佳禾食品工业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2021-036

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2021年12月19日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《佳禾食品工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2021年12月14日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，尉安宁先生、贝政新先生、王德瑞先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件，第二届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为非独立董事候选人和独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事同意提名柳新荣先生、柳新仁先生、张建文先生、梅华先生为佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，提名尉安宁先生、贝政新先生、王德瑞先生为佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核通过后再提交股东大会审议表决，公司可以履行决策程序选举独立董事。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

公司于2021年12月14日召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名周月军先生、许海平先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述议案将提交公司2021年度第三次临时股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

2、 职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于2021年12月14日召开第三届第三次职工代表大会，选举陈建强先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），他将与经过公司2021年第三次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第二届董事会、监事会将自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2021年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2021年12月15日

附件：候选人简历

（一）第二届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人简历：

柳新荣先生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，1973年7月出生，中专学历，高级经济师。历任吴江市松陵粮管所营业员；苏州佳格食品有限公司品管员、研发员；汕头雅园乳品厂技术主管；2001年5月起创办佳禾食品。现任本公司董事长兼总经理、西藏五色水董事、佳霖商贸执行董事兼总经理、玛克食品执行董事兼总经理、晶茂国际董事、南通佳之味执行董事兼总经理、金猫咖啡执行董事兼总经理、上海佳禾食品科技有限公司执行董事兼总经理、蔻歌食品（上海）有限公司执行董事兼总经理。

柳新仁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，硕士研究生学历。曾在吴江市电信局任职；2004年2月起就职于佳禾食品，历任采购经理、采购总监、监事。现任佳禾食品董事、副总经理、董事会秘书，上海蓝蛙国际贸易有限公司执行董事，晶茂国际董事，上海佳津餐饮服务有限公司执行董事兼总经理，上海植匠食品科技有限公司执行董事，南通佳之味食品有限公司井冈山分公司执行董事，南通佳之味食品有限公司上海分公司执行董事。

张建文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，本科学历。曾任苏州糖果冷饮厂生产技术科科员；苏州肯德基有限公司襄理；苏州南门商业大厦职员；苏州佳格食品有限公司品管研发部、采购部、行政部主任；2002年3月起就职于佳禾食品，曾任副总经理。现任本公司董事、副总经理，中国饮料工业协会固体饮料分会和新零售饮品分会副会长。

梅华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年9月出生，硕士研究生学历。2007年7月起就职于佳禾食品，曾任销售经理。现任本公司董事、重点客户部总监。

2、独立董事候选人简历：

尉安宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，博士研究生学历。曾任宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理；东方证券股份有限公司独立董事；烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事；江苏金融租赁股份有限公司董事；陕西石羊农业科技股份有限公司董事；大成食品（亚洲）有限公司董事会主席。现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理；宁波谷旺投资管理有限公司执行董事；大成食品（亚洲）有限公司非执行董事；华宝基金管理有限公司独立董事；海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事；佳禾食品工业股份有限公司独立董事；民生证券股份有限公司独立董事。

贝政新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952年11月出生，本科学历。曾任苏州信托股份有限公司独立董事；东吴基金管理有限公司独立董事；中衡设计集团股份有限公司独立董事；江苏通润装备科技股份有限公司独立董事；苏州大学商学院教授。现任国联期货股份有限公司独立董事；苏州可川电子科技股份有限公司独立董事；中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事；中衡设计集团股份有限公司独立董事；杭州潜阳科技股份有限公司独立董事，佳禾食品工业股份有限公司独立董事。

王德瑞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月出生，硕士研究生学历。曾任大峡谷照明系统（苏州）股份有限公司董事；江苏宝达汽车股份有限公司董事。现任南京新街口百货商店股份有限公司独立董事；吴通控股集团股份有限公司独立董事；江苏华瑞会计师事务所有限公司董事长、主任会计师；苏州九龙医院股份有限公司董事；安徽聚瑞汇市场调查有限公司监事；佳禾食品工业股份有限公司独立董事。

（二）第二届监事会非职工代表监事候选人简历

周月军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，本科学历。曾任淮安市楚州区泾口粮管所质检员；淮安市楚州区博里粮管所副所长；2002年6月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，曾担任公司仓储经理。现任佳禾食品监事会主席、党支部书记、工会主席、行政主管；蔻歌食品（上海）有限公司监事；上海佳禾食品科技有限公司监事；南通佳之味食品有限公司监事；苏州金猫咖啡有限公司监事；上海蓝蛙国际贸易有限公司监事；玛克食品（苏州）有限公司监事；上海植匠食品科技有限公司监事；上海佳津餐饮服务有限公司监事；苏州市佳霖食品商贸有限公司监事。

许海平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，专科学历。曾任苏州狮王啤酒有限公司销售职员；苏州威力盟电子有限公司IT经理；2006年6月起就职于佳禾食品工业股份有限公司，担任IT总监。现任佳禾食品工业股份有限公司监事、BPM总监。

（三）第二届监事会职工代表监事简历

陈建强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年10月出生，高中学历。曾任上海佳格食品有限公司生产科长；2013年5月起就职于佳禾食品，担任制造主管，曾任公司设备工程师。2019年在佳禾食品工业股份有限公司子公司苏州金猫咖啡有限公司担任生产经理。现任佳禾食品工业股份有限公司职工代表监事、苏州金猫咖啡有限公司工程设施部经理。

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2021-038

佳禾食品工业股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，详见2021年12月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的信息。公司将在2021年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2021年第三次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）会议登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2021年12月29日17点以前收到为准。

（二）现场登记时间

2021年12月30日9:00-12:00

（三）会议登记地点

公司证券事务部（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：郜忠兰

联系电话：0512-63497711-836

联系传真：0512-63497733

联系地址：江苏省苏州市吴江区中山南路518号

邮政编码：215200

电子邮箱：[email protected]

（二）现场会议

会期半天。根据有关规定，与会股东食宿及交通费自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

佳禾食品工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月30日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2021-034

佳禾食品工业股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2021年12月14日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月8日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名柳新荣、柳新仁、张建文、梅华为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名贝政新、王德瑞、尉安宁为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

（三）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第一届董事会第二十次会议决议；

2、 独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2021-035

佳禾食品工业股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2021年12月14日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年12月8日通过邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席周月军主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案 》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

1、 第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司监事会

2021年12月15日

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2021-037

佳禾食品工业股份有限公司

关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2021年12月14日召开第三届第三次职工代表大会，选举陈建强为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后）。

陈建强将与公司2021年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与第二届监事会一致。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。