新加坡金管局对一名对OANDA进行诈骗的投资公司代表发出禁令
在Younis Mohammed被新加坡国家法院认定犯有伪造罪，以及向政府公务人员提供虚假信息之后，新加坡金融管理局（MAS）对他发出了五年禁令。
根据禁令要求，依照新加坡《财务顾问法》规定，Younis不得提供任何金融咨询服务、参与管理，任职董事或成为任何金融咨询公司的主要股东。此外，依照新加坡《证券及期货法》，他不得从事任何监管活动，参与管理，任职董事或成为任何资本市场服务公司的主要股东。
2019年3月，Younis担任威灵顿管理公司新加坡的代表，期间他向OANDA亚太提供了虚假信息，欺骗对方向自己的私人交易账户转账$50,000新币。
Younis当时在OANDA平台持有线上交易账户，并和该公司签有预融资协议。为了满足他个人交易账户里的一个保证金要求，他伪造了一张银行转账截图和银行明细，制造上述$50,000新币已被转入OANDA的假象。
在OANDA就此事报警之后，Younis欺骗调查人员称有一个第三人冒充他在OANDA开通了交易账户。
2020年5月，Younis认罪，承认触犯刑法第465条和第182条下的伪造与提供虚假信息罪名。Younis被判处16周监禁。
评论