新加坡公司注册时KYC(客户尽职调查)的主要内容有哪些?
首先我们先了解一下KYC是什么意思,KYC(即know-your-customer)客户尽职调查。接下来,就给大家介绍一下KYC相关的内容。
什么是KYC?
KYC:全称know your customer,意思是充分了解你的客户。简单点说就是银行在为客户提供服务时,要对账户的实际持有人进行审查,以确认账户持有人或者实际收益人的客户是否存在反洗钱法、反恐怖主义融资等风险存在。
1、根据ACRA要求,担任新加坡公司的法定秘书时需要对该公司做尽职审查。
信托或公司服务提供商遵从打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定。
2、审查内容包含:
(1)董事、股东信息
(2)重要控制人信息
(3)资金来源(香港公司开业的启动资金)
(4)经营范围
(5)营业地址
(6)客户所属地 (如中国大陆、香港、英国、美国等)
(7)供应商所属地(如中国大陆、香港、英国、美国等)
KYC审查的目的是要证明该公司的董事股东是否为高危人士(如恐怖组织成员、政府通缉人士等),了解公司创办所使用的资金是合法来源,并非来自不法途径,所经营的产品是合法的,交易对象也是非高危人士及地区的。
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