• 06月18日 星期二

新加坡11亿美元假镍欺诈案曝光,毕马威支持对相关公司进行清算

会计师事务所毕马威的临时司法经理表示,被指控参与11亿美元(约合70亿人民币)的假镍交易计划的几家新加坡公司应该被清算,因为没有业务可供保留。

新加坡11亿美元假镍欺诈案曝光,毕马威支持对相关公司进行清算

新加坡当局称,卷入这场新加坡最大欺诈案的是一名新加坡商人黄有志(Ng Yu Zhi),他管理着贸易公司Envy Global Trading(EGT)和一家不活跃的公司Envy Asset Management。

上个月,新加坡高等法院任命毕马威(KPMG)为这两家公司以及一家相关公司的临时司法管理人。

黄有志面临着检察官对该案件提出的十几项欺骗和欺诈指控,当局称黄有志计划从投资者那里筹集资金以资助镍交易,而该交易根本就不存在。

毕马威临时司法管理人在周二(5月25日)的报告中说:“这些公司的资产严重不足,无法满足公司债权人的潜在索赔。我们建议对这些公司进行清算,并在可行的情况下尽快采取适当的措施收回这些公司的资产。”

新加坡11亿美元假镍欺诈案曝光,毕马威支持对相关公司进行清算

报告称,假镍交易计划据称从近1000名投资者那里筹集了约15亿新元(约合72亿人民币),其中约7.31亿新元(约合35亿人民币)后来被投资者撤回。

毕马威司法管理人员的报告还认为,投资者的资金都没有用于镍交易。报告补充说,该交易的文件是伪造的,这些公司录制了一段镍矿检查的视频,以说服投资者相信存在所谓的镍交易。

管理人员在报告中说:“我们的结论是,这几家公司都无法实现司法管理的目标。最重要的是,这些公司没有任何业务可以继续保留。”他们补充说,管理人员将继续调查这些公司的事务。

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报告说,在2020年7月至2021年2月期间,EGT向两个银行账户进行了近1200次资金转移,总额为2.386亿新元(约合11.5亿人民币),其中至少有一个账户属于黄有志。在此期间,黄有志平均每月转账150次,每天转账多达41次,并分别收到2900万新元(约合1.4亿人民币)的董事费。

如果罪名成立,黄有志在欺诈性交易的指控上将面临最高7年的监禁,而诈骗指控将被判处最高10年的监禁。

#新加坡#、#毕马威#、#金属#

作者: Lola

责编:赵知乐

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