被骗超100万 外贸人陷入骗子连环套，出口这个南亚大国要警惕

贸易往来中的骗局防不胜防，一不小心你的信任就变成了骗子骗你的筹码。

近期就有外贸人在福步论坛上分享了一则自己遭遇的外贸骗局↓↓↓

外贸人自述

客户是印度的，刚开始在我们工厂下单都是一个小柜一个小柜的模式，这样合作了有一年多吧。每次都是走信用证，付款也十分爽快，取得了我们业务员的信任。

今年4月份开始走40大柜，一次性下单了10条柜，让每月走两条给他。因为有过一年多的合作，客户说想先付10%预付款，剩下的清关后结尾款，老板也同意了。

客户清关之后返的当天我就开始催尾款，他天天让我有耐心一点，说等下就会支付。就这样又等了几天还是没有水单，我就跟领导汇报了，领导开始打电话催，他便开始表演自己也在跟他的零售商要钱，钱到了马上就支付。直到现在我们还没有收到尾款，损失了两条柜的货款，价值16万美金。

请警惕那些用小单来博取你们信任，然后突然下了大单去改变支付方式的客户，否则我就是个例子。虽然我们老板没有扣我的钱，但我心里很不好受。疫情下国外客户耍赖咱们一点办法都没有。

遭遇骗子连环套

无独有偶，在领英平台上也有外贸人列述了遭遇骗子的连环套：

01

报价

报价不过多还价，选择节假日前后出货。

知晓印度市场的人都知道，印度人特别喜欢讨价还价，当时经过一轮还价后便直接给我下BK了，当时我在想也不奇怪，因为我们有几条印度航线的包板和BSA仓位，所以价格和仓位优势很明显，再低的价格市场上是找不到了，所以直接签约并进行操作。

当时距离中国新年还有一个星期，我们预定的节前的仓位。注意，这里其实是一个很大的陷阱，因为骗你就是在你最放松的时候咬你一口，所以从接单开始，她就给你设计了一个个连环陷阱。

02

签约。

注意隐含条款，和贸易仲裁地的选择。

当时我提供我们的合约的时候，对方说为了方便汇款，给了他们的简易合约模板，我也没多仔细看，只在她的费用结算条款里加了一条“货物起飞后7天内安排结清所有物流费用”。

签约的时候我说要补一个我们自己的模板，骗子说没必要，她会在收到提单后就安排付款。这种种的侥幸和自大让我一步步踏进她设计的圈套里。

结果接下来，因为货款未及时收回，导致运费约USD7000美金一直拖着至今不付款。

03

操作。

出单方式，直单。

给我工厂的联系方式后，我联系了工作并交接了OP部分给操作安排对接后续出货，中间骗子发来一个SOP的文档，我浏览了一下才发现是出直单，而且收货人是她自己的骗子公司。我当时马上通知OP改出分单，主单用我们自己的代理并马上和骗子沟通。

骗子说可以出分单，但是多出来的费用由我来付，我说OK，骗子又马上抵赖，那么主单收货人要用她们自己的公司，并解释说为了方便清关，又说提单出来后马上给我安排付款，我当时居然同意了，想着不付款到时候改提单发CCA也还来得及，于是按照她的建议走了。

04

出货

各种理由拖延付款，假期将至警惕心放松。

提单出来后，我马上通知OP开具账单并催促收款，对方有点不耐烦甚至引用合约说有7天的credit账期，并在邮件promise说明天马上给你水单。

第二天，追水单，说她还没有收到客户的货款等到收到后马上给我。

到了年初一最后付款期限，我都还未清醒，也没有采取更改提单，还盼望着会有水单，所以一清早打开邮件并截图货已到港让她提供水单。下午才给我答复说，昨天申请付款，由于文件问题被银行冻结了，等银行解冻后会马上给我付款，并且各种道歉。

我用whatsapp打电话过去，居然拒接电话，我才知道大事不妙了……

05

后续追款

以各种理由拖欠货款

放假回来，我马上拟了一封催款函并附上合约，提单账单和其他出货文件一起发给她，并敦促她在约定时间内付款，如果不付款将会提起诉讼走法律程序。

对方各种回复各种承诺，我一边给老板汇报，并找到法务咨询得知，原来印度当地法律不会承认我国的法律，即使我们这边顺利胜诉也只是一纸空文，不能在印度当地产生法律效力。

我顿时慌了，找出来签约合约一看，仲裁地在印度！！然后我找了法律界的同行咨询，如果在印度当地提起诉讼走法律程序，费用大概在人民币5万左右，即使胜诉执行起来也是漫长的等待，也还不一定完全收得回来全部货款。我看看账单USD6751.80，我的货运费还不够诉讼的费用……

大同小异的骗子招数

以上是比较典型的印度骗局，其实，我们细看之下，能发现，骗子们的骗术虽然花样繁多，但还是有迹可循的。

据中国商务部的官员介绍，不少国外骗子公司与我国企业建立贸易关系后，头几笔生意信用都很好，货款很痛快地就按时付了（例如开头的案例）。

直到我国出口企业对其放松警惕之后再行骗术，让人措手不及，难以应对。还有的国外骗子摆出一副大买家的样子，派专人到中国监督发货，可一旦货物到了进口国港口，骗子的嘴脸就马上暴露出来了。

有专业人士总结过国外骗子的一些套路：

1.大多数国际诈骗商首先从互联网或者展会上获得外贸企业的联系方式，然后通过传真或邮件建立起贸易联系，通过一段时间接触后骗取信任从而与其签订出口合同，支付方式通常是风险很高的D/P方式（即付款交单）。

2.等货物运达进口国港口后，诈骗商就以种种理由拒绝按时支付货款。有的借口资金周转不开，迫使外贸企业先同意他们提货，货一提走，立即消失得无影无踪。

3.以产品质量有问题为由逼外贸企业降价，很多时候，外贸人迫于退运程序复杂，货物压港费用太高，不得不忍痛降价。

4.更有甚者，既不付款也不把提货凭证退回我企业，故意拖延时间，等到货物压港超过规定时间（一般3到4个月），被当地海关拍卖时再来参与竞买，通过这种方式，他们就能以低价购得货物。

但以上几点，都要有一个共同前提，就是必须先获得外贸人的信任。为了达到这个目的，国外的骗子公司费尽了心机。

如何规避贸易风险

一、坚持付款方式以即期信用证为主。仔细、认真地审核并履行信用证。做到单单相符、单证相符。严格按信用证条款执行，不给一些不法之徒以可趁之机。

二、不听信买主的花言巧语和种种理由，坚持不做付款方式为D/P即期、远期和D/A的交易。因为当地的市场在不断变化，进口政策也时有调整，一些进口商，特别是一些中小商业公司随时有可能以各种借口不履约。

三、对于与印度人在中国香港、新加坡开办的皮包公司达成的贸易需特别注意。要关注中间商的基本情况和资信，在合同、信用证中做好严谨的设计和规定。

四、注意市场调查，顾全大局，认真制定价格和严格对外报价，不要为了开拓市场和抢到客户而低价倾销。

五、出口商一旦需要办理退货手续时，应注意在印度海关规定的港口海关仓库存放时间内及时办理有关手续。

印度海关规定，货物到港后可在海关仓库存放30天。满30天后海关将向进口商发出提货通知。

六、加强与中国驻印度使馆经济商务参赞处和驻孟买总领事馆经济商务室的联系。贸易纠纷发生后，外贸人应如实地将贸易的全过程通报中国有关驻外机构，以便分析情况，提出建议，协助国内有关企业尽快的解决问题。

注：本文综合来源于福布斯论坛、领英、《中国外汇》2017年第6期、环球时报等，如有疑问请联系小编~