从新加坡汇款中心寄钱到中国，被分7笔汇入，巨额血汗钱遭冻结

网友反映自己通过新加坡一家私人汇款公司向中国家人汇了1.9万新币（近10万人民币），结果这笔钱由几个私人账号分批汇来，并很快遭中国警方调查被冻结。

以下是网友求助原文：

各位网友： 本人在新加坡工作已20年，一直是通过新加坡的私人汇款中心至国内，这是第一次遇到烦心事。

国庆期间我从新加坡汇款给我太太的银行账户，以往是一次性到账户，这次共汇新币一万九千元，合人民币九万四千零五十。

奇怪的是星期天下午，这笔钱分七次从不明国内私人账号汇入我太太户头，其中有六笔被中国警方冻结，导致我太太银行卡内的钱全部冻结。

我在这合法打工，合法汇款，是不是私人汇款中心的合作伙伴被警方注意到了？这家汇款公司也是政府注册的合法商家 ，打客服两次，都是说自己向开户银行问明原因，我和客服联系多次无果。

从开户行及当地派出所打听所知，只能查到郭小孩账户涉及案件，具体什么案件不会透露的。

涉案哪天不完结，哪天钱取不出来！提出退款也无果！请各位在外打拼的网友指点一二，多谢！

网友的遭遇引来许多热心人帮忙分析。

有人反映自己从新加坡汇款也遇到从私人账号转钱的情况。

有网友表示，可能是涉及洗钱，可以向警方出示相关文件说明情况。

也有网友猜测是否超过了汇款限额。

前晚，发帖网友透露已向新加坡金融管理局反映情况，希望能够早日收到这家私人汇款公司对金管局和自己的解释及答复。

据了解，类似冻结钱款的情况，在向警方提供信息后，没有问题的部分会陆续解冻。

去年7月份，本地也曾出现类似事件。

一名新加坡PR刘女士通过新加坡某私人汇款公司汇3.2万新币（约16.3万人民币）到中国，汇款后公司员工告知她会在当天分三次打到刘女士中国账号。 钱款到账后，8月份刘女士取钱时才发现收款的中国银行账户资金全部被冻结，共计30万元。

刘女士的冻结凭证 经过多方核查，刘女士账户是因三笔汇款中有一笔5.7万元汇款涉及诈骗案件而遭冻结。

这名女士还被告知这次汇钱属于非法换汇，甚至有可能要因此承担相应法律责任。

回到新加坡后，刘女士找该汇款中心讨说法无果。汇款公司还以影响生意为由进行报警。一次汇款后续波折不断。

目前新中换汇有许多规定及相关调整，如新加坡向中国汇款一年不得超过5万美金，不得私下换钱等。

在此，提醒大家选择正规途径审慎汇款，注意钱财安全。