新加坡11亿美元假镍欺诈案曝光，毕马威支持对相关公司进行清算

会计师事务所毕马威的临时司法经理表示，被指控参与11亿美元（约合70亿人民币）的假镍交易计划的几家新加坡公司应该被清算，因为没有业务可供保留。

新加坡当局称，卷入这场新加坡最大欺诈案的是一名新加坡商人黄有志（Ng Yu Zhi），他管理着贸易公司Envy Global Trading（EGT）和一家不活跃的公司Envy Asset Management。

上个月，新加坡高等法院任命毕马威（KPMG）为这两家公司以及一家相关公司的临时司法管理人。

黄有志面临着检察官对该案件提出的十几项欺骗和欺诈指控，当局称黄有志计划从投资者那里筹集资金以资助镍交易，而该交易根本就不存在。

毕马威临时司法管理人在周二（5月25日）的报告中说：“这些公司的资产严重不足，无法满足公司债权人的潜在索赔。我们建议对这些公司进行清算，并在可行的情况下尽快采取适当的措施收回这些公司的资产。”

报告称，假镍交易计划据称从近1000名投资者那里筹集了约15亿新元（约合72亿人民币），其中约7.31亿新元（约合35亿人民币）后来被投资者撤回。

毕马威司法管理人员的报告还认为，投资者的资金都没有用于镍交易。报告补充说，该交易的文件是伪造的，这些公司录制了一段镍矿检查的视频，以说服投资者相信存在所谓的镍交易。

管理人员在报告中说：“我们的结论是，这几家公司都无法实现司法管理的目标。最重要的是，这些公司没有任何业务可以继续保留。”他们补充说，管理人员将继续调查这些公司的事务。

报告说，在2020年7月至2021年2月期间，EGT向两个银行账户进行了近1200次资金转移，总额为2.386亿新元（约合11.5亿人民币），其中至少有一个账户属于黄有志。在此期间，黄有志平均每月转账150次，每天转账多达41次，并分别收到2900万新元（约合1.4亿人民币）的董事费。

如果罪名成立，黄有志在欺诈性交易的指控上将面临最高7年的监禁，而诈骗指控将被判处最高10年的监禁。

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作者： Lola

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