深圳市力合微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：688589 证券简称：力合微公告编号：2020-005

深圳市力合微电子股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司于2020年8月10日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

一、第三届董事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名贺臻先生、LIU KUN先生、别力子先生、刘元成先生、沈陈霖先生、冯震罡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名周世权先生、周生明先生、李忠轩先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人中，周世权为会计专业人士。

独立董事对本次董事会换届暨选举发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市力合微电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

二、第三届董事会董事选举方式

第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人未低于董事总数的1/3。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述董事会换届暨选举董事的议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东大会审议。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履行董事职责。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2020年8月12日

附件：第三届董事会董事候选人简历

贺臻个人简历：

贺臻，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获清华大学土木系和社科系工学、法学双学士学位，建筑经济与技术专业工学硕士学位。曾任广州智通信息产业园有限公司董事、总经理、广州番禺创新科技园有限公司董事长。

现任公司董事长，兼任力合科创集团有限公司董事长兼总裁、深圳市通产丽星股份有限公司担任董事及总经理、深圳清华大学研究院担任科技产业咨询委员会主任、深圳清研投资控股有限公司董事、珠海清华科技园创业投资有限公司董事长、深圳力合科技服务有限公司执行董事、湖南力合长株潭创新中心有限公司董事长、佛山力合创新中心有限公司董事长、深圳市力合教育有限公司董事长、深圳市力合科创基金管理有限公司董事兼总经理、珠海华金资本股份有限公司董事、深圳和而泰智能控制股份有限公司副董事长等职务。

贺臻先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司209,200股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

LIU KUN个人简历：

LIU KUN，男，1963年出生，新加坡国籍，拥有中国永久居留权，1983年于大连海运学院获学士学位；1992年，获荷兰代尔夫特（Delft）大学电气工程博士学位；1993–1995年，上海交通大学电子工程系，副教授、教授；自1996年起，先后于新加坡南洋理工大学、新加坡新科技电子集团、美国新思科技公司等从事CDMA移动通信研究、无线通信系统研发、无线和宽带通信专用集成电路（ASIC）设计和开发；2002年受邀回国，与深圳清华大学研究院旗下平台共同创办力合微，并担任力合微总经理至今。2008年，获“深圳市双百计划人才”；2009年，获“深圳市首批高端人才”殊荣；同时担任“全国电工仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会”理事、“深圳市半导体行业协会”常务理事等社会职位。LIU KUN博士有着30多年通信技术研究及项目管理经验，为公司技术创始人，技术领军人，是公司OFDM通信技术，电力线载波通信技术及专用芯片总设计师。是国家标准GB/T31983.31-2017《低压窄带电力线通信第31部分：窄带正交频分复用电力线通信物理层》执笔人；同时，参与GB/T19882.223-2017《自动抄表系统第223部分无线通讯抄表系统数据链路层（MAC子层）》；GB/T31983.11-2015《低压窄带电力线通信第11部分：3kHz~500kHz频带划分、输出电平和电磁骚扰限值》等多项国家、行业标准起草及制定。

自2002年至今担任公司总经理；2012年至今，担任公司副董事长及总经理，利普信通执行董事及法定代表人，无锡景芯微董事长、总经理及法定代表人，力合微国际董事；2016年至今担任成都力合微执行董事、法定代表人；2018年至今担任长沙力合微执行董事兼总经理、法定代表人。

LIU KUN与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司8,290,000股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

别力子个人简历：

别力子，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，获清华大学光学与光电子专业学士学位，曾任惠州深能源丰达电力有限公司董事长、深圳能源集团股份有限公司监事。

现任公司董事，兼任力合科创集团有限公司董事兼常务副总裁、深圳市通产丽星股份有限公司副总经理、南宁力合科技创新中心有限公司董事长、惠州力合创新中心有限公司董事长、深圳力合星空投资孵化有限公司董事长、湖南力合长株潭创新中心有限公司董事、深圳力合科技服务有限公司监事、珠海华金资本股份有限公司监事、深圳力合报业大数据中心有公司董事等职务。

别力子先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，间接持有公司167,400 股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘元成个人简历：

刘元成，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，电子科技大学电子工程系微电子电路与系统专业本科、英国威尔士大学 MBA；曾在天潼微电子有限公司、日本 OST 株式会社、新加坡 Nono Silicon 公司任职。2003 年至2011 年历任公司项目经理、设计部经理、副总经理兼产品总监；2009 年至今担任无锡景芯微董事，2011 年至今担任公司常务副总经理，2012 年至今担任公司董事，利普信通总经理，力合微国际董事；2017 年至今担任成都力合微总经理；2018年至今担任长沙力合微监事，力合微湖南分公司总经理。在 ASIC 领域中有二十余年综合研发工作及公司管理经验。在大规模数模混合集成电路设计方面有丰富经验；所著论文《NIV on full chip simulation of mixed signal designs》获得 Synopsys 2006年度 SNUG CHINA优秀论文奖。参与编著了《基于 IP 复用的数字 IC 设计技术》和《XilinX 数字系统现场集成技术》等集成电路设计方面专业书籍；多年受聘任深圳信息职业技术学院教学指导委员会委员。主导完成多项国家及省市重大科研项目，如深圳市产业化示范工程：高速数字视频接口（DVI）专用芯片设计；国家发改委数字电视重大专项：基于中国地面数字电视传输标准的信道解码核心芯片开发及产业化项目；科技部火炬计划项目：电力线载波通信专用芯片等；窄带电力线载波通信基带芯片；USB数字电视控制芯片；宽带电力线载波通信基带芯片等。2018年获评为深圳市地方级领军人才。

刘元成先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司2,900,000 股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯震罡个人简历：

冯震罡，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获武汉工业大学管理学士学位。2019 年 4月至今任公司董事。曾任苏州粮食局科员，德高（广州）建材有限公司武汉分公司总经理，武汉派丽德高建材有限公司总经理。现任铃鹿复合建材（上海）有限公司董事兼总经理，铃鹿石家庄复合建材有限公司董事兼总经理。

冯震罡先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司3,381,200 股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

沈陈霖个人简历：

沈陈霖，男，1963 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，获大连海运学院无线电专业学士学位。曾任福建电子计算机公司技术员，福建省办公自动化技术服务公司副经理，福建中科大讯飞软件科技有限公司总经理，福建莆田海员培训中心主任，福建莆田航海职业技术学校校长，湖南嘉福房地产开发有限公司董事。现任福建莆田航海职业技术学校董事长。2008年至今担任公司董事。

沈陈霖先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司3,333,333 股股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李忠轩个人简历：

李忠轩，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于（美国）华盛顿李大学及西北政法大学，分别取得该学校的法学硕士学位。现为中国注册律师及中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，并持有美国纽约州律师资格。2000年4月至2008年3月期间先后在深圳担保集团、华为技术有限公司南部非洲地区部及法务部、北京金杜律师事务所深圳分所等单位担任法务主管、海外法务经理、证券部律师等职务。曾任东莞铭普光磁股份有限公司及广东江粉磁材股份有限公司独立董事，2019年11月至今任跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事。现为北京德恒（深圳）律师事务所高级合伙人。

李忠轩与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周世权个人简历：

周世权，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计职称，注册会计师，获长沙理工大学经济学学士学位，获中南财经政法大学国民经济学硕士学位。曾任蛇口中华会计师事务所审计一部项目经理，深圳市俊励国际船舶代理有限公司财务部经理，中航城投资有限公司运营总监。现任深圳市天彦通信股份有限公司财务总监，搜于特集团股份有限公司独立董事。2017年至今任公司独立董事。

周世权与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周生明个人简历：

周生明，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。深圳市地方级领军人才，高级工程师。现任南方科技大学深港微电子学院副院长，深圳大学客座教授。曾任北京国营八七八厂双极和CMOS集成电路技术员和科长、深圳市超大规模集成电路前工序领导小组办公室技术部长、国家集成电路设计深圳产业化基地主任等职。兼任中国半导体行业协会常务理事、IC设计分会副理事长。2018年5月至今担任深圳华强实业股份有限公司独立董事；2019年7月至今担任气派科技股份有限公司独立董事。

周生明与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688589 证券简称：力合微公告编号：2020-006

深圳市力合微电子股份有限公司关于变更注册资本、公司类型以及修订

《公司章程》的公告

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月10日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型以及修订＜公司章程＞的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的具体情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市力合微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1272号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行完成后，公司注册资本由人民币7,300万元变更为人民币10,000万元，公司的股份总数由7,300万股变更为10,000万股。同时，公司股票已于2020年7月22日在上海证券交易所科创板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）” 。

二、修订《公司章程》部分条款相关情况

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现拟将《深圳市力合微电子股份有限公司章程（草案）》名称变更为《深圳市力合微电子股份有限公司章程》，并对《深圳市力合微电子股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

证券代码：688589 证券简称：力合微公告编号：2020-007

深圳市力合微电子股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司于2020 年 8 月 10 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

一、第三届监事会及候选人情况

根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名。职工代表监事比例未低于监事总数的1/3。公司监事会同意提名曹欣宇女士、陈章良先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历详见附件。

二、第三届监事会监事选举方式

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述监事会换届暨选举非职工代表监事的议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，继续认真履行监事职责。

公司对第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司监事会

2020年8月12日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

陈章良个人简历：

陈章良，男，1982年出生，硕士研究生，毕业于中国人民大学。历任华峰集团投资发展部经理、浙江华峰氨纶股份有限公司（002064）董事、副总经理、董事会秘书，曾主导华峰氨纶120亿重大资产重组、华峰氨纶定增及发债、华峰超纤20亿并购重组以及华峰铝业IPO，主导投资澜起科技、长城证券、乐清电厂、豪悦股份等成功项目，现任华峰集团有限公司副总经理，同时兼任多家金融企业董事、监事职务，具有丰富的投资经验、企业筹划上市以及上市公司资本运作经验。

陈章良先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

曹欣宇个人简历：

曹欣宇，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获东北石油大学环境工程专业学士学位，重庆师范大学旅游管理专业硕士学位。现任职杭州立元创业投资股份有限公司投资经理兼监事，浙江汇诺机电设备有限公司监事。2018年至今任公司监事。

曹欣宇女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688589 证券简称：力合微公告编号：2020-008

深圳市力合微电子股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司按程序召开了职工大会，选举王慧梅女士担任公司第三届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。

公司第三届监事会由3名监事组成，本次职工大会选举产生的职工代表监事将与2020年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会的2名非职工代表监事相同。

附件：职工代表监事简历

王慧梅，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年11月至2015年7月任深圳市小优科技有限公司招聘专员；2015年9月至2018年1月任深圳市指尖城市网络科技有限公司人力资源主管；2018年2月至2019年1月任深圳纽扣来了信息科技有限公司人力资源经理；2019年4月至今任深圳市力合微电子股份有限公司人力资源主管。

王慧梅女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688589 证券简称：力合微公告编号：2020-009

深圳市力合微电子股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 10 日下午 3：30 时以通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2020 年 7 月 31 日邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈曦主持，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届。公司监事会推荐曹欣宇女士、陈章良先生。经候选人本人同意，监事会进行资格审查，同意选举曹欣宇女士、陈章良先生为公司第三届监事会非职工代表监事，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工大会选举的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

1.1 《关于选举曹欣宇为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《深圳市力合微电子股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-007）

1.2 《关于选举陈章良为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

（二）审议通过关于变更注册资本、公司类型以及修订《公司章程》的议案

另外根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等规定，结合公司本次发行上市的实际情况，公司拟将《深圳市力合微电子股份有限公司章程（草案）》名称变更为《深圳市力合微电子股份有限公司章程》，并对《深圳市力合微电子股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订，并提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《深圳市力合微电子股份有限公司关于变更注册资本、公司类型以及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2020-006）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、报备文件

《深圳市力合微电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

证券代码：688589 证券简称：力合微公告编号：2020-010

深圳市力合微电子股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年8月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2020年8月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，并经第二届董事会第第十三次会议提请召开股东大会，相关公告已于2020年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

公司将在2020年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2020年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间