上海韦尔半导体股份有限公司第五届监事会第三十九次会议决议公告

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份公告编号：2021-115

转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十九次会议于2021年9月9日以现场及通讯方式召开，会议通知已于2021年9月4日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

公司第五届监事会监事陈智斌先生因工作原因已向公司监事会递交辞职报告，公司监事会同意陈智斌先生辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会拟增补一名监事，现提名褚俊先生为公司监事候选人，任期至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于选举公司监事的公告》（公告编号：2021-112）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2021年9月10日

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份公告编号：2021-116

转债代码：113616 转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：上海市浦东新区上科路88号东楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第三十九次会议审议通过，详见公司于2021年9月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

（二）书面登记股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

（四）登记地点上海韦尔半导体股份有限公司证券投资部（上海市浦东新区上科路88号东7楼。

六、其他事项

（一）联系方式

地址：上海市浦东新区张江上科路88号东7楼

邮编：201210

联系人：任冰

电话：021-50805043

传真：021-50152760

邮箱：[email protected]

（二）现场参会注意事项：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

（四）授权委托书格式详见附件。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2021年9月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海韦尔半导体股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月27日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份公告编号：2021-111

关于选举公司董事的公告

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会董事刘越女士因工作原因已向公司董事会递交辞职报告，公司董事会同意刘越女士辞去公司董事职务的申请。在公司股东大会补选产生新任董事前，刘越女士将继续履行董事职责。公司及公司董事会对刘越女士在担任董事职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

经公司董事会提名，公司于2021年9月9日召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举陈智斌先生（简历见附件）为公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于选举公司董事的议案》尚需提交至公司股东大会审议通过方可生效。

附件：董事候选人简历

陈智斌先生：

男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2007年至2010年，任摩根大通银行新加坡分行投资银行部经理；2010年至2014年，任北京清石华山资本投资咨询有限公司副总裁；2014年2月至2020年7月，任北京清芯华创投资管理有限公司董事总经理；2015年7月至今，任北京华创芯原科技有限公司执行董事；2015年11月至今，任北京华创安集投资管理有限公司执行董事；2016年2月至今，任北京屹华图芯科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表；2016年5月至今，任北京屹华芯承科技有限公司执行董事；2016年6月至今，任北京博融思比科科技有限公司董事长；2016年11月至今，任北京豪威科技有限公司监事；2017年2月至今，任上海温睿商务咨询中心法人；2017年6月至今，任安集微电子科技（上海）股份有限公司监事；2018年6月至2021年9月，任公司监事；2018年10月至今，任深圳市捷视飞通科技股份有限公司董事；2019年4月至今，任江苏钜芯集成电路技术股份有限公司董事；2020年1月至今，任厦门思泰克智能科技股份有限公司董事；2020年2月至今，任豪威触控显示科技（绍兴）有限公司监事；2020年3月至今，任广东智芯光电科技有限公司董事、任江西江南新材料科技股份有限公司董事、任基石酷联微电子技术（北京）有限公司董事；2020年7月至今，任北京清芯华创投资管理有限公司执行董事、经理；2020年9月至今，任新思考电机有限公司董事；2020年10月至今，任深圳市好上好信息科技股份有限公司董事。

陈智斌先生目前未持有公司股份，陈智斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份公告编号：2021-112

关于选举公司监事的公告

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会成员陈智斌先生因工作调整已向公司监事会递交辞职报告，公司监事会同意陈智斌先生辞去监事职务的申请。公司及公司监事会对陈智斌先生在担任公司监事职务期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2021年9月9日召开第五届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意陈智斌先生辞去公司监事职务的申请，并提名褚俊先生为第五届监事会监事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

《关于选举公司监事的议案》尚需提交至公司股东大会审议通过方可生效。

附件：监事候选人简历

褚俊先生：

男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年8月至2010年7月，任普华永道中天会计师事务所有限公司苏州分所高级审计员；2010年7月至2011年2月，任阿斯特（中国）投资有限公司财务主管；2011年2月至2014年1月，任江苏盛世国际投资集团财务副总监；2014年1月至2018年1月，任苏州高新有轨电车有限公司财务部主任助理；2018年1月至2020年12月，任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司高级财务经理；2020年12月至今，任元禾璞华同芯（苏州）投资管理有限公司运营总监。

褚俊先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份公告编号：2021-113

关于聘任公司董事会秘书、证券事务

代表的公告

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书贾渊先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务，仍继续担任公司董事、财务总监职务。贾渊先生的辞职申请自公司董事会选举产生新的董事会秘书之日起生效。公司董事会对贾渊先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

2021年9月9日，公司召开第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司董事会秘书

董事会同意聘任任冰女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见，任冰女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定，任冰女士未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。任冰女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

二、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任周舒扬女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

周舒扬女士具备履行证券事务代表职责所必需专业知识、工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规与公司制度的规定要求，周舒扬女士未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。

三、联系方式

公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区上科路88号东楼

联系电话：021-50805043

传真：021-50152760

联系邮箱：[email protected]

附件：董事会秘书、证券事务代表简历

任冰女士：

女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备法律职业资格、上海证券交易所董事会秘书资格。2015年7月至今，任公司证券事务代表；2017年1月至今，任上海韦孜美电子科技有限公司监事；2018年7月至今，任北京豪威科技有限公司监事；2019年1月至今，任深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司执行董事；2021年1月至今，任豪威触控与显示科技（深圳）有限公司监事；2020年8月至今，任公司证券投资部总监。

任冰女士截至本公告披露日持有本公司股份18,200股，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周舒扬女士：

女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年3月至今，任上海韦尔半导体股份有限公司证券主管；2019年4月至今，任成都剑扬信息科技有限公司监事；2020年6月至今，任公司监事。

周舒扬女士目前未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份公告编号：2021-114

第五届董事会第四十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于2021年9月9日以现场及通讯方式召开，会议于2021年9月4日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

公司第五届董事会董事刘越女士因工作原因已向公司董事会递交辞职报告，公司董事会同意刘越女士辞去公司董事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟增补一名董事，现提名陈智斌先生为公司董事候选人。任期至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提请至公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于选举公司董事的公告》（公告编号：2021-111）。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任任冰女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-113）。

（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周舒扬女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。