中联重科股份有限公司关于对控股公司提供担保的公告

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019-018号

证券代码：112805 证券简称：18中联01

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 被担保人：Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited（中联重科国际贸易（香港）有限公司）、Zoomlion H.K. Holding Co.,Limited(中联重科（香港）控股有限公司) 、Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited（中联重科金融（香港）公司）、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd（中联重科金融（澳大利亚）公司）、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.（中联重科金融（意大利）公司）、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.（中联重科金融（美国）公司）、Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd（中联重科新加坡投资控股有限公司）、Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.、Zoomlion pakistan(Pvt.) Ltd、ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED、 Zoomlion Gulf FZE 、ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI、Compagnia Italiana Forme AcciaioS.P.A中联重机股份有限公司、中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司、中联重科商业保理（中国）有限公司、中联重科销售有限公司、湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司等子/孙公司，均为本公司的控股公司。

● 本次计划担保总金额：不超过等值人民币124.3亿元。具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述27个子/孙公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。

●截止2018年12月31日，公司累计对外提供的担保余额为1,133,662.41万元，约占归属于上市公司股东净资产的29.68%，包括对控股子公司的担保，以及因开展融资租赁销售业务、按揭销售业务对客户的担保。公司无违规对外担保行为，无逾期担保，没有因担保被判决败诉而应承担的损失。公司不存在为控股股东及其关联方的被担保对象提供的债务担保的情形。

为加大市场开拓力度，促进公司战略转型及国际化发展战略的实施，公司拟对公司的控股公司中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科金融（香港）公司、中联重机股份有限公司等27家子/孙公司提供总额不超过等值人民币124.3亿元的担保。《关于对控股公司提供担保的议案》已经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

1、拟对Zoomlion International Trading (H.K.) Co.,Limited（中联重科国际贸易（香港）有限公司）提供总额不超过等值人民币20亿元的担保，主要用于在境外办理进出口贸易结算、融资及对外担保业务。

2、拟对Zoomlion H.K. Holding Co.,Limited(中联重科（香港）控股有限公司) 提供总额不超过等值人民币5亿元的担保, 主要用于在境外办理融资及对外担保业务

3、拟对Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited（中联重科金融（香港）公司）、Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd（中联重科金融（澳大利亚）公司）、Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.（中联重科金融（意大利）公司）、Zoomlion Capital (U.S.A.) Corp.（中联重科金融（美国）公司）提供总额不超过等值人民币4.5亿元的担保，主要用于在境外开展的融资租赁保理、投资及其他公司相关业务。

4、拟对Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd（中联重科新加坡投资控股有限公司）提供总额不超过等值人民币0.5亿元的担保，主要用于在境外开展的投资、筹融资及其他公司相关业务。

5、拟对Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda、Zoomlion ElectroMech India Private Limited、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC、Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.、Zoomlion pakistan(Pvt.) Ltd、ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED、 Zoomlion Gulf FZE、ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI提供总额不超过等值人民币7.6亿元的担保，主要用于在境外开展的进出口贸易结算、投融资、固定资产购置及其他公司相关业务。

6、拟对中联重机股份有限公司、中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司提供总额不超过32亿元的担保，主要用于在境内外开展的融资授信含贸易项下票据、信用证类业务及流动资金贷款、项目贷款等其他公司相关业务。

7、拟对中联重科安徽工业车辆有限公司提供总额不超过2.7亿元的担保，主要用于在境内开展的融资授信含贸易项下票据、信用证类业务及流动资金贷款、项目贷款等其他公司相关业务。

8、拟对中联重科商业保理（中国）有限公司提供总额不超过等值人民币5亿元的担保，主要用于开展的以受让应收账款方式提供贸易融资及其他公司相关业务。

9、拟对中联重科销售有限公司提供总额不超过等值人民币20亿元的担保，主要用于在境内开展的融资授信含贸易项下票据、信用证类业务及流动资金贷款、项目贷款等其他公司相关业务。

10、拟对湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司提供总额不超过等值人民币10亿元的担保，主要用于在境内开展的贸易项下银票、信用证类业务及其他公司相关业务。

11、拟对Compagnia Italiana Forme AcciaioS.P.A提供总额不超过17亿元的担保，主要用于原承债并购贷款到期续贷。

具体实施时，公司可视情况决定由公司或下属子公司为上述27家子/孙公司提供担保，可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。

二、被担保人基本情况

1、中联重科国际贸易（香港）有限公司

（1）名称：Zoomlion International Trading(H.K.) Co.Limited

中联重科国际贸易（香港）有限公司

（2）注册地址：SUITE 406-409 4/F THREE PACIFIC PLACE

1 QUEEN’S RD EAST HK

（3）董事：申柯

（4）注册资本：4,000,000.00美元

（5）业务性质： 贸易公司

（6）与本公司关联关系：控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd. 中联重科（香港）控股有限公司的全资子公司)

（7）截至2018年12月31日，中联重科国际贸易（香港）有限公司未经审计的资产总额为1,264,207.94万元，负债总额1,268,228.36 万元，归属于母公司的所有者权益为 4020.42万元；2018年1-12 月营业收入为65,545.66万元，净利润为2658.31万元。

（8）担保金额：不超过等值人民币 20亿元

2、中联重科（香港）控股有限公司

（1）名称： Zoomlion H.K. Holding Co.,Limited

（3）董事：詹纯新

（4）注册资本： 834,640,642.58美元

（5）业务性质：控股、持股公司

（6）与本公司关联关系：控股子公司

（7）截至2018年12月31日，中联重科（香港）控股有限公司未经审计的资产总额为532,988.763 万元，负债总额为 6,564.38万元，归属于母公司的所有者权益为526424.38万元；2018年1-12 月营业收入为 0万元，净利润为 -12991.37万元。

（8）担保金额：不超过等值人民币 5亿元

3、中联重科金融（香港）公司

（1）名称：Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited

中联重科金融（香港）公司

（2）注册地址：SUITE 406-409 4/F, THREE PACIFIC PLACE

（4）注册资本：214,900,000.00 美元

（5）业务性质： 融资租赁业务

（6）与本公司关联关系：控股孙公司(Zoomlion H.K. Holding Co., Ltd.的全资子公司)

（7）截至2018年12月31日，中联重科金融（香港）公司未经审计的资产总额为1,205,578.53万元，负债总额为890,643.25万元，归属于母公司的所有者权益为314,935.28万元；2018年1-12月营业收入为28,598.9万元，净利润为27,063.03万元。

（8）担保金额：不超过等值人民币2亿元

4、中联重科金融（澳大利亚）公司

（1）名称：Zoomlion Capital (Australia) Pty Ltd

（2）注册地址：SUITE 1 27-31 DUERDIN STREET NOTTING HILL VIC 3168.

（3）董事：王芙蓉、杜毅刚、李凯

（4）注册资本：1,000.00 澳元

（5）业务性质：融资租赁、抵押贷款务

（7）截至2018年12月31日，中联重科金融（澳大利亚）公司未经审计的资产总额为6,102.18万元，负债总额为7,130.20万元，归属于母公司的所有者权益为-1,028.02万元；2018年1-12月营业收入为193.32万元，净利润为-399.72万元。

（8）担保金额：不超过等值人民币0.5亿元。

5、中联重科金融（意大利）公司

（1）名称：Zoomlion Capital (Italy) S.p.A.

（2）注册地址：Via Stati Uniti d'America 26 20030 Senago (Mi)，Italy

（3）董事：王芙蓉, 杜毅刚, Alessandro Iacono

（4）注册资本：10,000,000.00欧元

（5）业务性质：融资租赁业务

（7）截至2018年12月31日，中联重科金融（意大利）公司未经审计的资产总额为38,836.98万元，负债总额为30,255.6万元，归属于母公司的所有者权益为8,581.38万元；2018年1-12月营业收入1,408.36万元，净利润为-194.24万元。

（8）担保金额：不超过等值人民币1亿元

6、中联重科金融（美国）公司

（1）名称：Zoomlion Capital(U.S.A.)Corp.

（2）注册地址：550 W Duarte Rd #6, Arcadia, CA 91007, USA

（3）董事：王芙蓉，杜毅刚，孙昌军

（4）注册资本：5,047,500.00美元

（7）截至2018年12月31日，中联重科金融（美国）公司未经审计的资产总额为4,124.00万元，负债总额为722.71万元，归属于母公司的所有者权益为3,401.29万元；2018年1-12月营业收入425.79万元，净利润为-39.63万元。

（8）担保金额：不超过等值人民币1亿元。

7、中联重科新加坡投资控股有限公司

（1）名称:Zoomlion Singapore Investment Holdings Pte. Ltd 中联重科新加坡投资控股有限公司

（2）注册地址：8 Temasek Boulevard， #14-03A Suntec Tower Three, Singapore 038988

（3）董事：申柯，郭静

（4）注册资本： 1,000,000.00美元

（5）业务性质： 投资、国际贸易公司

（6）与本公司关联关系：全资子公司

（7）截至2018年12月31日，中联重科新加坡投资控股有限公司未经审计的资产总额为2,560.49万人民币，负债总额为2,389.75万人民币，归属于母公司的所有者权益为170.74万人民币；2018年1-12月营业收入为826.14万人民币，净利润为-16.12万人民币。

（8）担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

8、Zoomlion Brasil Industria e Comercio de Maquinas Ltda

（1）名称：中联巴西工业贸易机械公司

（2）注册地址：巴西圣保罗州，因达亚图巴市，美国公园工业区,维纳斯大街694号

（3）董事：zhongqirui

（4）注册资本： 25,106,717.52美元

（5）业务性质： 混凝土机械及其零配件的生产、销售、进出口

（6）与本公司关联关系：控股孙公司（Zoomlion Luxembourg Inv Holding. S.A.控股子公司）

（7）截至2018年12月31日，中联巴西工业贸易机械公司未经审计的资产总额为1680.39万美元，负债总额为-1085.67万美元，归属于母公司的所有者权益为594.72万美元；2018年1-12月营业收入为127.17万美元，净利润为-243.00万美元。

（8）担保金额：不超过等值人民币0.8亿元

9、Zoomlion ElectroMech India Private Limited

（1）名称： Zoomlion ElectroMech India Private Limited

中联益美科印度私人有限公司

（2）注册地址： M/s.ElectromechEngineers,G-316, Kasar Amboli IND., Zone,Tal. Mulshi,Dist Pune.,Pune - 411011,Maharashtra, INDIA

（3）董事：申柯、黄群、Tushar V. Mehendale

（4）注册资本： 55,000,000.00 卢比

（5）业务性质：工程机械设备及其配件的销售及相关服务

（6）与本公司关联关系：与印方合资公司（中联重科印度有限公司和印度ElectroMech 公司合资公司，其中中联70%股份，EM30%股份）

（7）截至2018年12月31日，中联益美科印度私人有限公司未经审计的资产总额为1582.80万人民币，负债总额为908.22万人民币，归属于母公司的所有者权益为674.58万人民币；

2018年1-12月营业收入为1402.11万人民币，净利润为-144.29万人民币。

（8）担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

10、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY RUS LLC

（1）名称： 中联重科俄罗斯有限公司

（2）注册地址：143441 Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69 км МКАД, офисно-общественный комплекс ЗАО “Гринвуд”, строение 17

（3）董事：黑明辉

（4）注册资本： 3,200.00 万卢布

（5）业务性质： 贸易公司

（6）与本公司关联关系：全资控股孙公司（卢森堡公司与新加坡公司共同投资的子公司）

（7）截至2018年12月31日，中联重科俄罗斯有限公司未经审计的资产总额为 2,969.51万人民币，负债总额2,939.91万人民币，归属于母公司的所有者权益为 29.60万人民币；2018年1-12月营业收入为1825.47万人民币，净利润为 -520.65万人民币。

（8）担保金额：不超过等值人民币0.8亿元

11、Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt

（1）名称： Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt

中联印尼公司

（2）注册地址：Sampoerna Strategic Square ,South Tower Level 30,Unit 1A,J1.Jend.Sudirman Kav.45-46,Jakarta Selatan 12930,DKI Jakarta

（3）董事：陈国占，Marlissa

（4）注册资本：300,000.00 美元

（5）业务性质：贸易公司

（7）截至2018年12月31日，Zoomlion Indonesia Heavy Industry,pt未经审计的资产总额为4043.23万人民币，负债总额为3790.8万人民币，归属于母公司的所有者权益为252.43万人民币；2017年1-12 月营业收入为3728.92万人民币，净利润为64.61万人民币。

（8）担保金额：不超过等值人民币1亿元

12、ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.

（1）名称： ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.中联重科泰国公司

（2）注册地址：No.23,25 Soi Udom-suk 39/1 Sukhumvit Rd,Bang chak Phakhanong Bangkok.

（3）董事：易璐微

（4）注册资本：2.03亿泰铢

（5）业务性质：贸易公司

（6）与本公司关联关系：全资控股孙公司（香港国贸公司与卢森堡公司与新加坡公司共同投资的子公司）

（7）截至2018年12月31日，ZOOMLION HEAVY INDUSTRY(THAILAND) CO.,LTD.未经审计的资产总额为5885.87万人民币，负债总额为1377.39万人民币，归属于母公司的所有者权益为4508.49万人民币；2018年1-12 月营业收入为6325.20万人民币，净利润为425.23万人民币。

（8）担保金额：不超过等值人民币1亿元

13、Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.

（1）名称： Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.

中联重科印度贸易公司

（2）注册地址：Plot No.49, Panvel Industrial Co-operative Estate Ltd, Panvel, Raigarh, Pin Code-410206, Maharashtra Mumbai

（3）董事：黄群，申柯，MUKESH KUMAR JHA

（4）注册资本：实收资本：INR50,000,000，股本溢价：INR6,315,800

（5）业务性质：贸易公司

（6）与本公司关联关系：全资控股孙公司（新加坡控股公司与香港国贸公司共同控股子公司）

（7）截至2018年12月31日，Zoomlion Trade (India) Pvt. Ltd.未经审计的资产总额为2,402.31万人民币，负债总额为1,825.75万人民币，归属于母公司的所有者权益为576.56万人民币；2017年1-12 月营业收入为175.18万人民币，净利润为-362.99万人民币。

（8）担保金额：不超过等值人民币1亿元

14、Zoomlion pakistan(Pvt.)ltd

（1）名称： Zoomlion pakistan(Pvt.)ltd

中联重科巴基斯坦公司

（2）注册地址：bungalow,No.85/1,30thstreet,khayaban-e-

seher,phase-VI,D.H.A,karachi,pakistan.

（3）董事：常树、邱逸华

（4）注册资本：100,000,000巴基斯坦卢比

（5）业务性质：贸易公司

（6）与本公司关联关系：全资控股孙公司（新加坡控股子公司）

（7）截至2018年12月31日，中联重科巴基斯坦公司未经审计的资产总额为538.79万人民币，负债总额为244.73万人民币，归属于母公司的所有者权益为294.06万人民币；2017年1-12 月营业收入为178.74万人民币，净利润为-153.56万人民币。

（8）担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

15、ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED

（1）名称： ZOOMLION VIETNAM COMPANY LIMITED

中联重科越南公司

（2）注册地址：10 floor，Center Building, No 1 Nguyen Huy Tuong Street, Thanh Xuan Trung Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam

（3）董事：易璐微

（4）注册资本：12,750,000,000越南盾

（5）业务性质：贸易公司

（6）与本公司关联关系：全资控股孙公司（香港国贸子公司）

（7）截至2018年12月31日，中联重科越南公司未经审计的资产总额为894.46万人民币，负债总额为702.58万人民币，归属于母公司的所有者权益为191.87万人民币；2018年1-12 月营业收入为138.87万人民币，净利润为-64.05万人民币。

（8）担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

16、Zoomlion Gulf FZE

（1）名称： Zoomlion Gulf FZE

中联重科海湾公司

（2）注册地址：Plot No.S21505，Jebel Ali, Dubai，United Arab Emirates

（3）董事：常树

（4）注册资本：2,300,000.00 美元

（5）业务性质：贸易公司

（6）与本公司关联关系：全资控股子公司

（7）截至2018年12月31日，Zoomlion Gulf FZE未经审计的资产总额为19,065.1万人民币，负债总额为17,532.45万人民币，归属于母公司的所有者权益为1,532.65万人民币；2018年1-12 月营业收入为17,922.1万人民币，净利润为133.72万人民币。

（8）担保金额：不超过等值人民币1亿元

17、ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

（1）名称： ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

中联-Cifa机械工业与贸易股份有限公司

(2）注册地址：YENISEHIR MAHALLESI OSMANLI BULVARI B BLOK A GIRISI 4/A D35 34912 PENDIK ISTANBUL

（3）董事：张兴华

（4）注册资本：2,500,000 土耳其里拉

（5）业务性质： 工程机械设备及其配件的生产、销售、进出口

（6）与本公司关联关系：全资控股孙公司

（7）截至2018年12月31日，ZOOMLION CIFA MAKINE SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI未经审计的资产总额为369.46万人民币，负债总额为22.29万人民币，归属于母公司的所有者权益为347.17万人民币；2018年1-12 月营业收入为11.53万人民币，净利润为24.03万人民币。

（8）担保金额：不超过等值人民币0.5亿元

18、中联重机股份有限公司

（1）名称：中联重机股份有限公司

（2）注册地址：安徽省芜湖市三山区经济开发区峨溪路16号

（3）法定代表人：何建明

（4）注册资本：人民币12亿元整

（5）业务性质： 农业机械制造

（6）与本公司关联关系：控股子公司

（7）截至2018年12月31日，中联重机股份有限公司未经审计的资产总额为470,431.83万元，负债总额为430,568.67万元，归属于母公司的所有者权益为39,863.17万元；2018年1-12月营业收入42,772.56万元，净利润为-13,335.29万元。

（8）担保金额：不超过等值人民币20.5亿元

19、中联重机南陵有限公司

（1）名称：中联重机南陵有限公司

（2）注册地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区周瑜大道8号

（3）法定代表人：赵黔荣

（4）注册资本：人民币1.5亿元整

（5）业务性质： 农业机械制造

（6）与本公司关联关系：控股孙公司（中联重机股份有限公司的子公司）

（7）截至2018年12月31日，中联重机南陵有限公司未经审计的资产总额为79,935.22万元，负债总额为80,145.46万元，归属于母公司的所有者权益为-210.24万元；2018年1-12月营业收入为18,715.27万元，净利润为-1,955.42万元。

（8）担保金额：不超过等值人民币1亿元

20、中联重机浙江有限公司

（1）名称：中联重机浙江有限公司

（2）注册地址：浙江省临海市江南街道汇丰南路

（3）法定代表人：赵黔荣

（4）注册资本：人民币3000万元整

（5）业务性质： 农业机械制造

（6）与本公司关联关系：控股孙公司（中联重机股份有限公司的孙公司）

（7）截至2018年12月31日，中联重机浙江有限公司未经审计的资产总额为36,242.15万元，负债总额为28,010.95万元，归属于母公司的所有者权益为8,231.2万元；2018年1-12月营业收入为21,376.6万元，净利润为229.99万元。

（8）担保金额：不超过等值人民币1.5亿元

21、安徽谷王烘干机械有限公司

（1）名称：安徽谷王烘干机械有限公司

（2）注册地址：安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪路16号

（3）法定代表人：滕兆斌

（4）注册资本：人民币3000万元整

（5）业务性质：谷物干燥机及其他农业机械制造

（7）截至2018年12月31日，安徽谷王烘干机械有限公司未经审计的资产总额为31,805.4万元，负债总额为30,680.19万元，归属于母公司的所有者权益为1,125.21万元；2018年1-12月营业收入为16,666.51万元，净利润为-2,732.27万元。

（8）担保金额：不超过等值人民币1亿元

22、河南瑞创通用机械制造有限公司

（1）名称：河南瑞创通用机械制造有限公司

（2）注册地址：河南省开封市宋城路98号

（3）法定代表人：苏敏

（4）注册资本：人民币55,300万元整

（5）业务性质：生产、销售农用机械产品

（7）截至2018年12月31日，河南瑞创通用机械制造有限公司未经审计的资产总额为160,825.85万元，负债总额为111,470.74万元，归属于母公司的所有者权益为49,355.1万元；2018年1-12月营业收入为65,290.32万元，净利润为-5,365.11万元。

（8）担保金额：不超过等值人民币8亿元

23、中联重科安徽工业车辆有限公司

（1）名称：中联重科安徽工业车辆有限公司

（2）注册地址：芜湖高新技术产业开发区南区南纬一路2号

（3）法定代表人：孙昌军

（4）注册资本：人民币20000万元整

（5）业务性质：叉车、物流设备的生产、销售、租赁、改装、维修

（7）截止至2018年12月31日，中联重科安徽工业车辆有限公司未经审计的资产总额为49,650.79万元，负债总额41,810.92万元，归属于母公司的所有者权益为7,839.87万元；2018年1-12月营业收入总额为25,316.06万元，净利润为-3,620.86万元

（8）担保金额：不超过等值人民币2.7亿元

24、中联重科商业保理（中国）有限公司

（1）名称：中联重科商业保理（中国）有限公司

（2）注册地址：天津开发区（南港工业区）综合服务区办公楼D 座第二层217场地

（3）法定代表人： 詹纯新

（4）注册资本： 壹亿美元

（5）业务性质：以受让应收账款方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（6）与本公司关联关系：控股孙公司（Zoomlion capital (H.K.) Co.Limited的全资子公司）

（7）截至2018年12月31日，中联重科商业保理（中国）有限公司未经审计的资产总额为134,764.24万元，负债总额为68,765.23万元，归属于母公司的所有者权益为65,999.01万元；2017年1-12月营业收入为2464.06万元，净利润为257.97万元。

（8）担保金额：不超过等值人民币5亿元

25、湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司

（1）名称：湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司

（2）注册地址：常德市鼎城区灌溪镇常德高新技术产业开发区樟窑路

（3）法定代表人：詹纯新

（4）注册资本：人民币8亿元整

（5）业务性质：建筑工程用机械、其他机械设备及零部件研发、制造、销售、安装、维修、售后技术服务

（6）与本公司关联关系：全资子公司

（7）截止至2018年12月31日，湖南中联重科建筑起重机械有限责任公司未经审计的资产总额为928173.50万元，负债总额919455.28万元，归属于母公司的所有者权益为8718.22万元；2018年1-12月营业收入总额为100298.73万元，净利润为8718.22万元。

（8）担保金额：不超过等值人民币 10 亿元

26、中联重科销售有限公司

（1）名称：中联重科销售有限公司

（2）注册地址：长沙市岳麓区麓谷大道677号办公楼2056号

（3）法定代表人： 郭学红

（4）注册资本： 人民币10亿元

（5）业务性质：工程机械车、消防车、二手车、环卫设备、金属材料、建筑装饰材料的销售；化工原料销售 ；化工产品零售；消防车维修、服务；工程机械维修服务；起重机械维修；机械设备租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；工程机械检测技术服务；废旧机械设备拆解、回收；工程机械、建筑工程用机械、电梯、自动扶梯及升降机、生产专用起重机、生产专用车辆、消防车、化工、木材、非金属加工专用设备的制造；工程机械设计；消防车研发；建筑装饰材料生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

（6）与本公司关联关系： 全资子公司

（7）截至2018年12月31日，中联重科销售有限公司未经审计的资产总额为243,600.28万元，负债总额为233,566.26万元，归属于母公司的所有者权益为10,033.99万元；2018年1-12月营业收入为60,327.95万元，净利润为33.99万元。

（8）担保金额：不超过等值人民币20亿元

27、Compagnia Italiana Forme AcciaioS.P.A

（1）名称：Compagnia Italiana Forme AcciaioS.P.A

（2）注册地址：Via Stati Uniti d'America,26 20030 Senago, Italy

（3）董事：熊焰明

（4）注册资本： 15,100,000欧元

（5）业务性质：工程机械设备及配件的研发、生产、制造、销售及售后技术服务

（6）与本公司关联关系：全资子公司

（7）截至2018年12月31日，Compagnia Italiana Forme AcciaioS.P.A未经审计的资产总额为774,123,483.53万元，负债总额为454,434,239.63万元，归属于母公司的所有者权益319,689,243.90万元；2018年1-12 月营业收入为197,256,996.00万元，净利润为5,419,302.19万元。

（8）担保金额：不超过等值人民币 17亿元

三、担保的主要内容

保证方式为连带责任保证, 保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

如果借款人未根据授信协议支付已使用，且已到期的任何款项或借款人未遵守授信协议项下的义务，保证人承诺一经催告，在银行发出书面通知或电传后，不论公司与控股子/孙公司之间有任何争议，立即向银行支付担保人授信项下实际使用的本金、应计利息以及产生的律师费、费用、补偿、罚款和催收开支。

四、董事会意见

1、为加大市场开拓力度，促进公司战略转型及国际化发展战略的实施，同意公司对公司的控股公司中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重机股份有限公司等 27个子/孙公司提供总额不超过等值人民币124.3亿元的担保。

2、独立董事意见

公司为控股公司提供的担保，是为了控股公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，我们同意根据上述规定将《关于对控股公司提供担保的议案》提交股东大会进行审议。

3、董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估, 担保事项是为了更好的的开展公司业务，被担保人均为公司控股子公司或孙公司，有足够的偿债能力。

4、中联重科为控股子公司中联重机股份有限公司及其旗下子公司中联重机南陵有限公司、中联重机浙江有限公司、安徽谷王烘干机械有限公司、河南瑞创通用机械制造有限公司、中联重科安徽工业车辆有限公司提供担保额度等值人民币34.7亿元，为其向金融机构申请的贸易项下银票、信用证类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务提供连带责任担保。

中联重机是中联重科的下属控股子公司，截至2018年12月31日，中联重科持股比例为67.51%，另两名股东分别为北京弘毅2010股权投资中心，持股比例为22.50%；芜湖瑞通投资股份有限公司，持股比例为9.99%。北京弘毅2010股权投资中心与芜湖瑞通投资股份有限公司均为投资性的公司，均不参与中联重机的实际经营，与中联重科不存在关联关系。因此，该等股东不提供同比例担保。中联重科安徽工业车辆有限公司是中联重科的控股孙公司，截至2018年12月31日，中联重机持股比例为60%，另一名股东为芜湖高新建设发展有限公司，持股比例为40%。芜湖高新建设发展有限公司为投资性的公司，不参与工业车辆公司的实际经营。因此，该股东不提供同比例担保。

中联重机自成立以来不存在未及时偿还借款或支付利息的情形，银行信用良好，本次新增担保主要是针对中联重机向金融机构申请的贸易项下银票、信用证类业务及流动资金贷款、贴息项目贷款等业务，用于中联重机的日常营运资金业务，中联重机账面净值为34.7亿元的资产提供了反担保，因此此次担保风险可控。

5、除中联重机及其子公司以外，中联重科为列示在《关于对控股公司提供担保的公告》中提供担保的全资控股子公司（以下简称“其他控股子公司”）提供担保额度等值人民币89.6亿元，为其向金融机构申请的融资提供连带责任担保。

其他控股子公司是中联重科的全资控股子公司，中联重科对其拥有完全控制权，其所有核心经营管理人员由母公司员工担任，并实施资金集中管理，因此风险完全可控，未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2018年12月31日，公司累计对外提供的担保余额为1,133,662.41万元, 约占最近一期经审计净资产的29.68%，包括对控股子公司的担保，以及因开展融资租赁销售业务、按揭销售业务对客户的担保。公司无违规对外担保行为，无逾期担保，没有因担保被判决败诉而应承担的损失。公司不存在为控股股东及其关联方的被担保对象提供的债务担保的情形。

六、其他

由于本次授权为预计额度，公司将在未来的定期报告中披露具体情况。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于对控股公司担保相关事项的独立意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董事会

二○一九年三月三十日