广东丸美生物技术股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2021-014
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美股份会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事王晓蒲因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书孙怀庆出席了本次会议；总经理孙怀庆、财务负责人王开慧出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于选举董事的议案
3、 关于选举独立董事的议案
4、 关于选举监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案1为特别决议议案，已经本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；议案2、3、4为以累积投票方式投票的普通决议议案，已经本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：李忠、陈月娟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东丸美生物技术股份有限公司
2021年3月30日
证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2021-017
广东丸美生物技术股份有限公司
关于第四届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年3月29日在公司会议室现场召开。会议通知已于2021年3月24日以微信、电话方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事梁焕秋主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举陈青梅女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满日止。
陈青梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，本科，自2002年加入广州佳禾化妆品有限公司（公司前身），现任公司职工代表监事、财务部高级经理。
特此公告。
广东丸美生物技术股份有限公司
监事会
2021年3月30日
证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2021-015
广东丸美生物技术股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于2021年3月29日召开职工代表大会选举陈青梅女士为公司第四届监事会职工代表监事。
经审查，陈青梅女士的任职资格和条件，符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的规定。职工代表监事陈青梅女士将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事梁焕秋女士、陈嘉扬女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。
证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2021-016
广东丸美生物技术股份有限公司
关于第四届董事会第一次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年3月29日在公司会议室现场召开。会议通知已于2021年3月24日以微信通讯、电话方式发出。本次会议由董事孙怀庆主持，应到董事9名，实到董事9名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举孙怀庆先生为公司第四届董事会董事长（简历附后），任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。
2、 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人选的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意选举公司第四届董事会各专门委员会人选组成如下（简历附后）：
1）战略委员会委员为孙怀庆、毕亚林、曾令椿，其中孙怀庆为召集人；
2）审计委员会委员为姬恒领、秦昕、申毅，其中姬恒领为召集人；
3）薪酬与考核委员会委员为秦昕、姬恒领、王开慧，其中秦昕为召集人；
4）提名委员会委员为毕亚林、秦昕、孙云起，其中毕亚林为召集人。
以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。
3、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任孙怀庆先生为公司首席执行官（CEO）兼总经理、王开慧先生为公司首席财务官（CFO）兼董事会秘书、曾令椿先生为公司首席营销官（CMO），聘任程迪女士为公司证券事务代表。简历附后。
董事会
2021年3月30日
附：简历
孙怀庆先生，中国国籍，有澳门和新加坡境外永久居留权，1969年10月出生，北京大学工商管理专业硕士学位，香港大学管理学博士在读，经济师。2002年设立公司前身，现任丸美股份董事长、总经理，广州丸美生物科技有限公司执行董事、总经理，重庆博多物流有限公司执行董事，广州恋火化妆品有限公司执行董事，广东燕园珠水投资有限公司董事，蔚恒信息科技发展（上海）有限公司监事，上海本馨至美文化传播有限公司董事长，广东肌因序生物科技有限公司董事长，广州奢加化妆品有限公司董事长。
王开慧先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，本科，中级会计师、非执业注册会计师及注册税务师。2006年起在公司前身就职，现任丸美股份董事、财务总监、副总裁，广州丸美生物科技有限公司监事，重庆博多物流有限公司广州分公司负责人，上海菲禾生物科技有限公司监事，广州丸美网络科技有限公司执行董事，上海本馨至美文化传播有限公司董事。
曾令椿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，研究生。2005年起在公司前身就职，现任丸美股份董事、副总裁、丸美化妆品株式会社董事、广州丸美网络科技有限公司总经理。
孙云起先生，中国澳门籍，中国澳门永久居民，1995年6月出生，美国纽约大学整合营销学硕士。2019年起在公司任职，曾任主管、部长，现任丸美股份社交媒体部部长、新兴渠道部部长，广州禾美实业有限公司执行董事兼总经理，上海菲加实业有限公司执行董事，拜斯特药业（广州）有限公司执行董事兼总经理，广州美洋互联科技有限公司董事长，上海菲禾生物科技有限公司执行董事，广州奢加化妆品有限公司董事，广州娱丸全域营销管理有限公司执行董事兼总经理，广东丸美生物技术股份有限公司广州分公司负责人。
申毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生，阿德莱德大学工程项目管理硕士，华中科技大学测控技术与仪器学士，曾任超链数据(深圳)有限公司战略部总经理、埃森哲(中国)有限公司战略咨询部国际能力网络能源零售行业中国区负责人、壳牌(中国)有限公司零售部数字化解决方案经理、Wincor Nixdorf Pte, Ltd. (Singapore) 亚太区业务拓展经理等，2019年10月加入公司，现任丸美股份总裁助理兼数字科技部部长。
毕亚林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年8月出生，华南农业大学博士，拥有法律职业资格。曾供职于香港吴少鹏律师事务所等，2005年至今在广东天一星际律师事务所工作。现任广东天一星际律师事务所主任、广州交通投资集团有限公司外部董事、丸美股份独立董事。
姬恒领先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年7月出生，硕士，注册会计师。曾供职于广东正源会计师事务所有限公司、太平洋证券股份有限公司投资银行等，现任深圳致公会计师事务所（普通合伙）合伙人、和泰国际融资租赁有限公司董事、深圳市恒竣非融资性担保有限公司董事、广州宏晟光电科技股份有限公司独立董事、广州嘉斌贸易有限公司监事、平顶山东方碳素股份有限公司独立董事、丸美股份独立董事。
秦昕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月出生，北京大学光华管理学院博士。2014年起在中山大学管理学院工商管理专业任职，曾任助理教授、副教授，现为中山大学管理学院工商管理专业教授、广东明阳电气股份有限公司独立董事、丸美股份独立董事。
程迪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年2月出生，本科。曾就职于广东同步化工股份有限公司等。2012年6月至今任公司证券事务代表。
评论