马来西亚纳闽牌照LFSA监管

马来西亚LFSA监管牌照

纳闽国际商业和金融中心（IBFC）旨在帮助马来西亚成为离岸投资的一个主要栖息地，但是与新加坡和香港相比，马来西亚的投资光环显得较暗淡。LFSA提供的货币经纪牌照与其它许可牌照不同，这个牌照是亚洲唯一对仅直通模式（STP）业务颁发的许可牌照（具体请看汇商《亚洲有一个国家屏蔽所有外汇经纪商网站》。获得这一牌照的经纪商只能运营订单匹配业务，而不允许成为任何订单的对手方。

监管目标

推动纳闽成为国际商业金融服务中心；

有序管理Labuan IBFC，发展国家目标和政策；

作为中央监管和执行机构，管理纳闽的国际商业和金融服务行业。

马来西亚监管LFSA牌照申请条件：

第一步：当地公司组建

英文名称： 英文注册，不接受中文名注册

营业范围

注册资本 ：资本MYR 500 000

董事与股东的身玢証、护昭扫描件

提供一名当地董事、地址、秘书。

第二步：马来西亚LFSA牌照申请的流程;

牌照申请表的填写

我们需要从您这边获取以下文件：

董事和股东公証过的护照复印件；

董事和股东公証过的地址証明。

上述文件都需要通过扫描发送进行初步审核；

审核完成后，原件需要快递寄送；

申请要求( Money Broker货币经纪商)

1.递交完整中请表FB-MB，每财政年年尾6个月内通交一份审计财务说明将贝文件和复印件 依照FSA要求递交数据和信息报告:

2最低每本不得低于50万林吉特或其他等值数疑外币:

3.LabuanFSA还将考虑中请法人的风险预则，企业活动性质、规模、复杂性以及多样性:

4.要求申请法人在纳闽设立配备办公设备且用于商业业务目的的实体办公室;

5.公司控制人、主管以及首席职务官需满足适用性要求;

6.公司内部建立一套合适的内部控制体系 ，以负责监督业务运营、合规性、企业管治和风险管理;

7.确保公司(货币经纪商)的主经纪商或流动性供应商为合规受规管机构;

8.拥有一-位经由纳闽认证的外部审计进行年度财务审计及向FSA报告;

9.保留交易记录和账户记录，保留月度客户资金记录，不得挪用客户资金;

10.数字/系统必须拥有T技术支持;

11.对客户进行尽职调查，向客户披露交易对手风险等级，明确金融工具定价，确保设立风险缓冲机制如止损订单;

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