33岁公司董事 涉诈骗10亿被控

（新加坡23日讯）狮城史上最大宗诈骗案！

管理两家公司的董事被指欺骗他人和公司投资，涉及金额逾10亿元（约30亿令吉），昨天被控上国家法院。

他获准在佩戴电子追踪器的情况下以150万元（约460万令吉）保释在外，这相信是将电子追踪器加入保释条件以来最高的保释金。

管理两家公司的董事黄有志被控四项控状，包括触犯公司法令和两项欺骗控状。（档案照）

《联合早报》报导，根据警方2月19日发出的文告，Envy Asset Management（简称“EAM”）私人有限公司和Envy Global Trading私人有限公司（简称“EGT”）因涉及欺骗而被商业事务局调查。

这两家公司的董事黄有志（33岁）后来被捕，昨天被控上国家法院，面对两项触犯公司法令和两项欺骗控状。

根据控状，他被指在2018年1月至去年3月之间，身为EAM的董事向投资者借钱，谎称公司将向Poseidon Nickel私人有限公司购买镍（nickel），再将镍销售出去，因此承诺将销售所得作为回报还给投资者。

他也被指在去年4月至7月29日之间，身为EGT的董事谎称公司通过远期合约（forward contract）出售镍给巴黎银行，并欺骗投资者与公司签订合约，购买部分销售盈利，但实际上公司并不存在相关的远期合约。

另外，他涉嫌从去年9月至今年1月，21次欺骗一名投资者和一家公司投资至少4800万元（约1亿4727万令吉）。

庭上揭露，被告承诺回报率高达15％，当局事后起获1亿元（约3亿令吉），他也可能面对额外控状。

控方表示，该案件涉及款项至少10亿元，属严重罪行，加上被告在瑞士、香港和伦敦皆有高额投资，他也有伴侣和孩子在中国，不排除有弃保潜逃的风险，吁请法官将被告的保释金定在300万元，以及须佩戴电子追踪器。

代表律师则恳请法官让被告以100万元保释在外。

法官最终下令被告以150万元保释候审，但须提交护照和佩戴电子追踪器，也须履行宵禁晚上10时至隔天上午6时不得出门。案展5月17日过堂。

根据金管局文告，任何公司进行实物资产的投资时，不须要获得当局认证，但当局接获投诉后，于去年3月将EAM列入投资者须警惕名单（Investor Alert List），并协助商业事务局展开调查。

资料来源：《联合早报》