厦门延江新材料股份有限公司 关于新加坡子公司对外投资暨架构调整的公告

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2020-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

（一）前次对外投资基本情况

2019年8月1日，厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资并设立子公司的议案》，公司拟以自有资金1,000 万美元在香港设立全资子公司 Yanjan International Co.,Ltd.（详见公司于2019年8月2日在巨潮资讯网上发布的《关于对外投资并设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-062））。

因海外业务实际需求发生变化，2019年10月29日，公司第二届董事会第十二次会议决定将拟设立的全资子公司 Yanjan InternationalCo.,Ltd.，注册地址由香港变更为新加坡，投资总额及经营范围保持不变（详见公司于2019年10月29日在巨潮资讯网上发布的《关于变更对外投资并设立全资子公司事项的公告》（公告编号：2019-081））。

近日，公司已完成上述新加坡子公司的注册登记，并领取了当地相关行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体情况如下：

1、公司名称：YJI Singapore Holding Pte. Ltd（以下简称“新加坡控股”）

2、注册地址：38 BEACH ROAD #29-11 SOUTH BEACH TOWER SINGAPORE(189767)

3、注册编号：202002622R

4、公司类型：PTE.LTD.（私人有限公司）

5、注册资本：1,000万美元

6、成立日期：2020年1月20日

7、持股比例：

8、经营范围：

新加坡控股位于新加坡，是海外子公司的控股公司，为公司海外子公司的设立和运营提供资金支持和统一的财务管理。

（二）本次对外投资概述

为了推进公司以“致力成为全球创新型卫生用品面层材料领导者”为宗旨的发展战略的执行，优化全球化产业链的管理流程，提高管理运营效率，同时进一步强化对子公司尤其是海外子公司的精细化管控，经公司董事会评估论证，公司将通过子公司新加坡控股一系列对外投资事项，建立以新加坡控股为境外控股主体的境外股权架构，具体方案如下：

1、YJI Singapore Holding Pte. Ltd拟以自有资金设立Yanjan Internatitonal Trading Pte. Ltd（以下简称“新加坡贸易”），拟投资额380万美元（具体以当地政府行政管理部门最终核定为准）；

2、将公司持有的占Egypt Yanjan New Material L.T.D（以下简称“埃及延江”）、Yanjan Egypt Products Co., Ltd.（以下简称“埃及产品”）、Yanjan New Material India Private Limited（以下简称“印度延江”）各95%的股权全部转让给新加坡控股，本次股权转让完成后，埃及延江、埃及产品、印度延江将成为新加坡控股的控股子公司，公司的二级子公司；

3、完成上述股权转让后，公司通过新加坡控股对埃及产品进行增资，本次埃及产品增资金额600万美元（具体以当地政府行政管理部门最终核定为准）；

4、提请公司董事会授权公司管理层具体经办本次对外投资和架构调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定、相关文件的签订、公司登记手续等。

（三）交易审批情况

本次投资已于2020年3月5日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需公司股东大会审议。

二、拟新设新加坡二级子公司的基本情况

1、拟设立公司名称：Yanjan Internatitonal Trading Pte. Ltd（以下简称“新加坡贸易”）；

2、经营地址：新加坡；

3、注册资本：380万美元（以当地政府行政管理部门最终核定为准）；

4、经营范围：

新加坡贸易负责向供应商集中采购原材料，供应给公司海外子公司；负责集中签订埃及延江、印度延江销售合同，向海外子公司采购产成品对外转销；产成品将从海外子公司直接运送给客户。

5、出资额、出资比例及出资方式：

三、本次境外股权架构调整的基本情况

随着公司战略版图的横纵拓展，公司通过全球化研发、采购、销售、资金等核心业务链流程的优化及境外股权架构调整，提升核心业务模块科学管理，建立全球化供应链管理体系，在新设新加坡贸易的同时，将公司持有的占埃及延江、埃及产品、印度延江95%的股权全部转让给新加坡控股，形成以新加坡控股为控制主体的境外股权架构，具体情况如下：

调整前境外股权架构图

调整后境外股权架构图

四、对外增资的基本情况

完成境外股权架构调整后，公司将通过新加坡控股对埃及产品进行增资，埃及产品本次增资总金额600万美元，增资公司的基本情况如下：

1、拟增资公司名称：Yanjan Egypt Products Co., Ltd.；

2、经营地址：埃及；

3、注册资本：

（1）增资前：600万美元

（2）增资后：1200万美元（以当地政府行政管理部门最终核定为准）

五、本次对外投资和架构调整对公司的意义

通过本次对外投资和架构调整，公司将建立统一的海外研发、采购、销售和资金管理的管理体系，利用积累的海外市场的经验，提高公司全球化供应链管理效率，以提升品牌形象和价值，推动技术不断创新和产品的持续升级，从而进一步培育海外市场，拓展海外高端客户，提高产品在海外市场的占有率，保持和不断提升公司在国内外市场竞争中的优势地位，深度融入一次性卫生用品行业全球化高端产业链，提升公司的产品价值乃至产业链价值，对增强公司综合竞争力将产生积极的影响。

六、本次对外投资和架构调整的风险提示

本次对外投资及架构调整主要针对公司海外业务，属于公司核心业务范畴，涉及业务流程和系统调整，以及内外部沟通协调工作等，具体实施进度仍有不确定性，公司将通过长期以来建立的内部管理规范和业务板块之间良好的运作机制，在确保主体运营不受影响的前提下，有计划分步骤地开展工作，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争为股东带来良好的投资回报。

本次调整主要是子公司、孙公司内部整合，短期不会对公司的正常经营、财务状况和经营结果产生重大影响，公司对外投资总额不变，后续股权调整需办理注册变更登记，相关信息以相关部门核准登记为准，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

（一）《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

（二）《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2020年3月5日