涉案金额12亿，会员8万余人！枣庄警方公布一传销大案细节

打着“区块链”幌子，以购买“原始股”能获得高额回报为诱饵的方式，“金块链智能合约证券”平台（简称GPL）在全国发展会员8万余人，涉案金额达12亿余元。

近日，由山东省枣庄市公安局经侦支队侦办的“8.18”特大组织领导传销活动案已经宣判，主要犯罪嫌疑人均获不等刑罚！5月12日，山东省政府新闻办、省公安厅召开全省公安机关打击和防范经济犯罪工作新闻发布会，作为十大典型案例之一详细披露了该案的情况。

随后，记者采访枣庄经侦支队办案民警了解到，该案二审已经生效，10名被告被依法判处有期徒刑二到十年并处罚金。

2017年6月底，枣庄市公安局工作中发现，该市一网名“从小就不乖”的人经他人介绍加入名为“金块链智能合约证券”投资7000余元。该平台以发展人头、缴纳会员费、高额返利等方式非法牟利，疑似传销。进一步工作发现，该平台在枣庄市注册会员众多，并成立“GPL枣庄工作室”。枣庄经侦部门在接线索后，立即组织精干警力开展初查，并于2017年8月18日以组织、领导传销活动案立案侦查。

经查，该传销组织以新加坡金块链国际贸易集团公司上海分公司的名义，雇佣网站制作人根据传销模式建立网站，创建传销平台。该平台在互联网上宣称以上海某电器集团和金矿做资产托底，发行2000万原始股，会员注册成功后注册资金的40%用于券股交易，等待25-30天左右的配股期，配股完成后可以参与每一轮的裂变，即券股价值翻倍，经过三轮裂变可以回本并获利，以此吸引会员加入。

该传销平台设立直推奖（推荐新会员加入直接获取新会员投资的10%奖励）、见点奖、台阶奖、管理奖、董事分红、管理分红等奖金制度吸引人员加入，注册会员后根据发展业绩的多少分为一星、二星、三星、四星董事。该传销组织平台自运营以来，以发行原始股、配股裂变为幌子，大肆发展会员，且会员之间形成金字塔状传销结构，收取巨额会员费。

经侦小提示：

现实中

只有大家擦亮双眼

看清骗子的套路

才可以避免落入圈套

为自己的人身财产安全保驾护航

因此，这些防范技巧一定要牢记

犯罪分子常以招工、招生、提供服务等为名，以小恩小惠为诱饵，大肆获取公民身份信息，虚假注册公司、获取营业执照、对公账户等成套资料，进行售卖，从中获取非法利益。这些被疯狂售卖的银行卡，立刻成为非法集资、传销、洗钱、涉税等严重经济犯罪资金运作的工具。广大人民群众应增强法治意识，保护好个人信息，切勿为蝇头小利成为犯罪的帮凶。

来源：枣庄经侦