青岛汇金通电力设备股份有限公司关于设立新加坡全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：HUIJINTONG POWER EQUIPMENT(SINGAPORE) PTE. LTD.

投资金额：10万美元

特别风险提示：本次投资设立新加坡全资子公司需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性

一、本次投资概述

1、本次投资的基本情况

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略需求，为深化国际市场布局，提升公司国际市场形象，强化公司国际市场竞争力，拟以自有资金10万美元投资设立全资子公司HUIJINTONG POWER EQUIPMENT(SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“HJT(SINGAPORE)”）。

2、本次投资审议程序

本次投资已经公司2019年5月31日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，董事会授权经营层负责HJT(SINGAPORE)设立等具体事宜。按照《青岛汇金通电力设备股份有限公司公司章程》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。

3、根据有关证券监管规则，本次投资不涉及对外担保，不属于重大资产重组事项，不属于关联交易。

二、 投资标的的基本情况

1、公司名称：HUIJINTONG POWER EQUIPMENT(SINGAPORE) PTE. LTD.

2、经营范围：国际贸易、投资控股

3、注册地址：新加坡

4、注册资金: 10万美元

5、持股比例：100%

6、出资方式：自有资金

上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于加强公司国际化布局，提升公司国际市场竞争力；有利于公司利用新加坡国际贸易和金融中心的优势条件，控制汇兑风险，有效利用境外资金，提高公司的盈利能力。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

1、本次对外投资符合公司发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

2、本次对外投资需通过相关政府主管部门的审批许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一九年六月四日