美国继续“炮轰”加密货币行业：诉讼币安及其CEO赵长鹏

CFTC表示，币安经常违反美国衍生品规则，指示美国客户通过相关软件隐藏位置且无需进行身份证明即可进行交易。

周一，美国采取了迄今为止对币圈最有力的行动：打击加密交易所币安及其CEO赵长鹏。消息传出后，加密货币走低，一度跌至26524.75美元的日低，目前已有所回升。

量子经济学的创始人兼首席执行官Mati Greenspan表示，加密货币价格下跌是“对这一消息的一种下意识反应”。他补充说，考虑到代币价格高于50天平均水平的幅度，这种回调并不那么令人惊讶。

美国商品期货交易委员会（CFTC）在芝加哥联邦法院指控币安及其首席执行官赵长鹏，称该公司成长为全球最大的交易平台的过程中，经常违反美国衍生品规则。诉讼称，币安没有在CFTC注册，且无视对美国金融市场的完整性和活力至关重要的联邦法律，包括要求实施旨在防止和发现洗钱和恐怖主义融资的控制措施的法律”。CFTC执法部门首席律师Gretchen Lowe表示：

“被告自己的电子邮件和聊天记录反映出，币安的合规努力是虚假的，它一次又一次地将利润置于遵守法律之上。”

对此，币安发言人在一份声明中回应称：

“CFTC的这一指控令人意外和失望，因为我们已经与CFTC合作了两年多。”

币安发言人在一份声明中表示，并补充说，它将继续与监管机构合作，“制定一个清晰、周到的监管制度”。

该交易所表示，币安还大幅增加了合规人员，并花费8000万美元来帮助进行交易监控、“了解你的客户”规则和其他合规项目，并采取重大行动阻止美国人使用其全球交易平台。

交易平台币安CEO赵长鹏在个人社交平台一字推文：4，疑似引用其年初发布的2023专注目标及建议的第四条款作出回应：Ignore FUD, fake news, attacks, etc.，即忽略FUD消息、假新闻、恶意攻击等。

CFTC提交的文件要求法院对该交易所施加货币成本，并禁止其用户进行交易和注册。

CFTC指控称，该交易所试图掩盖其客户及其所在地，甚至对其高管办公室的地点保密。根据起诉书，币安还指示美国客户通过相关软件隐藏自己的位置，并且不要求客户提交身份证明就可以进行交易。

CFTC是一个民事政府机构，因此它不能对公司提起刑事指控，也不能让个人入狱。然而，其提起的诉讼可能导致企业和个人面临巨额罚款和其他处罚。

除了起诉赵长鹏和几家币安实体外，币安第一任首席合规官Samuel Lim也遭起诉，CFTC表示，Samuel Lim至少在2022年1月之前一直担任该职位，目前居住在新加坡，但币安拒绝提供其新加坡住址以回应CFTC的调查传票。

目前，美国正在“炮轰”加密货币行业。此前，币安已经面临美国司法部关于该交易所是否遵守反洗钱法的调查。与此同时，美国证券交易委员会（SEC）因经营未经登记的证券交易所指控币安美国。

上周，SEC以非法销售加密货币证券的罪名起诉孙宇晨和三家关联公司。Coinbase也收到SEC的“韦尔斯通知” ，指其可能存在违反美国证券法的行为，或将面临指控。