新加坡男子设逾200空壳公司骗逾一千万元津贴被控442项罪名

作者：陈昱嘉

狮城商人设立200多家空壳公司，到处请人当挂名董事，再以挂名董事的名义骗取税务局超过千万元的政府津贴。

被告林哲湖（38岁）行骗近一年半，最终难逃法网，前天被判罪名成立。

被告林哲湖欺骗国内税务局约1179万元，昨天被判罪名成立，案展1月26日下判。（档案照片）

被告共面对442项控状

林哲湖面对442项控状，其中400项为欺骗罪名，指他单独或共谋欺骗国内税务局（IRAS）约1179万元（新元，下同，约5570万人民币）的生产力与创新优惠津贴（PIC）。控方以20项欺骗罪名提控，余项交由法官下判时一并考虑。

400项欺骗罪名中，被告单独骗取的款项约500万元，其余的600多万元是被告与两名同谋王娇（39岁）和李丹（38岁）共谋骗取的。

另外42条控状包括拥有伪造文件、妨碍司法公正、以及触犯贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令等。

被告曾是当地知名艺人李腾的合伙人。被告在2019年就妨碍司法的控状进行审讯时，李腾也被控方传召供证。被告当时被判罪成，坐牢40个月。

被告曾是新加坡知名艺人李腾（图）的合伙人。（档案照）

完成服刑后，因他仍有大量控状缠身，法官不批准他保释在外，要求他留狱候审。

根据案情，被告在2015年4月至2016年9月间行骗，从2015年6月开始更与两名同谋“合作”。他使用多名挂名董事的名义向当局共400次申请PIC津贴，其中232次获得批准。

在PIC计划下，聘请至少三名当地员工且在当地营业的公司，若购买科技和自动化器材，每年可向当局申请优惠津贴抵消部分花费。

被告先设立六家假装售卖科技产品和软件的空壳公司，随后再设立200多家空壳公司，并谎报这些公司向六家科技公司购买软件，还指示他人伪造收据，上报当局申请津贴。

被告以高达数千元的酬劳为诱饵，聘请多人当挂名董事，并让他们交出Singpass资料，他随后使用这些资料申请津贴，躲避当局的审核。

三人还请人帮忙招聘“董事”，多数人不知道资料将被非法使用，有人甚至因为Singpass资料外泄，在不知情的情况下被列为空壳公司董事。

被告以高达数千元的酬劳为诱饵，聘请多人当挂名董事，并让他们交出Singpass资料。（示意图）

有时，被告干脆跳过在会计与企业管制局（ACRA）注册董事的步骤，直接伪造ACRA BizFiles记录，将某人列为空壳公司的董事。

每家空壳公司获得的津贴介于1万元至5万9000元。呈报给当局的购货单中，除了假称购买科技软件，还包括被告付费买的电子器材，包括10多台平板电脑、苹果iPad、苹果手机和几台打印机。换言之，被告使用赃款抵消这些电子器材的花费。

2016年9月，其中一名挂名董事向当局提交数家公司的ACRA BizFiles文件，并声称他是这些公司的董事，以进行申请PIC津贴的程序。当局查ACRA记录却发现有出入，怀疑文件造假。

调查人员顺藤摸瓜，发现这些公司都向六家科技公司购买科技软件，再搜出与科技公司有生意来往的公司，从而找出被告设立的空壳公司。

被告的身份被层层隐瞒，200多家空壳公司的董事名单中，从不出现他的名字。不过，当局询问数名挂名董事后，成功查出他就是罪魁祸首。

当局只取回45万元

庭上揭露，流失的1100多万元中，当局目前只拿回约45万元。

被告前天身穿囚服出庭，看起来神色镇定，主控官读出案情时他也面无表情。

案展1月26日求情及下判。