为涉跨境洗钱计划当公司董事 兄弟被判坐牢罚款
图: iStock
一对兄弟为一个涉嫌跨境洗钱的计划充当公司董事并开设银行户头，结果串谋罪成，被法庭判处坐牢和罚款。
54岁的被告Heng Boon Liang和46岁的弟弟Heng Joo Keng分别被判坐牢18天和10天，以及罚款1万8600元和4500元。
案情显示，兄弟俩在2014到2017年间，受俄罗斯籍老友Maxim委托，出任Maxim开设的五家公司的董事，并为这五家公司和另外两家由另一名俄罗斯人开设的公司申请开设银行户头。
兄弟俩在开设户头时，向银行虚报自己是这些公司的最终实益拥有人。
2017年5月，商业事务局获知这两名俄罗斯人疑似经营洗钱网络而展开调查，发现这七家公司的流动资金数额庞大，同公司的营业额、实收资本、资产和年龄不符。调查也发现，这些公司的交易方来自不同行业，而且公司不断重复向同样的供应商采购相同的货品。当局针对洗钱的调查还在进行中。
涉案的两兄弟因为在出任公司董事期间，没有参与公司的营运，没有审核公司事务，也没有监督公司的财务，因此抵触了公司法。
评论