长飞光纤光缆股份有限公司关于2019年度对下属子公司担保额度的公告

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临2018-022

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：长飞光纤光缆（香港）有限公司、长飞印尼光通信有限公司、长飞光纤非洲控股有限公司、长飞光纤印度尼西亚有限公司、长飞国际（新加坡）有限公司。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司于2019年度预计为上述被担保人提供总额不超过6,500万美元、3,500万人民币及1,500万南非南特，总计折合人民币约4.89亿元的担保额度。截至2018年12月14日，对子公司的担保总额折合约1.61亿元人民币。

本次担保是否有反担保：2019年度计划提供的担保均按股比提供或要求提供反担保。

本公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足日常经营和发展需要，长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度担保计划为子公司、子公司互相之间提供总额不超过6,500万美元、3,500万人民币及1,500万南非南特，总计折合约4.89亿元人民币的担保额度。具体情况如下：

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本次担保额度已于2018年12月13、14日经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，本次担保额度在董事会决策的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。同时，董事会同意在上述担保额度内，授权一名董事签署具体担保协议并根据各子公司实际需求调整各公司实际担保额度和具体实施的授权安排。

二、被担保人基本情况

1、长飞光纤光缆（香港）有限公司

注册地址：香港湾仔告士打道77-79号富通大厦15楼A室

注册资本：8万港币

经营范围：从事光纤、光缆与相关原材料进出口贸易

股权结构：公司持有长飞光纤光缆（香港）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2017年12月31日，长飞光纤光缆（香港）有限公司总资产18,377.09万元，总负债5,241.51万元，净资产13,135.58万元，流动负债5,241.51万元，非流动负债为零，2017年度营业收入38,501.43万元，净利润5,338.92万元。（以上数据经审计，折算为人民币）

2、长飞印尼光通信有限公司

注册地址：Surya Cipta City of Industry Jl. Surya Madya X Kav.1-65 E4, Karawang, WestJava, Indonesia

注册资本：1,400万美元

经营范围：从事光纤光缆行业的经营活动

股权结构：公司持有长飞印尼光通信有限公司70%股份，PT Fiber Optik Teknologi Indonesia持有长飞印尼光通信有限公司30%股份

主要财务状况：截至2018年10月31日，长飞印尼光通信有限公司总资产16,082.17万元，总负债10,308.56万元，净资产5,773.62万元，流动负债10,308.56万元，非流动负债为零，2018年1-10月营业收入4,275.56万元，净利润-904.61万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

3、长飞光纤非洲控股有限公司

注册地址：322 15th Road, Randjespark, Midrand, Gaueng, 1685

注册资本：1,000万美元

经营范围：投资和贸易

股权结构：公司持有长飞光纤非洲控股有限公司51%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞光纤非洲控股有限公司23.9%股份，Mustek Limited持有长飞光纤非洲控股有限公司25.1%

主要财务状况：截至2017年12月31日，长飞光纤非洲控股有限公司总资产7,005.77万元，总负债1,397.76万元，净资产5,608.02万元，流动负债1,397.76万元，非流动负债为零，2017年度营业收入3,213.54万元，净利润-98.19万元。（以上数据经审计，折算为人民币）

4、长飞光纤印度尼西亚有限公司

注册地址：Jl. Surya Madya X Kav 1-65 E3, Surya Cipta City of Industry, Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang

注册资本：126,790,000,000印尼卢比

经营范围：从事光纤光缆的生产、销售

股权结构：公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司70%股份，长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞光纤印度尼西亚有限公司30%股份

主要财务状况：截至2017年12月31日，长飞光纤印度尼西亚有限公司总资产20,399.11万元，总负债5,374.88万元，净资产15,024.23万元，流动负债5,346.30万元，非流动负债为28.58万元，2017年度营业收入12,707.55万元，净利润1,867.79万元。（以上数据经审计，折算为人民币）

5、长飞国际（新加坡）有限公司

注册地址：12 MARINA BOULEVARD#17-01FZL MARINA BAY FINANCIAL CENTRE SINGAPORE

注册资本：800万美元

经营范围：一般性进出口批发贸易（贸易用途的电信设备进出口 ）和其他未归类的电信相关经营活动

股权结构：长飞光纤光缆（香港）有限公司持有长飞国际（新加坡）有限公司100%股份

主要财务状况：截至2018年10月31日，长飞国际（新加坡）有限公司总资产776.55万元，总负债为零，净资产776.55万元，流动负债为零，非流动负债为零，2018年1-10月营业收入为零，净利润-13.51万元。（以上数据未经审计，折算为人民币）

三、担保协议的主要内容

本次担保额度尚未拟定具体协议，上述担保计划总额仅为公司拟提供的担保额度；届时公司及子公司签署本次担保额度项下的具体协议，具体担保金额等条款将在上述范围内，以实际确定为准。

四、董事会意见

公司董事会认为本次担保额度预计事项符合公司实际情况，是基于相关公司日常经营及融资需要而作出的，符合公司整体发展需要，同意为长飞光纤光缆（香港）有限公司、长飞印尼光通信有限公司、长飞光纤非洲控股有限公司、长飞光纤印度尼西亚有限公司、长飞国际（新加坡）有限公司于2019年度提供总额不超过6,500万美元、3,500万人民币及1,500万南非南特，总计折合人民币约4.89亿元的担保额度。2019年度计划提供的担保均按股比提供或要求提供反担保，公司对该等公司的资信状况和偿债能力较为了解，能够有效地控制和防范风险。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见，认为公司根据业务需要开展对子公司担保，不存在资源转移或利益输送的情况，符合公司和全体股东的整体利益。同意公司2019年度担保额度。

六、累计对外担保数量及预期担保数量

至2018年12月14日，公司累计对外担保折合约1.61亿元人民币，约占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的3.06%，无逾期担保情况。

七、上网公告附件

1.被担保人的注册文件复印件。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十五日