行业动态｜各国政府对数字货币交易所的“严加看管”
作为整个数字货币产业链条上的重要一环，数字货币交易所的重要性愈发上升。随着其在全球范围内的疯狂生长，各国政府纷纷颁布相应的法律法规，旨在加强监管。
1、美国
美国各个州对数字货币交易的态度不尽相同。华盛顿州于2017年4月通过了5031号法案，规定了数字货币交易所需要申请牌照，同时要求独立第三方审核，并要求购买一定金额的“风险保证债券”，这个保证金大小与其前一年进行的交易额相关。美国其他州也在积极对数字货币交易平台实施牌照化管理。
今年3月，美国证券交易委员会（SEC）发布声明，要求交易符合证券定义的数字货币资产平台必须在SEC注册为国家性质的证券交易所或取得豁免权，该政策的颁布显示出美国政府对数字货币交易较强的监管态度。
2、英国
英国政府目前对数字货币交易持开放态度，英国境内设立的币币交易所暂时不需要接受监管。但是如果交易涉及法币或者衍生品工具，则需要满足国家的反洗钱法律规定。
3、瑞士
去年7月，瑞士政府表示正在为金融科技Fintech制定一个法律框架，新规定将在一个月后生效。在新推出的计划中，瑞士政府建立了一个数字货币监管“沙箱”，旨在为比特币初创企业创造一个更宽松的环境。
去年9月，瑞士金融市场监管机构（FINMA）下令关闭三家没有得到经营授权、涉嫌数字货币诈骗的公司。FINMA在10月首次向一家比特币公司Moving Media颁发了监管合规牌照，获得合规牌照意味着该公司严格遵守AML和KYC规定，并接受FINMA监管。
今年年初，由瑞士、英国、澳大利亚、德国、土耳其五国金融持股专家们为首，以打造全球数字货币通用交易标准为目标创立了ALLCCTC（币心网），它是由瑞士银行支援下诞生的一家数字货币金融交易所。
4、新加坡
今年5月，新加坡金融管理局（MAS）向当地8个数字货币交易所提出警告，不要在MAS没有授权的情况下进行证券类型代币或期货合约的交易。
MAS提醒这些交易所，只要代币符合新加坡《证券暨期货法》（SFA）中证券或期货合约的定义，都必须获得MAS的批准才能在平台上交易。若先前已上架这类型的代币，必须立即停止交易，直到被授权为MAS认可的方能继续交易。
此外，新加坡金管局正在考虑出台新的监管要求。一是拟定修改中的“认可市场操作者”，监管框架将会把证券类数字货币的交易平台纳入其监管框架之内，以迎合新的交易平台经营模式的出现。二是拟定“支付服务法令”，将会把其他非证券类数字货币的交易平台纳入其监管范围，要求平台做好KYC和AML、CFT防范措施。
5、日本
今年1月，日本Coincheck交易所被盗，丢失币的价值约34亿人民币。之后，日本虚拟货币交易协会(JVCEA)成立。
两个月之后，日本金融厅紧急连下8道“肃清令”，对日本的32个数字货币交易所（其中16个在申请牌照的交易所）进行检查。检查后，开出7张罚单，2家被关停，5家被整改，2家在申请的交易所被劝退。6月份，日本规模最大的交易所bitFlyer等在内的6家交易所也收到整改通知。
日本虚拟货币交易协会(JVCEA)还建议对国内交易平台实施一项限制：投资者最多只能借到自己存款四倍的资金用于加密货币保证金交易。JVCEA表示，拟议的计划旨在保护国内投资者，因为目前还没有对融资融券交易中投资者可以借入的资金上限的相关市场规定。
6、韩国
今年1月，韩国政府表示将向韩国虚拟货币交易所征收24.2%的企业和地方所得税。此外，还规定投资者必须使用实名账户来进行数字货币交易；
前段时间，韩国最大的交易所Upbit被调查，原因是涉嫌转移顾客账号资金给公司账号。Upbit因数字货币准备金不足，以至于在用户提现时，不得不先虚报交易成功信息，再从别处借来数字资产完成交易，这种“账面交易”在韩国属于违法行为。
7、马耳他
马耳他政府对区块链非常热情，制定出了一套相对完善的法律法规。
今年4月，马耳他内阁批准了《数字金融资产法案》，该法案为数字货币和ICO提供了监管框架。此外，币安和 OKEx 也与马耳他政府达成了合作，将自己的运营中心搬到了马耳他。
8、澳大利亚
去年8月，澳大利亚公布了一系列改革措施，其中包括将缩小监管空白，把数字货币交易所纳入澳大利亚交易报告分析中心(AUSTRAC)的监管。改革法案意在加强反洗钱和资助反恐怖主义法案，并将增强澳大利亚交易报告分析中心的权力。
澳大利亚司法部长Michael Keenan表示，严重的金融犯罪威胁不断增加，随着新兴技术的兴起，犯罪分子开始恶意利用技术。这些举措是为了确保犯罪分子无处藏身。Keenan指出，这将是澳大利亚数字货币交易所首次受到监管，“阻止货币流向犯罪分子、恐怖分子是国家安全防卫工作的重要环节，我们希望被监管的企业能够遵守这一制度。”
9、菲律宾
今年2月，菲律宾中央银行首次颁布了国内交易所监管规定.
上个月，菲律宾卡加延经济区管理局（CEZA）宣布授予三个数字货币交易所临时许可证，并计划颁发许可证给25家交易所。申请的公司需同时满足至少投资两年、投资金额不低于100万美元，且在菲律宾设有办公室的3个要求。
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