赚钱的方法都在刑法里？墨市两兄弟涉嫌走私烈酒入境，偷税超两亿

近日，澳洲边防局称，位于墨尔本西部边缘的两个仓库是一个国际“走私集团”的中心，该集团偷逃了高达2.5亿澳元的税款，并涉嫌在海外洗钱数百万澳元。

据《时代报》2月27日报道，2019年，澳洲联邦警方（AFP）冻结了位于墨尔本Ravenhall区一个工业区内的数栋房产，以及Caroline Springs区两处住宅、Reservoir区一处公寓楼、Essendon区一处开发用地、三辆奔驰和几辆货车。

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AFP还对位于Hawthorn区一栋价值近5000万澳元的商业建筑单独下达了限制令，同时冻结了1100万澳元的银行转账。

然而，该集团成员通过合法方式要求撤销这些命令，该集团涉嫌走私酒精和逃税的细节也进一步被揭露，并确认了代号为“Cabestro行动”的联合调查的主要嫌疑人。

根据2021年9月公布的上诉法院判决书，来自Caroline Springs的两兄弟，47岁的Joseph Saad和48岁的 Ramy Saad，被指控是这起精心策划的计划中的关键人物。该计划中，犯罪集团为了免去将酒精进口到澳洲的关税，对他们出口的酒精进行欺诈性退税。

目前，两兄弟尚未被指控任何罪行，但在为期两年的调查中两人仍是嫌疑人。根据一份证词，AFP官员Mark Creighton指控他们进口威士忌、伏特加和杜松子酒等烈酒，然后将这些酒储存在有执照的仓库里，以拖延缴纳关税。

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据称，这些烈酒随后被从Ravenhall的仓库走私到国内的批发商那，后者再将这些酒卖给当地零售商。

然而，根据法庭文件，该集团旗下的出口公司会向海关官员申报，称这些酒已被运往海外，然后骗取退税。

Creighton在一份证词中称，该集团将烈酒替换成了啤酒，因为啤酒的酒精含量较低，产生的关税也较低。

据悉，2019年9月20日至12月2日期间，澳洲边境部队检查了24集装箱的酒精，一家名为VP Brands的公司准备把这些酒精出口国外，该公司由Ramy和Joseph两兄弟共同持有。

Creighton表示：“虽然申报的内容是各种烈酒，但每个集装箱里装的都是喜力啤酒。受检的这些集装箱里所缺的烈酒，应缴纳的税款超过2300万澳元。”

他说，据推断，自2017年8月VP Brands公司停止支付烈酒关税以来，该公司偷逃的所有烈酒的应纳税总额可能超过2.52亿澳元。

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据了解，本案的联合调查组还包括澳洲税务局（ATO）的官员，他们正在调查有关Saad兄弟试图在AFP对其资产发出限制令后两天内洗钱近1600万澳元的指控。

澳洲边防局特工Marco Piscicelli在一份证词中称，2019年12月11日，494.8万澳元通过另一家名为Europeia Portugese Inter Commercio (Aus) Pty Ltd（以下简称EPIC）的公司转到了新加坡。一天后的12月12日，有人还试图将1100万澳元转入属于该公司的一个商业交易账户，这笔钱也被AFP冻结了。

上诉法院在判决书中称：“Piscicelli表示，根据他宣誓证词中列出的事项，他怀疑Joseph Saad和Ramy Saad两人都犯了欺诈和洗钱罪，而EPIC的银行帐户里是他们的犯罪收益。”

然而在去年9月，上诉法院拒绝了两兄弟要求撤销对其资产限制令的请求，但他们随后向澳洲高等法院提出上诉。对此，代表两兄弟的墨尔本律师Bill Doogue拒绝对上诉法院判决中提出的指控进行评论。

Doogue表示：“这件事正在高等法院上诉，因此不适宜发表评论。”