宁波银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

证券代码：002142 证券简称：宁波银行公告编号：2019-016

优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02

可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2018年年度股东大会定于2019年5月16日下午召开,会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2018年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于2019年3月28日召开了第六届董事会第九次会议，以16票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开宁波银行股份有限公司2018年年度股东大会的议案；于2019年4月25日召开了第六届董事会第十次会议，以16票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于增加2018年年度股东大会审议事项的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）下午15：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2019年5月13日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

截至2019年5月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：

宁波泛太平洋大酒店（宁波市鄞州区民安东路99号）。

二、会议审议事项

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以上第二十四项、二十五项议程不需审议。

上述第四项、第八项议案以及第十项至第十七项议案为特别决议案，其余议案为普通决议案。

上述第四项至第六项议案以及第十项至第十八项议案对中小投资者单独计票。

上述第六项议案关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东名称：宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司QFII、雅戈尔集团股份有限公司、华茂集团股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司、宁波富邦控股集团有限公司、卓力电器集团有限公司、宁波市金鑫金银饰品有限公司。上述第十至第十七项议案，关联股东需回避表决，应回避表决的关联股东名称：新加坡华侨银行有限公司、新加坡华侨银行有限公司QFII、雅戈尔集团股份有限公司。

本次股东大会的全部议案均不涉及优先股股东参与表决。

上述议案的具体内容，请见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定媒体披露的《宁波银行股份有限公司2018年年度股东大会会议材料》。

三、议案编码

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四、会议登记等事项

1.登记手续：

法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

3.登记地点：宁波银行董事会办公室

4.联系办法：

地址：宁波市鄞州区宁东路345号(邮编：315042)