独家！家族信托被冻结，新加坡房产深陷其中——追赃进行时

离岸家族信托下面新加坡的房产，面对政府的追赃，会受到牵连吗？

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泽西法院冻结家族信托

最近，泽西皇家法院公布一项最新判决，皇家法院已经确认，它有权冻结通过泽西岛信托结构持有的外国资产。

印度尼西亚的前银行家罗伯特，早年间在泽西岛设立了一份家族信托，然后由于从事犯罪活动，被印尼政府请求泽西法院冻结他所有资产。

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罗伯特先生的信托

这位罗伯特先生，在泽西岛并没有什么资产。

不过，他以委托人的身份，在泽西设立了一个“茉莉花信托”，并且他自己就是受益人之一。这是一个全权信托，受托人有充分的自由裁量权。

信托的受托人是H1信托公司，信托中唯一值钱的资产是一家BVI公司的股份，而这家BVI公司在新加坡拥有一所住宅。

这位罗伯特先生，曾经是“世纪银行”的总裁。

2008年，受次贷危机影响，印尼的银行业遭受严重打击。为此，印尼政府为了拯救世纪银行，给了该银行67亿印尼盾。

然而，这位行长却并没有把这些钱用在合适的地方，而是通过种种手段来洗钱，把其中很大一部分都变成自己的财产。

后来，罗伯特由于贪污罪被印尼政府送进了监狱，接下来他还面临欺诈和洗钱指控。

由于洗钱之后的资产，基本上都放在国外，比如说泽西岛的家族信托里，因此印尼政府为了保护相关财产，请求泽西法院冻结罗伯特先生所有的可变现的资产。

2013年和2014年，泽西法院先后下达了两个冻结令。

而根据报道，罗伯特先生还被毛里塔尼亚银行起诉，控告他涉嫌一笔价值6亿美元的公司债务欺诈行为。

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聚焦问题：是否可以冻结？

那么，这种层层结构持有的外国资产，可以被冻结吗？

在人们对家族信托通常的印象中，似乎在海外的资产都并不能被冻结。毕竟，虽然信托的受托人是在泽西岛，但是具体的财产，都在新加坡而不是泽西岛。

罗伯特的家人就因此提起诉讼，他们的理由是，泽西法院只能冻结泽西本地区的资产，而罗伯特的信托资产并不在泽西，所以不应该被冻结。

不仅如此，他们还提出，罗伯特只是家族信托的受益人之一，并不是唯一受益人，未来受托人行使信托的收益权分配后，未必就一定会分配给他。

而且这种全权信托，本来就是在设立之后委托人自己不保留权力，全都交给受托人来处理，理论上来说，受托人可以一直拖延着，不给罗伯特这个受益人分配任何资产。

因此，这种情况下，法院不应该冻结罗伯特的信托。

对于外行人来说，这一套说辞合情合理，不仅符合人们脑海中的日常情理，而且还加入了一些有关家族信托的专业名字，听不出什么毛病来。

然而一旦涉及到刑事犯罪问题，就不是那么简单了。

这个时候，泽西岛的法院并不仅仅会按照信托法来行事，而是会依据泽西犯罪所得法的规定来进行裁决。

那么我们就来看一下，根据这一法律，都有哪些财产是可以被法院冻结的。

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泽西法院的看法

所谓的财产，是指所有财产，不管是动产还是不动产，也不管是已经被授予的还是未来才会拥有的，更不论资产具体是在泽西岛还是其他的什么地区。

对于罗伯特的家人提出的问题，法院表示认可，也就是说仅凭罗伯特是信托财产受益人的身份，并不必然导致他一定会取得该财产。

但是法院同时也指出，罗伯特身为信托的委托人这一身份是无论如何抹不去的。他在信托成立之初，以赠与的方式放入了很多资金。

只不过这些资金的形式发生了变化，转变成了股权和公司的房产。

而印尼政府想要追究的，也正是这部分资产。

法院的意思很明确，只要是涉及到犯罪问题，那么再怎么复杂的信托架构，也是可以被看穿的，并且，无论是哪个国家，都不会阻止法院配合相关国家追赃的行为。

无论信托结构下面的最终有价值的资产放在哪儿，相对应的国家都会配合追赃。

泽西岛的信托结构固然是以复杂精巧而闻名于世，但是这种复杂并非犯罪分子逍遥法外的依靠，一旦涉及到违法犯罪行为，那么泽西岛也会配合打击犯罪。

在国际间反洗钱和打击犯罪的协作中，泽西岛表现出极大的诚意与合作，顺应了公共政策的意愿，给外国的政府在追讨赃款的过程提供不小的帮助。

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专业人士的看法

此次泽西岛法院的判决，在信托等行业引起极大关注。

瑞银律师事务所的王昊律师预计，由于这一判决的影响非同小可，该案件会进入上诉法院的审理范围。

“一旦上诉法院确认了这个判决，就意味着受托人可以依法处置信托财产，那么最终变现的资金在回到信托结构后，就可以转交印尼政府。而目前谁也不能动新加坡的这个房产。”王昊律师评论道。

王昊律师还估计，未来会有越来越多的外国政府去泽西岛洽谈共同追赃事宜。

作者：王昊

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