国际诈骗在昆明｜报刊文摘1994年4月21日

1993年9月3日，昆明市公安局外管处办公室来了几位神色凝重的男子。略事寒暄，便开门见山地道明了来意∶"我们是中国人民银行云南分行保卫处的，今天特来报案。自8月中旬以来，我们发现几名外国人用在国外挂失作废的澳元旅行支票，在几个外汇兑换点骗兑了外汇数十万元。"

一语既出，举座皆惊。须知，数额如此巨大的犯罪活动不管在昆明在云南尚属首例，就是在全国也实属罕见。

据银行的同志介绍，迄今为止发现的诈骗外汇者，是名叫马哈莫欧等3名外国人，使用的是澳大利亚西太平洋银行被盗或挂失的旅行支票。

市公安局外管处立即设计了一套周密的作战方案，并采取紧急措施对全市所有外汇兑换点进行布控、守候;

春城，张开了法网。

9月4日下午，昆明饭店的外汇代兑点来了一个高大魁梧、虎背熊腰、鹰勾鼻、凹眼睛的外国人。

此人名叫辛格。"小姐，我的美元兑换?"

A小姐接过支票，仔细地察看了一下，又抬头打量了下面前这个中东人模样的外国人，不由疑窦丛生。

A小姐稳住他后，立即转身来到里间，拨通了市公安局外管处的电话。处领导立即派出经验丰富、外语能力较强的高仁荣、刘艳军等3名外事警飞速赶到昆明饭店。

为慎重起见，高仁荣几人决定，立即调动全昆明市的几十位外汇兑换员前来昆明饭店秘密辨认。忽然，一个兑换员脸上露出了激动的神色，急切地对刘艳军悄悄低语∶"我认出来了，这个人到我那儿换过澳元。没错，卷头发，鹰勾鼻，像个中东人，就是他!"

刘艳军他们立即走向辛格，掏出"外事警官证"，向他表明了身份，辛格一看来人是中国警察，眼里掠过一丝惊慌，趁人不注意，辛格偷偷地往沙发缝隙里塞了点什么东西。孰不知他的一举一动早已落入机警的外事警官们的眼里，"先生，能否请你站起来一下?"辛格莫名其妙。说时迟，那时快，几名警察趁他刚一站起，立即扑过去，一把拉开沙发，一本伪造的土耳其护照和4800美元的作废旅行支票赫然在目。

辛格万没料到事情如此急转直下，半晌，沮丧地说∶"我有罪，我向贵国政府交代。"

经过突击审讯，辛格交代了他们此行一共有5人，已在昆明作案十几次。现分别住在昆湖饭店和海棠饭店。

另外，辛格还交代了一个重要情况，明天下午5时，将有2名同伙乘飞机自泰国曼谷飞抵昆明。

情况火急!昆明市公安局外管处的外事警们赶赴昆湖、海棠两饭店布控守候。当晚，将国际诈骗犯赛伊德、拉依和纳扎尔抓获。警方在他们居住的海棠饭店房间内，搜出赛伊德伪造新加坡护照一本，制造假护照及我国假签证、假入境验讫章的作案工具一批，外国旅行支票一批，搜出拉依伪造的毛里求斯护照一本，已挂失的澳元、美元等支票一万余元。搜出纳扎尔伪造的马尔代夫护照和哥斯达黎加护照各一本，但护照上照片不是其本人，两护照系银行报案中提及的2名诈骗者。

同案犯9月5日，杰米、波维兹和纳西姆先后被抓获。

云南省公安厅暨昆明市公安局经过4个多月艰苦的审讯和大量的调查取证，目前已查实，这个跨国诈骗集团自1993年8月1日至9月1日短短一个月时间，已在他们选定的作案第一站昆明市的各外汇兑换点单独轮流骗兑十多次，共诈骗外汇47万余元，加上缴获的28万多元，此案共涉及人民币外汇券76万余元。

9月18日，广东汕头警方夜袭金海湾大酒店，依法对阿斯兰姆进行了搜查，当场缴获作废澳元支票5000 元。据阿交待，他曾于8月28日至9月1日，先后诈骗了人民币外汇券9.2万余元。

1993年12月29日，经最高人民检察院批准，对阿斯兰姆、赛伊德、拉依、辛格等4名主犯执行逮捕，其余4名从犯限期出境，5年内不得入境，并于1994年1月28日执行。