与安全性能要求极高的公共交通领域，公司凭借丰富的国际市场服务经验和产品技术，成功与孟买地铁、科威特国际机场、菲律宾LRT-2轻轨、印度新德里100米跨度人行道等一批国家项目达成合作。随着公司与国外公共交通领域的不断合作，进一步印证了公司的产品及服务质量在国际市场上极具竞争力。

公司还成功与俄罗斯远东地区金界五星级酒店、迪拜梅拉诺大厦等一批高端会所项目签订电梯销售合同，进一步提升公司的品牌影响力。

除此之外，公司还与精品住宅的马尔代夫胡鲁马累项目、斯里兰卡中航国际ASTORIA豪华公寓、商业地产类的奢侈品购物天堂迪拜中建中东项目、高新产业园类的新加坡JTC新工业大厦达成合作，同时向高尖项目世界最高住宅楼World One大厦、马来西亚MAIWP HQ大厦提供了5M/S的超高速电梯，进一步验证了快意电梯的技术实力。

2、加强技术创新，推进产品升级

公司一直坚持自主研发，持续加大技术创新及新产品开发力度，报告期公司研发投入达2,652.41万元。截至本报告期末，公司拥有发明专利26项，实用新型专利147项，外观设计专利17项。

报告期内，公司中心试验室经中国合格评定国家认可委员会认可，通过CNAS实验室认证。通过中国合格评定国家认可委员会CNAS认证，表明快意电梯实验室具备了国家及国际认可的管理水平和检测能力，具备了国家实验室的资质，为公司的持续发展研究提供大量有效的实验数据。

未来公司仍将以市场及客户需求为宗旨，加强研发队伍的建设，将技术创新做为企业灵魂和核心，努力倾听客户需求，把握市场动向，并通过技术创新不断推进产品的更新换代以适应市场的需求。

3、加强品质管理，提升产品品质

公司建立了完善的体系及安装和售后服务体系，设立了质量管理部，专司质量控制和督查职责，持续秉承“质量是根、管理是本、技术为先、市场为导、追求客户满意”的质量方针。公司先后通过了ISO9001：2008 质量管理体系、ISO14001：2004 环境管理体系、OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，同时公司将不断学习先进的品控管理方法，并对公司生产过程中人员、岗位、工序操作进行严格、细致的制度规范，构建有效的的质量控制和安全生产体系，提升产品品质。

4、持续加强内部管理，提高资产使用效率

持续完善公司治理建设，健全企业内部控制，提高风险防范意识，全面构建内部风控体系，建立重大风险管理策略和问题解决机制。梳理核心业务及构架流程，优化企业自身的结构效率，稳健增效。持续优化人力资源及文化建设，加强人才队伍建设，加强集团干部队伍能力与素质建设，保障业务和企业发展。推进各公司的管理信息化，提高管理效率。

5、实施长效激励机制

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司于报告期内推出了2018年限制性股票激励计划。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用