广东这起特大传销案为何是建国以来之最？——1257人落网、涉案金额500亿

1月23日，广东省公安厅公布护航金融“利剑行动”的成果。（视觉中国/图）

1月23日，广东省公安厅公布护航金融“利剑行动”的成果，2018年广东全省共立经济犯罪案件20670余宗，同比下降5.0%，破案12090余宗，刑拘16790余人，逮捕9940余人，移诉人数12150余人，分别同比上升3.5%、22.1%、19.0%、18.1%，呈现“一降四升”的良好趋势，有力维护了经济安全和社会稳定。

同时，广东警方还公布了2018十大经济犯罪案件。

其中，广州“云联惠”特大传销案，2018年5月份全国统一收网后，一共抓获犯罪嫌疑人1257名，涉案金额达500亿元，并且在全国范围内共有会员896万人。该案成为建国以来立案查处的涉及范围最广、涉及层级最多、涉及金额最大、涉及人数最多的一起涉众型经济犯罪案件。

此前，广州市公安局曾通报称，经查以黄某为首的该团伙成立广东云联惠网络科技有限公司，并依托该公司“云联商城”，以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。警方开展收网行动中，黄某等多名主要犯罪嫌疑人落网。

随后，国内多地陆续开庭审理“云联惠案”。2018年10月份，广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院以组织、领导传销活动罪，判处罗某有期徒刑五年十一个月，并处罚金22万元；杨某有期徒刑五年十一个月，并处罚金22万元；车某有期徒刑五年九个月，并处罚金25万元；庞某有期徒刑五年八个月，并处罚金19万元；陈某有期徒刑五年六个月，并处罚金15万元；钱某有期徒刑五年三个月，并处罚金10万元。

这也是“云联惠”传销案宣判的首例案件。据该法院披露，上述人员以推广光伏发电为名，利用在广州某能源科技有限公司里建立的资金投资平台，以静态奖励和动态奖励为诱饵，通过拉人头方式发展下线并从中提成非法获利，并且吸收并转移了大量的传销资金。

以下为广东警方公布的2018年十大经济犯罪案件：

1、广州“云联惠”特大传销案

2018年5月8日，公安部统筹指挥全国31个省、自治区、直辖市公安机关对广东主办的“云联惠”特大传销案开展全国统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人1257名，涉案金额达500亿元。在全国范围内，共有会员896万人。经查，该传销组织通过建立“云联商城”电子网络交易平台，以“消费全返”为噱头，运用传销模式大肆发展会员和代理商。该案是建国以来立案查处的涉及范围最广、涉及层级最多、涉及金额最大、涉及人数最多的一起涉众型经济犯罪案件。

2、深圳“投之家”公司涉嫌集资诈骗案

2018年7月14日，深圳市公安局南山分局对深圳投之家金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查，抓获犯罪嫌疑人18人，涉案资金达51亿余元。案发后，犯罪嫌疑人赵某、曹某茹、季某忠、吴某艾等4人潜逃海外。2018年10月10日，广东省公安厅猎狐办组织缉捕小组赶赴柬埔寨开展缉捕工作，在当地警方的协助下成功将4名外逃人员抓获归案。

3、广州“礼德财富”公司涉嫌集资诈骗案

2018年7月27日，广州市公安局对礼德互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查，该公司于2013年6月起设立“礼德财富”线上投资理财平台，在未经有关部门批准的情况下，通过媒体广告等公开宣传方式，向社会不特定公众销售固定收益为7.8%-15%不等的30天至一年期质押担保理财产品（主要是玉石质押），共吸收资金约13亿元，涉及投资人约1.7万人。案发前，主要犯罪嫌疑人郑某森潜逃境外。2018年8月，公安部猎狐办组织工作组赴柬埔寨开展缉捕工作，最终成功将郑某森缉捕归案。截至目前，该案已抓获包括一号主犯郑某森在内的犯罪嫌疑人18名。

4、深圳“8.24”地下钱庄专案

2018年6月，广东省公安厅组织深圳市公安机关在深圳、揭阳两地同时展开收网行动，成功侦破“8.24”地下钱庄专案，抓获犯罪嫌疑人155人，捣毁窝点18个，打掉地下钱庄犯罪团伙7个，缴获账册、印章、U盾、银行卡、手机、电脑等书证物证一大批，冻结银行账号978个，涉及交易流水高达1700亿余元人民币。行动中，不仅重拳打击了7名“重操旧业”的累犯，切断了一条贪腐资金“洗白”后向香港、新加坡非法转移的通道，还查获银行内部职员“蛀虫”8名，其中5名直接参与非法买卖外汇犯罪。

5、深圳“股宝网”涉嫌非法经营证券期货案

2018年11月，在公安部的统一指挥下，广东省公安厅组织深圳、佛山市公安机关对长期从事非法经营证券期货活动的“股宝网”平台开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人8名，查扣冻结资金近2000万元。经查，深圳市开天软件有限公司等5家公司在未取得从事证券交易经纪业务经营资质的情况下，自行开发、销售具有分仓配资兼杠杆功能的“股宝网”“开天时代”等炒股软件，擅自接入证券系统开展经营活动，并为散户提供高杠杆投机渠道，按交易额和次数收取手续费牟利，严重扰乱了证券市场秩序，涉案金额达3亿元。该案是全国首次侦破此类新型作案手法的非法经营证券期货案件。

6、珠海“8.09”特大虚开增值税专用发票案

2018年10月，广东省公安厅组织珠海、东莞、深圳市公安机关开展“利剑24号”集中收网行动，一举打掉4个虚开增值税专用发票犯罪职业团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，查扣涉案物品一大批。上述4个犯罪团伙恶意利用自贸区相关优惠政策，成立多家化工类空壳公司，大肆虚开增值税专用发票，涉案金额超20亿元，对国家造成重大税款损失。该案成功侦破后，公安机关随即联合相关部门对化工行业空壳公司开展集中整治行动，有力震慑了犯罪分子嚣张气焰，进一步规范了企业经营秩序，挽回了大量税款损失。

7、江门“4.27”特大虚开增值税专用发票案

2018年8月20日，广东省公安厅组织江门市公安机关开展“利剑19号”特大虚开增值税专用发票案收网行动，共刑拘犯罪嫌疑人28名，查封涉案账户60多个，现场缴获涉案电脑50余台、手机60余部，冻结涉案人员资金账户212个、证券账户8个，冻结资金约1.2亿元。该案一举打掉活动在精密仪器进口和通讯器材销售两个领域的多个虚开增值税专用发票犯罪团伙，有力维护了正常的税收征管秩序，挽回大量国家税收损失，有效净化了同类企业的公平竞争环境。

8、深圳宁益科技公司等涉嫌串通投标系列案

2018年5月，广东省公安厅组织深圳、珠海、韶关、广州、中山等地公安机关开展专题监测预警分析，发现多起公立医院医疗器械采购项目中的串通投标犯罪线索，成功打掉5个盘踞在深圳、中山等地公立医院医疗器械采购领域的串通投标犯罪团伙，同时切断1个转移涉腐资金的地下钱庄通道，共抓获犯罪嫌疑人33名，查实涉嫌串通投标项目45个，涉及全国8个省82家公司，涉案金额高达2.72亿元。

9、特大跨境窃取银行卡磁条信息及密码“VPAY”专案

2018年6月30日，在公安部统一指挥下，广东省公安厅组织协调深圳、东莞、惠州市公安机关对跨境大批量窃取银行卡磁条信息及密码“VPAY”专案开展统一收网行动，在广东、山东、福建以及马来西亚同步破案、同步抓捕，全链条摧毁了运营已久的跨境窃取银行卡磁条信息和非法从事跨境支付业务的犯罪网络，共抓获犯罪嫌疑人47名，查获窃取银行卡磁条信息平台5个、被窃取的银行卡磁条信息105万余条、境外POS机38个、新型银行卡磁条信息侧录器5600余个，涉案金额达10亿余元人民币。该案的成功侦破，及时消除了105万余张银行卡被盗刷的风险隐患。

10、广州假冒名牌手机电池案

2018年11月15日，在广东省公安厅和广州市公安局的指导下，广州市局荔湾分局对盘踞在荔湾区龙溪沙溪村、南边村的制售假冒华为等品牌手机电池的窝点开展统一收网行动，一举捣毁窝点13个，刑拘44人，查封扣押假冒电池成品6万余块、半成品80万余块，电焊机、切片机、注胶机等70台。该案一举铲除了从生产、加工到销售等环节的假冒手机电池产业链，及时消除了假手机电池的安全隐患。

（来源：21世纪经济报道）