新加坡滨海湾金沙被查触犯反洗黑钱程序
滨海湾金沙被查触犯反洗黑钱程序？
拉斯维加斯金沙（Las Vegas Sands Corp.）已设立委员会调查其新加坡赌场是否触犯反洗黑钱程序。彭博社报道此消息时也指出，拉斯维加斯金沙的新加坡赌场——滨海湾金沙（Marina Bay Sands），目前已成为美国官方和新加坡警方的调查对象。
知情人士告诉彭博社，拉斯维加斯金沙设立的委员会，有三名独立董事组成。委员会将检讨滨海湾金沙的贵宾赌客和第三方之间的转账情况，以及任何对吹哨者的可能的报复。美国律师事务所Vinson & Elkins LLP已受聘协助进行这个检讨。
滨海湾金沙是该集团第二赚钱的业务。早前，滨海湾金沙的前客户王希（Wang Xi，译音）投诉，在他不知情的情况下，滨海湾金沙把他的赌场户头当中的910万新元，转到其他赌客那里。王希的法律诉讼去年6月再庭外解决，双方没承认任何义务。
彭博社报道指出，美国司法部向前有关首席合规官发出的传票显示，美国司法部正在检查赌场在对待贵客时是否触犯反洗黑钱管制条例，以及报复吹哨的现有和以前的员工。赌场的内部调查显示，引发王希诉讼的那宗转款，并非孤立事件。在2010年至2018年底，赌场员工在赌客之间进行了总计16亿4000万新元的转款。
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