菲律宾脱离FATF反洗钱灰名单 助跨境汇款外资引入
国际反洗钱权威机构——金融行动特别工作组（FATF）近日解除对菲律宾的特别监管，该决定于2月21日正式生效。菲律宾反洗钱机构发布声明指出，该决策将有效提升该国跨境支付效率，并降低海外国民汇款成本。
早在2021年，FATF发现菲律宾金融监管体系存在18项重大缺陷，涉及反洗钱及反恐融资框架执行问题，导致该国被纳入全球特别监管国名单。此次调整发生在为期三天的技术审查过程后，委员会特别提及菲律宾总统小马可斯签署的专项行政令发挥关键作用，该命令强化了对地下赌场等重点领域的资金监管。
近三年监管体系升级
FATF主席马德拉索在会议纪要中确认，菲律宾系统性整改成效显著。除赌场中介风险管控外，当地同步完善了对贵金属交易商、非营利组织等非传统金融渠道的监管体系，起诉涉黑资金案件数量同比提升40%。
此次除名使菲律宾成为本年度唯一脱名单国家，相较之下老挝与尼泊尔被新增列管。菲方数据显示，2023年离岸博彩业禁令推行后，相关资金犯罪举报下降67%，境外劳工汇款通道同步改善。
反洗钱机构强调，脱名单不会影响监管强度。当前正推进符合国际标准的后续改革，包括建立受益权人透明登记制度及完善可疑交易监控系统，确保金融体系持续符合巴塞尔协议合规要求。
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