重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于2018年12月28日发出，会议于2019年1月2日（星期三）以通讯方式召开。应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。会议由董事Roland Arthur Lawrence先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了以下议案：
1、关于选举公司第八届董事会董事长议案；
董事会选举Roland Arthur Lawrence先生为公司董事长（简历附后），任期与第八届董事会任期一致。
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
2、关于提名LEE Chee Kong先生（简历附后）为公司第八届董事会董事的议案；
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
3、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案。
详见公司同日发布度股东大会通知（公告编号：临2019-003号）
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2019年1月3日
附：
Roland Arthur Lawrence先生，澳大利亚国籍，60岁，2012年至今担任嘉士伯亚洲财务副总裁，同时担任嘉士伯啤酒厂香港有限公司, Carlsberg India Pvt. Ltd., Gorkha Brewery (P) Ltd公司董事。2008年至2011年担任沃尔玛（中国）高级副总裁和首席财务官。2008年之前主要在澳大利亚就职于Coles Myer集团，任Coles Group集团财务部总经理和Coles Supermarkets财务部总经理。罗磊先生拥有澳大利亚注册执业会计师（FCPA）资格，拥有墨尔本大学企业学硕士学位，澳大利亚迪肯大学商业研究生文凭，新加坡国立大学教育学研究生文凭和荣誉文学学士学位。
LEE Chee Kong先生，47岁，马来西亚国籍。目前担任嘉士伯中国董事总经理。在任职于嘉士伯前，李先生曾担任希丁安亚洲区总裁并兼任中国区董事总经理。更早前，李先生曾担任亨氏中国董事总经理职位，和在高露洁棕榄中国及亚太地区长时间从事管理工作。李先生毕业于马来西亚北方大学工商管理专业。
评论