荷兰税务局经济罪案侦缉处和香港、迪拜及新加坡合作查洗钱

荷兰税务局经济罪案侦缉处FIOD发现，在香港、迪拜及新加坡这些世界金融中心，经常有很多资金流动，其中不乏犯罪集团洗黑钱的行为，是洗黑钱的天堂。

FIOD的负责人汉斯·范德弗利斯特（Hans van der Vlist）说：迪拜、新加坡和香港之所以在（洗黑钱的）榜单上，是有原因的。”

FIOD拥有1500名职员，专注于金融和经济欺诈活动，今天发布其年度数据。

迪拜是阿拉伯联合酋长国的大都市，最近被捕的荷兰大毒枭和杀人疑犯里杜安·塔吉（Ridouan Taghi）就躲藏在那里，被称为罪犯的投资圣地。

荷兰外交部、司法部正在与迪拜就双边司法交流条约进行谈判。如果缔结了合作的条约，将使从犯罪嫌疑人的银行帐户中查看有关数据，或请求提供那里的个人和公司的信息更加容易。

虽然FIOD的工作获得了成功，例如去年，揭露了荷兰汽车行业以及农产品行业中的洗钱网络。这些仅在其调查工作中占60％的比例，但范德弗利斯特希望他的手下不要寻求快速的成功，而更多将精力放在根除洗黑钱犯罪活动的根源上。

例如，洗钱者究竟如何工作？他们在哪些行业和分支机构活跃？他说：“我们希望对洗黑钱者的手段和工具有更深入的了解。这样，我们可以通过调查具体事件而取得更多经验。我将后者的工作与除草进行比较，虽然侦破了某个个案，但这只是除草，而除草后杂草仍然会重新长出。”

FIOD过去一年获得的关于洗黑钱新现象之一，就是所谓的基于交易的洗钱活动。犯罪分子进入习惯使用现金的行业，他们用贩毒的现金收入来购买商品。一旦他们把这些商品重新卖掉，银行帐户中就会有合法的“白钱”。

去年，FIOD进入了四家荷兰汽车公司，这些公司将二手汽车出口到德国，那应该是用于掩护洗黑钱活动的。同样的原则似乎适用于荷兰马铃薯和洋葱行业，在过去的五年中，证明这些蔬菜的贸易商接受了不少于1.5亿欧元的现金。

目前，FIOD仍在对使用现金交易的其他行业的犯罪行为进行调查研究。

比特币

荷兰的犯罪分子越来越多地使用外国的路线来掩饰其洗黑钱的行为。

他们还把钱投入了电子加密货币，如购买比特币。尽管如此，范德弗利斯特认为调查正在取得进展。“我们还越来越多地利用诸如大数据分析之类的技术，这很有帮助。您会看到世界正在变得更加透明，各国更愿意分享信息，而秘密越来越少了。”他说。

这位FIOD的经理还对在荷兰金融专家中心内与荷兰的银行业的合作寄予厚望。这本身听起来很奇怪，因为在FIOD的调查下，荷兰的国际银行（ING）去年不得不支付7.75亿欧元的罚款，而对荷兰银行（ABN Amro），目前FIOD也正在调查该行是否在洗钱监管方面疏忽大意。

范德弗利斯特说，FIOD并没有向银行处以尽可能多的罚款。“最终，我们希望每个人都尽其所能，在打击洗钱方面发挥作用。我在银行看到了进步，他们在监督方面投入更多。而且，我们已经同意共同努力，分享更多的知识和信息，例如有关新的犯罪现象及其分析。”

为了正式建立这种合作关系，荷兰政府正在与银行合作建立反洗钱的专家中心。FIOD的职员、金融情报部门、警方、检察部和银行今年可能在阿姆斯特丹某处，一起工作，在一栋大楼中追查犯罪资金。

范德弗利斯特对此表示很满意：“我们已经在合作，潜力仍然很大。”