公司董事涉10亿骗案加控18项罪名原因是什么

一名34岁的公司董事黄有志因涉嫌参与超过10亿元的诈骗案，近日被追加了18项新控状，使其面临的总控状数量增至93项。他是Envy Asset Management（EAM）和Envy Global Trading（EGT）两家公司的董事，被指控在2017年10月至2021年2月间，诱骗约958名投资者参与镍贸易投资计划，导致巨额资金损失。

新增加的控状中，有8项涉及违反防止贪污法令。据指控，黄有志在2020年3月至2021年6月期间，将超过1亿2000万元的非法所得转移至其他公司或个人账户，甚至将其中105万新元及225万美元（约合303万新元）转至境外银行账户，试图掩盖赃款来源。

此外，黄有志还被指控四次欺骗Envysion Wealth Management私人有限公司（简称EWM）。他谎称EGT与Raffemet私人有限公司达成了一项涉及2万4000公吨镍的销售合约，诱使EWM继续投入资金，而实际上该交易并不存在。为了支撑这一谎言，他与两名同谋钟明峰（译音）和王永慧（译音）涉嫌伪造多份电子文件，包括虚构银行存款余额显示公司拥有超过319万元存款、投资公司的会计报表以及船运公司的账单等。

此前，黄有志已被控多项罪名，包括欺诈投资者、严重失信以及违反公司法令等。他还被指教唆他人提交虚假文件，谎报公司缴足股份资本从1000元增至100万元。据相关报道，其拖欠投资者的金额高达约8亿4230万元，另有至少2亿8220万元的资金去向不明。

目前，黄有志以400万元保释在外，案件将于3月28日再次开庭审理。