鲁银投资集团股份有限公司关于董事辞职的公告

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：临2022-013

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年3月28日，公司董事会收到公司董事张连钵先生递交的书面辞职报告。因工作原因，张连钵先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。张连钵先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司章程》及相关法律法规，张连钵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定和程序，尽快完成董事补选工作。

董事会对张连钵先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年3月28日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：临2022-021

鲁银投资集团股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

重要内容提示：

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈” 栏目（http://sns.sseinfo.com）。

●会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

公司于2022年3月30日披露2021年年度报告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于2022年4月8日召开2021年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将就2021年经营业绩、现金分红等相关情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈” 栏目（http://sns.sseinfo.com）。

3.会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长杨耀东先生，总经理黄琦先生，副总经理、董事会秘书唐猛先生，财务负责人陈宝国先生。

四、投资者参加方式

1.投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com），与公司参会人员进行互动沟通交流；

2.投资者可以通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提前提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：唐猛刘晓志

电话：0531-59596777

传真：0531-59596767

电子邮箱： [email protected]

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：临2022-023

鲁银投资集团股份有限公司

关于重大资产重组业绩承诺完成情况

说明的公告

2022年3月28日，公司十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组业绩承诺完成情况说明的议案》,独立董事就相关事项发表了独立意见。该议案表决时，关联董事杨耀东先生按规定予以回避。具体情况如下：

2018年，公司与山东盐业签订《产权交易合同》《产权交易合同之补充合同》及《盈利预测补偿协议》，以现金购买山东盐业相关下属企业股权。本次交易标的资产中，山东肥城精制盐厂有限公司100%股权、山东岱岳制盐有限公司100%股权、山东东岳盐业有限公司100%股权、山东省盐业集团东方海盐有限公司及子公司山东菜央子盐场有限公司100%股权、山东寒亭第一盐场有限公司100%股权、山东鲁晶制盐科技有限公司60%股权(以上合称“以收益法评估的标的公司”)系根据收益法评估的评估结果作为资产定价依据。《盈利预测补偿协议》约定：以收益法评估的标的公司2019年、2020年、2021年合计承诺净利润数分别为8,259.25万元、8,563.35万元、9,180.22万元，三年累计承诺净利润数为26,002.82万元。上述承诺净利润数未考虑山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司采矿许可证变更所需缴纳的采矿权价款摊销的影响。同时，山东盐业承诺，盈利预测补偿期限届满，以收益法评估的标的公司三年累计实现的净利润合计数不低于承诺的净利润合计数，否则差额部分由山东盐业以现金方式进行补偿，

截至2021年12月31日盈利预测补偿期届满，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）就以收益法评估的标的公司盈利预测补偿期间实现净利润情况进行专项审核，并出具《业绩承诺完成情况审核报告》。经审，2019-2021年度，以收益法评估的标的公司三年累计承诺净利润26,002.82 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润三年累计实现26,451.02万元。具体详见下表：

单位：万元

综上，以收益法评估的标的公司累计实现的净利润合计数完成业绩承诺，山东盐业无需进行业绩承诺补偿。

《盈利预测补偿协议》同时约定：“在盈利预测补偿期限届满时，双方同意由补偿权利人对以收益法评估的标的公司进行减值测试，并聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所在该等标的公司盈利预测专项审核报告出具日后30个工作日内出具减值测试专项核查意见。”公司已聘请会计师事务所推进相关减值测试工作，待相关报告出具后进行专项审议。

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资

鲁银投资集团股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2022年2月25日定向增发后的总股本675,652,277股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），共分配现金股利23,647,829.70元,剩余可供股东分配利润106,575,453.25元结转以后年度。

第二节公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

2.1.1盐业板块

从行业环境看，全国食盐市场活力日渐增强，食盐产品不断丰富，食盐消费结构走向多品种、多样化，终端食盐价格相对稳定；人们对健康饮食要求标准的提高促进消费升级，绿色、天然的高端海盐产品受到人们青睐；纯碱需求旺盛拉动原盐价格上涨，工业盐价格处于高位态势；市场化步伐加快，企业间兼并重组使行业集中度进一步提高。

2.1.2新材料板块

钢铁粉末是应用面广、消耗量大的粉末冶金系列产品之一。其应用范围除应用于粉末冶金制品、金刚石工具、磁性材料及热喷涂等行业外，还应用于电焊条、软磁、化工、冶金、食品、环保等行业，近10年来，国内钢铁粉末市场平均复合增长率约为8%。2021年，受益于国内交通工具、家用电器、电动工具、3C电子及医疗器械等行业的复苏和增长，钢铁粉末产品需求旺盛，国内钢铁粉末的生产规模、工艺技术和产品研发均得到快速发展。

2.2报告期内公司从事的业务情况

2.2.1盐业板块

①主要产品及用途：主要产品为食盐和生活用盐、工业盐、溴素，产品主要用于食用和食品加工、两碱工业用盐、印染、制革、阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、石油等行业。

②经营模式：本报告期，公司持续深入整合盐业资源，推进集采购、生产、营销、管控为一体的集团化运营模式。发挥集群优势，大宗货资采取集中招标，降低物料成本；生产环节按照“统一计划、订单生产”的模式，根据订单情况、市场行情、存货储备等制定生产计划组织生产；推行差异化营销策略，进行市场策划、市场推广、品牌管理等营销管理工作。

2.2.2新材料板块

①主要产品及用途：主要产品为还原系列、水雾化系列钢铁粉末及高性能合金特种粉末材料，产品主要用于汽车、摩托车、家电、化工、航空航天、能源、电动工具、医疗器械、精密机械零件、电气电子原件、磁性材料等行业。

②经营模式：实行一体化产供销规范化管控，按照公司物资需要编制采购计划，采取集中招标的方式严格执行采购预算；采取直销销售，针对重点客户、重点产品分类管理，直接与终端客户签订合同。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

备注：山东国惠投资有限公司已更名为山东国惠投资控股集团有限公司。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

备注：公司本次非公开发行新增的107,474,431股股份的登记托管及限售手续已于2022年2月25日办理完成。本次发行完成后，公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司持有公司213,894,109股股份，占公司总股本的31.66%；其控制的有限合伙企业山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）持有公司28,408,892股股份，占公司总股本的4.20%。实际控制人未发生变化。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内实现营业收入30.20亿元，较上年同期增加4.8亿元，同比增长18.90%，主要原因是：本年度两大主业创效能力增强，公司主要产品盐产品和钢铁粉末的产销量均呈增长趋势，其中工业盐、溴素、钢铁粉末产品销售单价均较上年同期增幅显著。本报告期，盐业板块营业收入同比增长24.83%；鲁银新材营业收入同比增长59.04%。

报告期内实现净利润2.34亿元，其中归属于母公司所有者的净利润2.29亿元，分别比上年同期增加5730.83万元、5545.64万元，同比增长32.41%、31.96%。利润变动主要原因为公司两大主业经营业绩提升，净利润较上年同期增加1.13亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：临2022-019

鲁银投资集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息。首席合伙人为胡咏华先生。截至2021年12月31日，大信从业人员总数4262人，其中合伙人156人，注册会计师1042人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息。2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家（含H股），平均资产额249.51亿元，收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户3家。

4.投资者保护能力。职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月，杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决大信及其他机构承担连带赔偿责任，大信不服判决提出上诉。2021年9月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。

5.独立性和诚信记录。大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施14次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：钟本庆

拥有注册会计师执业资质。2009年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信执业，2019-2021年度签署的上市公司审计报告山推工程机械股份有限公司2019年度审计报告、吉林吉大通信设计院股份有限公司2019-2021年度审计报告、山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2019-2020年度审计报告、烟台正海生物科技股份有限公司2019-2021年度审计报告、山东宏创铝业控股股份有限公司2019-2021年度审计报告、山东金晶科技股份有限公司2020-2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：栾贻磊

拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量复核人员：何政

拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002年开始在大信执业，2019-2021年度签署的上市公司审计报告浪潮软件股份有限公司2020-2021年度审计报告、北京高盟新材料股份有限公司2020-2021年度审计报告。未在其他单位兼职。

2.诚信记录。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性。拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费情况。2021年度财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用40万元，与上一期审计费用持平。审计费用系根据公司业务规模及审计工作量，双方协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

董事会审计委员会召开十届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于年审中介机构审计工作的总结报告暨续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的建议》的议案，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在对公司进行年报审计的过程中，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责的履行审计职责，建议公司2022年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1.独立董事的事前认可意见

独立董事对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和业务能力进行了审核，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有较为丰富的上市公司审计服务经验，其从业人员具有较强的专业能力，能够满足公司 2022 年度审计工作要求，同意将续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事项提交公司董事会审议。

2.独立董事的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2021年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。董事会对上述事项的审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定，同意提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司十届董事会第三十二次会议审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022年度财务及内部控制审计机构，聘期1年。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：临2022-020

鲁银投资集团股份有限公司

2021年度利润分配预案公告

● 每股派发现金红利0.035元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现净利润234,108,570.28元，归属于母公司所有者的净利润228,986,324.83元。公司2021年度母公司实现净利润14,404,357.18元，加上上年度结转未分配利润132,800,257.92元、处置其他权益工具投资收益2,072,616.80元，减去本年提取法定盈余公积1,440,435.72元、本年度支付的分红股利17,613,513.23元，本年度实际可供股东分配利润为130,223,282.95元。

经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）。截至本公告日，公司总股本675,652,277股，以此计算合计拟派发现金红利23,647,829.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的10.33%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

综合考虑公司经营发展需要、未来资金投入等因素，董事会提出了2021年度利润分配预案。公司2021年度拟分配的现金红利金额未达到当年归属于上市公司股东的净利润的30%，主要基于以下考虑：为加快主业发展速度、提高企业发展质量，公司拟加大品牌建设、设备升级、科技创新等方面的资金投入，以提升品牌形象、提高市场占有率，保持公司技术领先优势，增强公司核心竞争力；同时，公司新建项目需要持续资金投入，基于此，在保持利润分配政策的连续性和稳定性、给予投资者合理的投资回报的同时，兼顾公司未来发展的资金需要，董事会提出了2021年度利润分配预案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月28日，公司十届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

该利润分配预案符合《公司章程》中利润分配政策和现金分红政策相关规定，注重对投资者的合理投资回报和利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾了给股东以持续稳定的现金分红回报和公司经营业务开展需要，符合公司的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，维护了股东尤其是中小股东利益。同意将2021年利润分配预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需要等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：临2022-022

鲁银投资集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

公司非公开发行新增股份（107,474,431股）的登记托管手续已办理完毕，公司股份总数由568,177,846股增加为675,652,277股（详见公司临2022-012号公告）。现须对《公司章程》的部分条款进行修订，相关的修订方案已经公司十届董事会第三十二次会议审议通过。2021年3月12日召开的公司2021年第二次临时股东大会已授权董事会及其授权人士在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行有关的全部事宜，其中包括办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商注册登记事项变更等相关手续。本次章程修订无需再次提交公司股东大会审议。具体修改内容如下：

一、修改《公司章程》第六条

原条款：

第六条：公司注册资本为人民币568,177,846元

修订后的条款：

第六条：公司注册资本为人民币675,652,277元。

二、修改《公司章程》第十九条

原条款：

第十九条：公司股份总数为568,177,846股，全部为普通股。

修订后的条款：

第十九条：公司股份总数为675,652,277股，全部为普通股。

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：临2022-015

鲁银投资集团股份有限公司

十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十六次会议通知于2022年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月28日以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。公司监事3人，参加现场会议的监事2人，以通讯方式参加的监事1人。会议由公司监事会主席商国庆先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据现场审议及通讯表决结果，会议形成以下决议：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，经认真审阅公司2021年年度报告及相关材料，出具审核意见如下：

1.公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况和2022年度关联交易预计情况的议案》。

该议案表决时，关联监事王亚斌先生按规定予以回避。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2022年3月28日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资编号：临2022-016

鲁银投资集团股份有限公司

关于公司2022年度预计提供担保额度的

公告

重要内容提示

●被担保人名称：公司子公司山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）、山东省鲁盐集团有限公司（以下简称“鲁盐集团”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐场”）

●本次拟为鲁银新材提供借款担保额度2.5亿元，担保期限为1年；为鲁盐集团提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；为肥城制盐提供借款担保额度2亿元，担保期限为1年；为岱岳制盐提供借款担保额度2亿元，担保期限为1年；为菜央子盐场提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年。

●截至本公告日，公司累计对外担保总额为59600万元。

一、担保情况概述

2022年3月28日，公司十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2022年度预计提供担保额度的议案》，同意公司为鲁银新材提供借款担保额度2.5亿元，担保期限为1年；为鲁盐集团提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；为肥城制盐提供借款担保额度2亿元，担保期限为1年；为岱岳制盐提供借款担保额度2亿元，担保期限为1年；为菜央子盐场提供借款担保额度1亿元，担保期限为1年；同时提请公司股东大会授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续，该授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至公司2022年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。

上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）名称：山东鲁银新材料科技有限公司

住所：山东省济南市钢城区九龙大街

法定代表人姓名：李伟

注册资本：3622.55万元

公司类型：其他有限责任公司

单位：元

（二）山东省鲁盐集团有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼18层

法定代表人姓名：赵希玉

注册资本：10003.4万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

（三）山东肥城精制盐厂有限公司

住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号

法定代表人姓名：闫青

注册资本：14766万元

（四）山东岱岳制盐有限公司

住所：泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名：裴庆军

注册资本：16700万元

（五）山东菜央子盐场有限公司

住所：寿光市羊口镇菜央子村北

法定代表人姓名：晋来文

注册资本：5066万元

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度为公司在授权有效期内提供的最高担保额度。具体担保金额以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项系为满足全资及控股公司经营发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。

独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。董事会对上述担保事项的审议表决符合相关法律法规及《公司章程》的规定。被担保对象为公司全资或控股公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意上述担保事项。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司累计对外担保总额为59600万元，具体明细如下：对鲁银新材提供融资担保20100万元，对鲁盐集团提供融资担保10000万元，对肥城制盐提供融资担保17000万元，对岱岳制盐提供融资担保6000万元，对菜央子盐场提供融资担保6500万元。

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资公告编号：2022-018

鲁银投资集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2022年4月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届董事会第三十二次会议、十届监事会第十六次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。